Texas State Securities Board, eller SSB, og Texas Department of Banking indgav en supplerende erklæring den 14. oktober i Voyager Digital-sagen om, at SSB efterforsker FTX Trading ...
tag: Overtrædelser
Crypto Exchange Bittrex fik massiv bøde for overtrædelser af sanktioner
Alex Dovbnya Bittrex' bøde kunne have været meget højere, men OFAC fastslog, at dens overtrædelser var "ikke-egregiøse" Cryptocurrency-børs Bittrex er blevet slået med en $30 mio.
Crypto Exchange Bittrex idømt en bøde på 53 millioner dollars for overtrædelse af lov om bankhemmeligheder
USA-baserede kryptobørs Bittrex vil betale 53 millioner dollars til finansministeriets afdeling af US Office of Foreign Assets Control (OFAC) og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)...
FinCEN bøder crypto exchange Bittrex $29 millioner for overtrædelser af Bank Secrecy Act
Efter at have gennemført en civil håndhævelsesundersøgelse har United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) pålagt en monetær straf mod kryptovalutabørsen Bittrex for overtrædelse af...
Treasury bøder Crypto Exchange Bittrex $53 millioner for overtrædelser af sanktioner
Den amerikanske regering har ramt den digitale aktivudveksling Bittrex med bøder på $53 millioner - den største bøde på en kryptoforretning af finansministeriet til dato. Finansministeriets kontor for udenlandske aktiver ...
SEC efterforsker Bored Ape Creator Yuga Labs over værdipapirkrænkelser: Rapport
US Securities and Exchange Commission undersøger Yuga Labs, om dets Bored Ape Yacht Club Ethereum NFT'er og ApeCoin-tokenet er uregistrerede værdipapirer, ifølge Bloo...
Det amerikanske finansministerium anklager Bittrex for overtrædelser af sanktioner, kryptobørs indvilliger i at forlige sig med regulator – regulering Bitcoin News
Den 11. oktober meddelte det amerikanske finansministeriums Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) og Office of Foreign Assets Control (OFAC), at det har afgjort anklager med kryptovalutaen...
Bittrex idømt en bøde på 30 millioner dollars for overtrædelse af sanktioner
Key Takeaways Bittrex har forliget med det amerikanske finansministerium over påstande om, at det overtrådte OFAC-sanktioner. Finansministeriet hævder, at Bittrex udførte de formodede overtrædelser mellem 2014 og 2017. Mens...
US CFTC opkræver Crypto Futures Exchange Digitex for registrerings- og handelsovertrædelser
Den amerikanske Commodity Futures Trading Commission (CTFC) har sigtet kryptofuturesbørsen Digitex og dens grundlægger og administrerende direktør Adam Todd for flere overtrædelser i forbindelse med Commodity Exchange Act (CEA...
CFTC opkræver $250 bøde på bZeroX, sigter Ooki DAO for lovovertrædelser
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pålagde en bøde på $250,000 mod bZeroX, en blockchain-handelsprotokol, og dens to grundlæggere. Samtidig indgav CTFC en føderal civil håndhævelse ...
Kanye West Ye Yeezy opsiger aftalen med Gap på grund af påståede kontraktbrud
Kanye West og datteren North West deltager i "Yeezy Season 8"-showet som en del af Paris Fashion Week Womenswear Efterår/Vinter 2020/2021 den 02. marts 2020 i Paris, Frankrig. Arnold Jerocki |...
FN-rapport beskylder Kina for menneskerettighedskrænkelser i Xinjiang
Topline Kinas tilbageholdelse af uigurer og andre overvejende muslimske etniske grupper i dets nordvestlige region Xinjiang kan have svaret til internationale forbrydelser - inklusive "forbrydelser mod menneskeheden" - en...
Krypto tegner sig for de fleste valutaovertrædelser i Sydkorea
Økonomisk kriminalitet, der bruger kryptovalutaer, er stigende i Sydkorea. Omkring 75 % af overtrædelserne af landets lov om valutatransaktioner hidtil i år involverede krypto, ifølge en repo...
Charles Schwab Corporation efterforskes for overtrædelser af værdipapirlovene
Tilsyneladende overtrådte Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) værdipapirlovgivningen, og Schall Law Firm, et nationalt advokatfirma for aktionærrettigheder, meddelte den 25. august, at det efterforsker...
Coinbase ramt med $5M retssag over børsnedbrud, påståede værdipapirovertrædelser
En Coinbase-kunde sagsøger den San Francisco-baserede børs for 5 millioner dollars for at have undladt at sikre kundernes konti ordentligt og blandt andre påstande "forsømmer" føderale værdipapirlove. Den la...
Rapper Rick Ross reagerer på overtrædelser, bøder på WingStop-lokationer 'Der vil være fejl'
I denne uge var rapperen Rick Ross i nyhederne efter rapporter om, at hans firma, Boss Wing Enterprises, blev idømt en bøde for arbejdskrænkelser på fem af sine Wingstop-lokationer i Mississippi. NBC News rapporterede...
