"Der er myndigheder på et af Nexos kontorer i Bulgarien, som, som du ved, er det mest korrupte land i EU (Den Europæiske Union)," sagde en talsmand for Nexo i en e-mail til CoinDesk. "De laver AML- og skatterelaterede forespørgsler om en bulgarsk enhed i gruppen, som ikke er kundevendt, men kun har backoffice-funktioner - løn, kundesupport, compliance. Vi er en af de mest stringente enheder med hensyn til KYC/AML."
Kilde: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =overskrifter