Undersøgelser af sammenbruddet af FTX-imperiet på vej ⋆ ZyCrypto

I en mediemeddelelse om FTX den 14. november 2022 bekræftede Securities Commission of The Bahamas (SCB), at den havde anmodet Højesteret om at udpege en retsovervåget foreløbig likvidator for FTX, og at den havde opnået godkendelse af fælles foreløbig likvidatorer fra PricewaterhouseCoopers (PwC).

SCB, som er den ledende myndighed i Bahamas, der udfører undersøgelser af FTX-sagaen, udøvede sine regulatoriske beføjelser i henhold til Digital Assets and Registered Exchanges (DARE) Act for at beskytte kundernes, kreditorernes og andre interessenters interesser. DARE-loven blev vedtaget i december 2020 efter at have undersøgt status og reguleringsmiljø for kryptovalutaer i Gibraltar, Hong Kong, Malta, Schweiz og USA.

I en tidligere mediemeddelelse den 10. november 2022 meddelte SCB, at den havde indefrosset aktiver fra FTX Digital Markets (FDM) og nærtstående parter, og havde også suspenderet sin registrering. SCB anførte endvidere, at beføjelserne til FDM's direktører var blevet suspenderet, og ingen aktiver i FDM, klientaktiver eller trustaktiver ejet af FDM kunne overdrages, overdrages eller på anden måde behandles uden skriftlig godkendelse fra den foreløbige likvidator. 

SCB meddelte, at det satte FDM i foreløbig likvidation for at bevare sine aktiver og for at opnå det bedst mulige resultat for kunderne og andre interessenter. SCB oplyste også, at enhver handling, der involverer forkert håndtering, dårlig forvaltning og overførsel af kunders aktiver uden deres samtykke, er i modstrid med standardstyring og potentielt ulovlige.

Den 11. november 2022 blev det rapporteret, at FTX havde lidt en udnyttelse af sine kølerumspunge. Omfanget af udnyttelsen er blevet anslået til omkring 400-700 millioner USD. Undersøgelser er i gang for at fastslå, om dette var en ekstern hackers arbejde, eller om det var et insiderjob.

Det Bahamanske politi interviewede grundlæggeren og tidligere administrerende direktør for FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), efter at han indgav en konkursbegæring. Andre enheder, der efterforsker FTX for brud på regler og potentielt bedrageri, omfatter US Security and Exchange Commission (SEC), Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og US Department of Justice (DOJ).

I mediemeddelelsen den 14. november 2022 bekræftede SCB, at undersøgelser vedrørende FTX er i gang, og at den vil yde sin fulde bistand til politiet, hvis og når det er nødvendigt. Derudover erklærede SCB, at den vil samarbejde med andre tilsynsmyndigheder på et regulator-til-regulator grundlag på grund af denne begivenheds multijurisdiktionelle karakter.

I mellemtiden fortsætter virkningen af ​​FTX-børsens kollaps. I et tweet den 15. november 2022 afslørede et andet blockchain-investeringsfirma, Sino Global Capital, at det havde "midt-syvcifret" eksponering for FTX-børsen.