Dollar General idømte en bøde på næsten 1.3 millioner dollars for brud på arbejdstagernes sikkerhed
En Dollar General-butik i Creve Coeur, Illinois. Daniel Acker | Bloomberg | Getty Images Dollar General bliver ramt med næsten 1.3 millioner dollars i bøder for brud på arbejdstagernes sikkerhed efter besøg af...
BitMEX Topmedarbejder Gregory Dwyer erkender sig skyldig i AML-overtrædelser
– Annonce – BitMEX-medarbejder Gregory Dwyer erklærer sig skyldig i AML-overtrædelser. Den australske cryptocurrency mogul og tidligere topchef hos BitMEX Gregory Dwyer den 8. august bønfaldt...
Mickelson, DeChambeau sagsøger PGA Tour med påstand om brud på antitrust
Topline En gruppe på 11 LIV-golfspillere ledet af amerikanerne Phil Mickelson og Bryson DeChambeau anlagde onsdag en antitrust-sag mod PGA Touren ved en føderal domstol, hvilket satte scenen for et indhold...
NFL Dolphins-sonden finder manipulationsovertrædelser, bøder ejer Ross
Miami Dolphins-ejer og ejendomsudvikler Stephen Ross er blevet idømt en bøde på 1.5 millioner dollars og suspenderet fra at deltage i holdbegivenheder og -operationer frem til den 17. oktober, efter at klubben blev fundet at have ...
Robinhoods kryptoafdeling fik en bøde for overtrædelser; Her er hvad vi ved
Robinhoods kryptorelaterede aktiviteter har været under udvidelse, men det er nu blevet anklaget for lovovertrædelse. Den seneste lovgivningsmæssige bekymring var omgivet af overtrædelse af anti-pengelov...
Robinhood Crypto idømte en bøde på 30 millioner dollars for påståede brud på hvidvaskning af penge
I sin første krypto-relaterede håndhævelsesaktion pålagde New York State Department of Financial Services (NYDFS) en bøde på 30 millioner dollars til cryptocurrency trading datterselskab af online mæglervirksomhed Ro...
Finansministeriet undersøger Kraken for påståede overtrædelser af Iran-sanktioner: Rapport
Det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol af udenlandske aktiver efterforsker cryptocurrency-børsen Kraken for angiveligt at have overtrådt økonomiske sanktioner mod Iran, ifølge New York Times...
Kraken Crypto Exchange under undersøgelse for påståede overtrædelser af sanktioner
New York Times rapporterer, at Kraken er under undersøgelse af det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol af udenlandske aktiver for overtrædelse af sanktioner. Afdelingen undersøger, om brugere i...
Kraken under undersøgelse for påståede overtrædelser af sanktioner
Kraken har angiveligt tilladt iranske brugere at komme ind på platformen. Jesse Powell har været højtråbende om sin vilje til at udfordre regler, som finansministeriet sandsynligvis ville pålægge en bøde mod børsen...
Kraken under undersøgelse for påståede overtrædelser af sanktioner: Rapport
I februar, efter den russiske invasion af Ukraine, skubbede Powell tilbage mod opfordringer til at fryse Krakens russiske brugeres konti, idet han tweetede: "Vores mission hos [Kraken] er at bygge bro mellem individuelle mennesker...
Tidligere DOJ-advokat Jeffrey Clark bliver anklaget for etiske overtrædelser
Topline Jeffrey Clark, den tidligere justitsministeriums advokat, som Donald Trump søgte at udnævne som justitsminister, står over for beskyldninger fra Washington DCs advokatstand om, at han overtrådte professionelle regler...
Kinas cybersikkerhedsregulator CAC idømmer Didi 1.19 mia. USD for overtrædelser af datasikkerhedsloven
Didi har svaret på den fine straf. Selskabet sagde i en online-erklæring, at det accepterer tilsynsmyndighedens beslutning. Cyberspace Administration of China (CAC) har idømt kinesiske transportselskaber bøder...
Den hollandske centralbank bøder Crypto Exchange Binance 3.4 millioner dollars med henvisning til 'meget alvorlige' overtrædelser – regulering Bitcoin-nyheder
Den hollandske centralbank har idømt kryptovalutabørs Binance en bøde på 3.325 millioner euro for at tilbyde kryptotjenester i Holland uden den lovpligtige registrering. Binance har appelleret igen...
Et gruppesøgsmålsadvokatfirma begynder at undersøge Solana Labs for potentielle krænkelser af værdipapirer
Mens cryptocurrency-markedet stadig forsøger at trille fra den bearish krise, der har påvirket det i de seneste uger, er endnu et slag i horisonten i form af retssager mod en af dets store p...