Den 11. oktober meddelte det amerikanske finansministeriums Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) og Office of Foreign Assets Control (OFAC), at de har afgjort sager med kryptovalutabørsen Bittrex. Kryptobørsen blev anklaget for overtrædelser af sanktioner og manglende "implementering af effektive kontroller for overholdelse af sanktioner" mellem marts 2014 og december 2017.
Crypto Exchange Bittrex sigtet for overtrædelser af amerikanske sanktioner, Washington State Trading Platform accepterer at forlige sig
Den Washington State-baserede kryptoaktivbørs Bittrex er blevet anklaget af FinCEN og OFAC for "116,421 tilsyneladende overtrædelser af flere sanktionsprogrammer." Ifølge tilsynsmyndighederne fra det amerikanske finansministerium krænkelser stammede fra transaktioner, der var fra "personer, der tilsyneladende befinder sig i Krim-regionen i Ukraine, Cuba, Iran, Sudan og Syrien." Amerikanske embedsmænd siger, at transaktionerne tilføjede op til $263.45 millioner i kryptotransaktioner, der var i strid med USAs økonomiske sanktioner.
OFAC-direktør, Andrea Gacki, forklarede, at når udbydere af virtuelle aktiver (VASP'er) ikke udnytter stærk overholdelse af sanktioner, kan transaktionerne true nationen som helhed. "Når virtuelle valutafirmaer undlader at implementere effektiv kontrol over overholdelse af sanktioner, herunder screening af kunder i sanktionerede jurisdiktioner, kan de blive et redskab for ulovlige aktører, der truer USA's nationale sikkerhed," bemærkede Gacki tirsdag.
For nylig, i sidste marts, udstedte FinCEN røde flag om potentielle sanktionsunddragelser via kryptoaktiver. Året før, FinCEN opladet kryptoderivaterne udveksler Bitmex for "forsætlige overtrædelser af Bank Secrecy Act", og sagde, at den vurderede $100 millioner i bøder mod børsen. Det amerikanske finansministeriums OFAC har også haft travlt de sidste par år sanktionering af kryptoaktiver og for nylig regulatoren bandlyst etherblandingsapplikationen Tornado Cash.
I juli 2022 sagde en rapport offentliggjort af New York Times (NYT), der citerede fem personer, der var bekendt med sagen, at OFAC angiveligt var undersøge den San Francisco-baserede kryptobørs Kraken. Den 30. december 2020, OFAC indtastet indgå i et forlig på $98,830 med Bitgo om sanktionsovertrædelser. Bitpay afregnes med statskassen i henhold til en OFAC-meddelelse den 18. februar 2022 og kryptobetalingsprocessoren aftalt at "eftergive $507,375 for at afvikle sit potentielle civilretlige ansvar."
For de transaktioner, der stammer fra 2014 til 2017, har Bittrex accepteret at betale forlig med OFAC og FinCEN for anklagerne og det potentielle ansvar, der er rejst mod VASP. FinCEN planlægger at kreditere en del af midlerne som en del af forligsaftalen.
“Bittrex har indvilliget i at betale $29,280,829.20 for dets forsætlige overtrædelser af BSA's AML-program og SAR-krav. FinCEN vil kreditere betalingen på 24,280,829.20 USD som en del af Bittrex' aftale om at afvikle sit potentielle ansvar med OFAC,” afslører regulatorens meddelelse.
FinCEN oplyser, at mellem 2014 og 2017 formåede Bittrex's AML-program ikke at identificere risici, og virksomheden undlod at indsende nogen mistænkelige aktivitetsrapporter (SAR'er) i løbet af den treårige periode. "Bittrex undlod også at indgive SAR'er på et betydeligt antal transaktioner, der involverede sanktionerede jurisdiktioner, inklusive transaktioner, der var mistænkelige ud over det faktum, at de involverede en sanktioneret jurisdiktion," konkluderer FinCEN's meddelelse.
Hvad synes du om, at Bittrex forliges med det amerikanske finansministerium vedrørende overtrædelser af sanktioner? Fortæl os, hvad du synes om dette emne i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Redaktionel fotokredit: Piotr Swat / Shutterstock.com
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/