Den førende værdipapiradvokat Tom Grady forbereder sig angiveligt på at anlægge en retssag på vegne af detailinvestorer mod de bedste amerikanske kryptobørser Coinbase, Robinhood og andre. Ifølge rapporter, Gra...
tag: Overtrædelser
Tidligere FTX-direktør erkender sig skyldig i anklager om svig, hvidvaskning af penge og overtrædelser af amerikanske kampagnefinansiering – Bitcoin News
For omkring 11 dage siden blev det rapporteret, at Nishad Singh, den tidligere direktør for teknik hos FTX, arbejdede sammen med føderale anklagere for at arrangere en klageaftale. Tirsdag erkendte Singh sig skyldig i...
Stablecoin-skandale: SEC undersøger potentielle overtrædelser af lovene om investorbeskyttelse
US Securities and Exchange Commission (SEC) undersøger, om stablecoins er blandt de produkter, der blev udstedt i strid med lovgivningen om investorbeskyttelse. SECs håndhævelsesadvokater har...
Composable Finance CEO afviser lovovertrædelser, da CTO træder tilbage
Den administrerende direktør for Composable Finance har kraftigt tilbagevist påstande om juridiske uhensigtsmæssigheder fremsat af den decentraliserede finansinfrastrukturplatforms tidligere teknologichef, Karel Kubat. Kubat...
Composable Finances CTO træder ned og peger på mulige juridiske overtrædelser
2 timer siden | 2 min læst Defi News Kubat tweetede om sin opsigelse fra virksomheden den 20. februar. Efter Kubats afgang havde CEO Zaki en AMA på Twitter Spaces. Composable Finances nuværende CE...
Den tidligere NBA-stjerne Paul Pierce tager et opgør med SEC over kryptokrænkelser
Paul Pierce #34 fra Boston Celtics fejrer det efter et spil mod Los Angeles Lakers i fjerde kvartal under Game Five i 2010 NBA Finals den 13. juni 2010 i TD Garden i Boston, Mass...
Sam Bankman-Fried står over for strengere kautionsbetingelser midt i mange overtrædelser
Efterhånden som rygterne om Sam Bankman-Frieds skumle aktiviteter bliver ved med at spredes, kan hans kaution blive ændret betydeligt. For eksempel kan han blive tvunget ud af sin yndlings MMORPG, "League of Legends." Strenge...
SEC undersøger kryptobørs Kraken over værdipapirovertrædelser
SEC efterforsker den San Francisco-baserede kryptovalutabørs Kraken for at overtræde værdipapirlovgivningen, ifølge rapporter. Bloomberg rapporterede onsdag, at efterforskningen var på et "avanceret...
Kryptolångiver Nexo målrettet i Bulgarien efterforsker påstået hvidvaskning af penge, skatteovertrædelser
"Der er myndigheder på et af Nexos kontorer i Bulgarien, som, som du ved, er det mest korrupte land i EU (Den Europæiske Union)," sagde en talsmand for Nexo i en e-mail til CoinDesk. ...
Nexo-kontor i Bulgarien angiveligt raidet over økonomiske overtrædelser
10 timer siden | 2 minutter læst Exchange News Som et resultat af razziaen har NEXO tyet til Twitter for at uddybe det. Virksomheden hævdede også, at de gik den ekstra mil for at overholde alle gældende love. Rusland...
Kryptolångiver Nexo under undersøgelse for påstået hvidvaskning af penge, russiske sanktionsovertrædelser i Bulgarien – Bitcoin News
Ifølge flere rapporter efterforsker bulgarske retshåndhævende embedsmænd kryptoudlåner Nexo for påstået hvidvaskning af penge og overtrædelser af sanktioner. Siika Mileva, en talsmand for Bulgarien...
Overtrædelser af hvidvaskning af penge: Amerikanske advokater undersøger Binance
Den føderale anklagemyndighed efterforsker Binances forbindelse med de amerikanske hedgefonde. Efterforskningen er en del af den langvarige efterforskning af overtrædelser af hvidvasklovgivningen...
Hvordan vender man strømmen mod krænkelser baseret på religion eller tro?
Krænkelser af retten til religions- eller trosfrihed, herunder i deres mest alvorlige manifestationer, hvad enten det er forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser eller endda folkedrab, er ikke spørgsmål, der er efterladt i ...
Coinbase accepterer $100 millioner forlig med New York Financial Regulator for anti-hvidvaskning af penge - Bitcoin News
Coinbase har indvilget i at betale et forlig på $100 millioner med New York Department of Financial Services (NYDFS), ifølge en samtykkeordre underskrevet af NYDFS-inspektør Adrienne Harris den jan....
Silvergate Capital ramte med gruppesøgsmål for overtrædelser af værdipapirloven
Pomerantz LLP - et firma dedikeret til at repræsentere rettighederne for bedragede investorer - anlagde et gruppesøgsmål mod Silvergate Capital for påståede overtrædelser af Securities Exchange Act. Det...
Bear Market Playbook med lodrette overtrædelser
Hvordan vil du gerne være på battet og kende banen, der kommer? Den slags indsigt gør hele forskellen i baseball - og investering. X Hvor meget lettere kunne du styre et bjørnemarked, hvis du...
