FTX, en cryptocurrency-børs, har angiveligt flyttet omkring $145 millioner i stablecoins på tværs af forskellige platforme, ifølge Lookonchain. Tre tegnebøger tilknyttet FTX og dets datterselskab, Alamed...
tag: Undersøgelser
Binance forventer bøder i amerikanske undersøgelser
Binance, den største digitale aktivbørs i verden, gør sig klar til at løse afventende regulerings- og retshåndhævelsesundersøgelser i USA ved at betale bøder og andre typer straffe...
FTX-undersøgelser er rigelige, intet behov for uafhængig eksaminator, dommerregler
En FTX-konkursdommer har afvist et forslag om at udpege en uafhængig bedømmer. Dommer John Dorsey sagde, at det ville være unødvendigt i forhold til andre igangværende undersøgelser fra retshåndhævelse og FTX's nye...
Binance forventer at betale bøder for at afgøre amerikanske undersøgelser: Rapport
Efterhånden som den lovgivningsmæssige undersøgelse af kryptosektoren i USA intensiveres, håber Binance på at afvikle eksisterende sonder i sin forretning. Ifølge strategichef Patrick Hillmann er...
Binance forberedt på sanktioner for at afslutte amerikanske undersøgelser, detaljer inde
Førende kryptobørs Binance forbereder sig på at stå over for sanktioner for at løse undersøgelser i USA. Kilder mener, at løsning af problemer med amerikanske regulatorer ville være gavnligt for fremtiden for...
Binance forventer bøder fra amerikanske tilsynsmyndigheder for at afgøre undersøgelser
Binance forbereder sig på potentielle bøder pålagt af regulatorer i USA. Bøderne ville afgøre eksisterende undersøgelser mod kryptobørsen på grund af forseelser i fortiden. Det ...
DCG angiveligt under undersøgelser fra amerikanske anklagere
Digital Currency Group (DCG) står nu over for undersøgelser fra amerikanske myndigheder om deres interne finansielle transaktioner, rapporterede Bloomberg med henvisning til personer, der er bekendt med sagen. Ifølge rep...
Digital Currency Groups overførsler til Genesis trækker amerikanske undersøgelser: Bloomberg
Amerikanske myndigheder undersøger strømmen af penge mellem Digital Currency Group og dets Genesis-udlånsdatterselskab, ifølge en rapport fra Bloomberg. Føderale anklagere i det østlige...
Den amerikanske kongres undersøgelser af FTX er i limbo uden en parlamentsformand
På tidspunktet for offentliggørelsen var Det Forenede Staters Repræsentanternes Hus historisk stilstand i sin proces med at vælge en formand til den 118. kongres - en sump, der kunne føre til lovgiver...
Tidligere FTX-advokat til at bistå i undersøgelser, skal videregive firmaets fortrolige oplysninger
Den tidligere advokat for konkursramte FTX, Daniel Friedberg, har indvilget i at afsløre detaljer om virksomheden til amerikanske anklagere, mens de efterforsker sammenbruddet af FTX. Dette kommer efter at Manhattans amerikanske advokat...
Den indiske regering opdaterer parlamentet om lovforslag om kryptovaluta og undersøgelser af kryptoudvekslinger – regulering af Bitcoin-nyheder
Indiens regering har givet nogle opdateringer om sin cryptocurrency-regning og undersøgelser af kryptobørser i Lok Sabha, underhuset i Indiens parlament. "Kryptoaktiver er per definition...
Tre ledere forlader brat SPAC som langvarige undersøgelser og markedskaos Imperil-aftale
Topline Digital World Acquisition Corp., det særlige opkøbsselskab, der blev valgt til at offentliggøre tidligere præsident Donald Trumps sociale medievirksomhed, afslørede en række afgange på højt niveau...
Howard G. Smith advokatfirma lancerer undersøgelser af Silvergate Capital
Howard G. Smiths advokatkontorer har påbegyndt undersøgelser af mulige overtrædelser af den føderale værdipapirlov fra Silvergate Capital Corporation, ifølge en pressemeddelelse fra advokatfirmaet i november...
Bahamas justitsminister afslører aktive civile og strafferetlige efterforskninger mod FTX
Bahamas justitsminister Ryan Pinder udgav en erklæring tidligere i dag for at adressere situationen med den konkursramte kryptobørs FTX, som havde hovedkvarter i ø-nationen. I sin adresse, som...
Republikanerne i Repræsentanternes Hus retter sig mod Joe Biden i efterforskningen af hans søn - da GOP lover angreb på undersøgelser i den nye kongres
Topline House-republikanerne lovede torsdag at gøre deres undersøgelse af Hunter Bidens udenlandske forretningsforbindelser til en "topprioritet" næste år, idet de fokuserer deres indsats direkte på at forbinde præsident Joe Bi...
