US CFTC opkræver Crypto Futures Exchange Digitex for registrerings- og handelsovertrædelser

Den amerikanske Commodity Futures Trading Commission (CTFC) har opladet kryptofuturesbørsen Digitex og dets grundlægger og administrerende direktør Adam Todd for flere overtrædelser forbundet med Commodity Exchange Act (CEA).

Ifølge tilsynsmyndighedens ansøgning, som det blev set i fredags i det sydlige distrikt i Florida, anklagede CTFC's klage Todd for at bruge forskellige virksomhedsenheder – herunder Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd. og Blockster Holdings Ltd. Corp. – at drive en ulovlig handel med kryptoderivater.

Ifølge vagthunden opfyldte Digitex Futures-børsen definitionen af ​​det udpegede kontraktmarked eller udenlandske handelsråd, men blev aldrig registreret hos CTFC som en futures-kommissionshandler og overtrådte derfor CEA.

CTFC anklagede Todd og enhederne for at undlade at implementere ordentlige kend-din-kunde-tjek og et kundeinformationsprogram som krævet af Bank Secrecy Act - en overtrædelse, der kan bringe lovbrydere i fængsel i op til fem år.

CTFC hævder endvidere, at Todd forsøgte at manipulere prisen på børsens native token, DGTX, ved at bruge ikke-økonomisk handel for at "pumpe" prisen op. Tilsynsmyndigheden udtalte, at Todd angiveligt manipulerede prisen på DGTX ved at købe tokens, ikke med det formål at tjene penge på de enkelte handler, men kunstigt at puste børsens beholdninger op ved at pumpe prisen på tokenet.

"Medmindre dette begrænses og påbydes af denne domstol, vil sagsøgte sandsynligvis fortsætte med at engagere sig i de handlinger og praksis, der påstås i denne klage og lignende handlinger og praksis," udtalte tilsynsmyndigheden i sit arkivdokument.

CFTC søger fuld erstatning på vegne af bedragede deltagere, såvel som disgorgement, civile monetære sanktioner, handels- og registreringsforbud mod Todd og de Digitex-relaterede enheder.

Agenturets håndhævelseshandling er den seneste i en nylig række krypto-relaterede retssager anlagt af vagthunden, som ser ud til at være en igangværende lovgivningsmæssig nedbrydning på regelbrud i kryptovalutaen og andre platforme til handel med digitale aktiver.

Billedkilde: Shutterstock