Det amerikanske finansministerium har mistanke om, at kryptoudveksling Kraken har overtrådt de amerikanske sanktioner ved at tillade brugere fra sanktionerede regioner at handle digitale tokens og åbnet en føderal undersøgelse for at afsløre sandheden, The New York Times rapporteret.
De amerikanske sanktioner indebærer i øjeblikket Iran, Nordkorea, Cuba, Syrien samt Ukraines Krim-, Donetsk- og Luhansk-regioner. I maj 2022, MetaMask , OpenSea annoncerede de overholdt disse sanktioner og forbød brugertransaktioner fra disse regioner.
Indtil videre er det kendt, at Kraken tillod brugere fra Iran, Syrien og Cuba at købe og sælge digitale aktiver sammen med andre sanktionerede regioner.
Folk med viden om sagen, som talte med NYT, hævder, at det amerikanske finansministeriums kontor for udenrigskontrol (OFAC) sandsynligvis vil pålægge Kraken en bøde som følge af den føderale undersøgelse.
OFAC har bøde andre kryptobørser for lignende sanktionsovertrædelser før. BitGo havde over 183 overtrædelser i 2020 og fik en bøde på 98,000 USD. BitPayblev derimod idømt en bøde på over 500,000 $ for 2,102 overtrædelser.
Kraken under vagt
Ifølge kilderne har Kraken været under OFAC's radar siden 2019, efter at en medarbejder sagsøgte Kraken for at have handlet med de sanktionerede nationer. Selvom retssagen blev afgjort, har OFAC overvåget Krakens konti i Iran og andre sanktionerede regioner.
Ifølge NYT, Krakens administrerende direktør Jesse Powell postede et dokument på virksomhedens Slack-kanal, der viser, at Kraken havde 1,522 konti i Iran, 149 i Syrien og 83 i Cuba. Tallene er fra slutningen af juni. Med andre ord kan der være flere konti fra sanktionerede regioner oven i de eksisterende 1,754 konti.
Krakens juridiske chef Marco Santori fortalte NYT, at virksomheden:
"kommenterer ikke specifikke drøftelser med tilsynsmyndigheder. Kraken overvåger nøje overholdelse af sanktionslove og rapporterer som et generelt spørgsmål til regulatorer, selv potentielle problemer."
En talsmand fra Krakens finansministerium sagde også, at virksomheden ikke bekræfter eller kommenterer potentielle eller igangværende undersøgelser og tilføjede, at Kraken var:
"forpligtet til at håndhæve sanktioner, der beskytter USA's nationale sikkerhed."
Hvis Kraken bliver idømt en bøde af OFAC, vil det være det største kryptofirma til begivenheden, der står over for en håndhævelsessag på grund af sanktionerne mod Iran siden 1979, hvor USA forbød eksport af varer og tjenester til landet.
Andre virksomheder under undersøgelse
USA har været meget strenge med kryptovirksomheder siden slutningen af 2020.
For et par dage siden, The Securities and Exchange Commission (SEC)påbegyndt undersøge Coinbase over værdipapirnotering. Coinbase øgede sine annoncer til over 150 kryptovalutaer i 2021 og har været under SEC's radar lige siden. SEC mener, at Coinbase tillader sine USA-baserede brugere at handle digitale aktiver, der skulle have været registreret som værdipapirer.
SEC har også jagtet Ripple siden december 2020. SEC åbnede en retssag mod Ripple og hævdede, at XRP teknisk set er en 'sikkerhed', hvilket gjorde alt XRP-salg uregistreret. SEC hævder, at dette er ulovligt og ønsker at erhverve de 2 milliarder dollars, der er indsamlet fra XRP-salget. Retssagen har fortsat siden 2020, og det ser SEC ud til at være miste.
I 2021, blev Binance blev taget under undersøgelse af det amerikanske justitsministerium og Internal Revenue Service (IRS) for angiveligt at være en væsentlig destination for ulovlige kryptovalutaer. IRS har stillet spørgsmålstegn ved, om Binance villigt lader amerikanere foretage ulovlige handler.
Kilde: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/