Samarbejdsnøgle for Binances undersøgelsesteam
Historisk kriminalitet har efterladt et ordsprogligt sort mærke på kryptovalutaens økosystem med hacks på flere millioner dollars, svindel og svindelsager, der fanger overskrifter rundt om i verden. Forskellige forskningsrapporter h...
Justitsministeriet råder kryptoadvokater til ikke at tippe klienter om undersøgelser
Justitsministeriet ønsker ikke, at advokater tipper deres klienter om undersøgelser, advarede en repræsentant. "Vi anbefaler, at den private sektor, når vi har at gøre med DeFi eller...
Undersøgelser af sammenbruddet af FTX-imperiet på vej ⋆ ZyCrypto
Annonce I en 14. november 2022, medieudgivelsesopdatering om FTX, bekræftede Securities Commission of The Bahamas (SCB), at den havde søgt Højesteret...
Top FTX Advokat bestiller dokumenter bevaret, da undersøgelser ramper op
Onsdag beordrede FTX US General Counsel Ryne Miller alt personale til at beholde deres e-mails, beskeder, noter og dokumenter, der stammer fra deres arbejde hos FTX, FTX US, Alameda og tilknyttede virksomheder, acco...
Binance trækker sig ud af FTX-opkøb, citerer Crypto Exchanges balance og afventende amerikanske undersøgelser
Den globale kryptogigant Binance siger, at det har besluttet ikke at erhverve den bekæmpede digitale aktivbørs FTX. I en række tweets fremlægger Binance sin begrundelse for hurtigt at beslutte sig for ikke at forfølge aftalen...
SEC Investigations Push Investors Toward Crypto: Study
Den grundige analyse og adskillige undersøgelser, som US Securities and Exchange Commission (SEC) har iværksat på berygtede krypto-relaterede enheder, ser ud til at fungere for industrien indtil videre. ...
Ruja Ignatova tippede om Onecoin-undersøgelser
Cryptoqueen har været på flugt i flere år. Hun er eftersøgt af retshåndhævende myndigheder verden over. Den 42-årige er anklaget for uretmæssig tilegnelse af $4 milliarder Før hun forsvandt, ...
FN's sikkerhedsorganisation OSCE træner usbekisk politi i efterforskning af krypto- og mørkeweb - crypto.news
OSCE havde arrangeret et fem-dages kursus for Usbekistans politi- og anklagemyndighed om kryptovalutaer og Dark Web-efterforskning i et forsøg på at uddanne dem i at udvikle teknologier til...
Østrigs politichef siger, at undersøgelser foretaget af indiske agenturer har reduceret krypto-svindel ⋆ ZyCrypto
Annonceundersøgelser foretaget af indiske retshåndhævende myndigheder hjalp med at reducere cryptocurrency-svindel i Østrig og andre europæiske lande. Østrigs forbundspoliti...
Binance.US henter 'mest frygtede mand på Wall Street' til en ny undersøgelsesenhed
USA's kryptobørs Binance.US har oprettet en ny "undersøgelsesenhed" og valgt en tidligere FBI-specialagent som sin nye leder med det formål at opsøge og stoppe ulovlig aktivitet på dens...
Cryptoqueen Ruja Ignatova tippede om Onecoin-undersøgelser, før hun forsvandt, rapport - Bitcoin News
Ruja Ignatova, grundlæggeren af den berygtede kryptopyramide Onecoin, blev angiveligt advaret om politiets undersøgelser af fidusen, før hun forsvandt. 'Cryptoqueen' har været på flugt i en periode...
Binance US ansætter 'Den mest frygtede mand på Wall Street' som efterforskningsleder
Binance US – det amerikanske datterselskab af verdens største kryptobørs – udnævnte den tidligere FBI-agent BJ Kang som sin første efterforskningsleder. I denne rolle vil han sigte mod at sikre maksimal c...
Binance.US tilføjer tidligere FBI-agent til at lede efterforskningen
Fidelity Digital Assets forventer at tilføje omkring 100 flere personer i løbet af de næste tre til seks måneder Grundlægger af adskillige medie- og teknologivirksomheder slutter sig til a16z som seniorrådgiver Binance.US hyrede tidligere FBI-agent...
Binance US ansætter tidligere FBI-agent som efterforskningsleder
49 minutter siden | 2 minutter læst Exchange News BJ Kang blev udnævnt til børsens første efterforskningsleder. Kang har deltaget i en række efterforskninger, der involverer økonomisk kriminalitet. Som antallet af r...
Binance.US hyrer tidligere FBI-agent til at lede sit efterforskningsteam ⋆ ZyCrypto
Annonce Binance er en stor kryptobørs, der har slået sit navn fast i branchen. Det er indtil videre den mest populære kryptobørs i mange dele af verden....