Sam Bankman-Fried anklaget for otte kriminelle forhold - herunder svig og overtrædelser af kampagnefinansiering
Topline amerikanske anklagere ophævede tirsdag otte kriminelle anklagepunkter mod Sam Bankman-Fried og sigtede den tidligere FTX-boss og engangs cryptocurrency-milliardær for banksvindel, hvidvaskning af penge og...
Changpeng Zhao og Binance under føderal undersøgelse for potentielle overtrædelser af hvidvaskning af penge: Rapport
Det amerikanske justitsministeriums (DOJ) anklagere er angiveligt uenige om, hvorvidt de skal indgive anklager om hvidvaskning af penge mod verdens største kryptobørs og dens administrerende direktør. Ifølge en ny Reu...
Amerikanske anklagere vil sigte Binance og CZ for mulige overtrædelser af hvidvaskning af penge: Reuters
"Som det er blevet rapporteret bredt, laver regulatorer en gennemgribende gennemgang af hvert kryptofirma i forhold til mange af de samme problemer. Denne spirende industri er vokset hurtigt, og Binance har vist sine co...
FTT-investorers påstande om at blive undersøgt for overtrædelser af værdipapirlovgivningen
For at hjælpe de nyligt dupede investorer af FTX Tokens (FTT) har sagsfirmaet for aktionærrettigheder - Schall Law Firm - påtaget sig opgaven med at undersøge investorernes krav mod FTX for krænkelse af...
Indiana anlægger retssager med henvisning til overtrædelser af sikkerhed og børns sikkerhed
Topline Indiana justitsminister Todd Rokita (R) anlagde onsdag to retssager mod TikTok med påstand om, at appen har udsat børn for voksent indhold og undladt at afsløre dens adgang til brugerdata, iht.
Crypto Exchange Kraken afgør med finansministeriet vedrørende overtrædelser af sanktioner – Coinotizia
Krypto-udveksling Kraken har forliget med det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol af udenlandske aktiver (OFAC) over dets tilsyneladende overtrædelser af sanktioner mod Iran. Kryptovalutaudvekslingen...
Crypto Exchange Kraken afgør med finansministeriet om overtrædelser af sanktioner – Regulering Bitcoin News
Krypto-udveksling Kraken har forliget med det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol af udenlandske aktiver (OFAC) over dets tilsyneladende overtrædelser af sanktioner mod Iran. Kryptovalutaudvekslingen...
Kryptobørs Kraken opgør med finansministeriet om overtrædelser af sanktioner i Iran
Den amerikanske kryptobørs Kraken har i dag forliget sig med det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol af udenlandske aktiver (OFAC) og accepteret at betale $362,158.70 for åbenlyse overtrædelser af sanktioner...
Kraken afgør overtrædelser af Irans sanktioner med det amerikanske finansministerium
Kryptobørsen Kraken indvilligede i at forlige sig med finansministeriets kontor for kontrol med udenlandske aktiver om firmaets tilsyneladende overtrædelser af sanktioner mod Iran. Kraken, som frivilligt...
BaFin udsender advarsler for at Coinbase Tyskland for påståede forretningsovertrædelser
Alligevel har BaFin i tråd med sin pligt instrueret Tyskland-baserede Coinbase om at være opmærksomme på sine forretningsforbindelser og organisation. Advarslen kom i lyset af en tidligere handling af desorganisering, som gør...
Coinbase Tyskland advaret om forretningsovertrædelser af BaFin
Coinbase Germany Violations Nyhedsopdateringer: Tysklands føderale finanstilsyn (BaFin) beordrede Coinbase's enhed i Tyskland til at sikre korrekt forretningsorganisation. Tysklands BaFin sagde det f...
Statslige tilsynsmyndigheder anklager NFT-kasinoprojekt for krænkelser af værdipapirer
Regulatorer i fire stater er gået sammen for at anklage et metaverst kasino for at sælge NFT'er, der overtrådte værdipapirlovgivningen. På torsdag, statslige værdipapirtilsynsmyndigheder fra Texas, New Jersey, Kentucky, en...
Texas regulatorer undersøger FTX, Sam Bankman-Fried for potentielle værdipapirovertrædelser ⋆ ZyCrypto
Annonce Texas State Securities Board har iværksat undersøgelser af FTX kryptobørs og dens principper, herunder medstifter og administrerende direktør Sam Bankman-Fr...
Bekæmpet Crypto Hedge Fund Three Arrows Capital Facing Probe over potentielle lovovertrædelser: Rapport
Den nu hedengangne krypto-hedgefond Three Arrows Capital (3AC) bliver angiveligt fortsat udsat for juridisk undersøgelse fra amerikanske regulatorer måneder efter, at den indgav konkursbegæring i juli. Citerer folk, der kender til...
Bankerot Crypto Hedge Fund Three Arrows Capital undersøgt af SEC, CFTC for mulige juridiske overtrædelser - Bitcoin News
Rapporter tyder på, at den konkursramte krypto-hedgefond Three Arrows Capital (3AC) står over for flere problemer fra likvidatorer og finansielle myndigheder fra US Securities and Exchange Commission (SEC)...