Binance.US, den amerikanske arm af Binance kryptovalutabørsen har annonceret udnævnelsen af BJ Kang som dens efterforskningsleder, da den søger at udvide sin rolle i at tackle forbrydelser relateret til ...
tag: Undersøgelser
Konkurs kryptolångiver Celsius ramt af føderale undersøgelser
Celsius har været et af de mere højt profilerede ofre for et skarpt udsalg på kryptomarkedet, der delvist blev udløst af Mays kollaps af Terra blockchain. Den nu konkursramte kryptolångivers...
Føderale undersøgelser mod konkursramte kryptolångiver Celsius –
9 sekunder siden | 2 min læs Exchange News Virksomheden har modtaget henvendelser fra SEC, CFTC og FTC. En føderal storjury stævning blev udstedt til firmaet. Amerikanske føderale undersøgelser er i gang...
50,000 ETH overført fra FTX til Voyager midt i undersøgelser, detaljer indeni
Kryptovalutabørs FTX overførte den 18. oktober 50K ETH til kryptolångiver Voyager Digitals hovedpung. Transaktionen fandt sted, da opkøbet til en værdi af 1.4 milliarder dollars bliver gennemført. Alex S...
Regulatorer optrapper gennemgangen af krypto med FTX-undersøgelser
Regulerende myndigheder i USA har igen øget kontrollen med kryptorummet. Rapporter er dukket op om, at FTX, Sam Bankman-Fried og 3AC er under undersøgelse for potentiel sikkerhedsstillelse...
Do Kwon er indstillet på at miste sit sydkoreanske pas under undersøgelser af Terra-sammenbrud
Tilmeld dig vores Telegram-kanal for at holde dig opdateret om nyhedsdækning Sydkorea er indstillet på at tilbagekalde passet fra medstifteren af Terraform Labs, Do Kwon. Dette sker midt i et stigende pres på c...
Terra LUNA-undersøgelser gør fremskridt med en anholdelse
En ansat hos Terra-LUNA, som sydkoreanske anklagere pågreb, eksemplificerer det gamle ordsprog "Du kan løbe, men du kan ikke gemme dig." Undersøgelser af sammenbruddene af Terra LUNA og UST har strækket sig over...
Feds mistede millioner i Bitcoin erhvervet fra kriminelle undersøgelser af Helix Mixers - crypto.news
Nylige rapporter tyder på, at kryptotokens til en værdi af over $5 millioner blev stjålet fra en lagerenhed, som Feds holdt. Ifølge Bloombergs rapporter erhvervede Feds dette beløb fra kriminel i...
Rød meddelelse udstedt mod Do Kwon! Undlod Terra-stifter at samarbejde med undersøgelser? – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media
Den 14. september modtog Terra-grundlæggeren Do Kwon og fem andre personer en arrestordre fra landets retsvæsen for overtrædelse af kapitalmarkedsloven. Denne arrestordre kommer efter faldet i...
Stablecoin-udsteder Tether vil ikke fryse Tornado Cash-adresser, siger, at for tidlig frysning kan bringe undersøgelser i fare - Bitcoin News
Mens kryptosamfundet stadig taler om, at den amerikanske regering forbyder ethereum-blandingsplatformen Tornado Cash, afslørede stablecoin-udstederen Tether Holdings Limited onsdag, at co...
De fleste vælgere mener, at Trump-undersøgelser bør fortsætte, viser meningsmåling
Topline De fleste amerikanske vælgere mener, at undersøgelserne af den tidligere præsident Donald Trump bør fortsætte, ifølge en meningsmåling foretaget lige efter, at Trumps Mar-a-Lago-ejendom blev angrebet af FBI og flere...
Der er ingen undersøgelser mod ham
Kryptovalutaer startede året 2022 på en anstændig note, men tingene ændrede sig i maj måned med et sammenbrud af Terra-netværket. Denne hændelse havde den værste effekt på hele kryptorummet, da...
Canadiske regulatorer slutter sig til undersøgelser af kryptolångivers kollaps – crypto.news
Rapporter indikerer, at flere canadiske regulatorer arbejder sammen med deres amerikanske kolleger for at undersøge sammenbruddet af Celsius Network. Ifølge kilder, Autorité des Marchés Financiers...
Bitfinex kan blive udsat for kriminel efterforskning i...
Søsterselskabet til stablecoin Tether, kryptobørsen Bitfinex, står over for muligheden for kriminelle undersøgelser i USA ifølge Justitsministeriet (DOJ) i et svar til ...
Trump står over for undersøgelser, retssager, mens han vejer Det Hvide Hus kørende
Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump løfter næven, mens han går hen til et køretøj uden for Trump Tower i New York City den 10. august 2022. Stringer | AFP | Getty Images Mens Donald Trump overvejer, om ...
Crypto Exchange Hotbit suspenderer hævninger i forbindelse med strafferetlige undersøgelser
Den Singapore-baserede kryptovalutabørs Hotbit har suspenderet alle aktiviteter, inklusive ind- og udbetalinger, på grund af strafferetlige undersøgelser mod sin tidligere medarbejder, meddelte virksomheden onsdag...
Hvad Kraken-undersøgelserne betyder for kryptoregulering
Kraken, en kryptovalutabørs med base i USA, er angiveligt genstand for en undersøgelse iværksat af landets finansministerium, hvor undersøgelsen siges at have været i gang...
Crypto Exchange Kraken angiveligt under undersøgelser for brud på sanktioner
Kraken er blandt verdens største cryptocurrency-børser, som i øjeblikket gennemgår en føderal undersøgelse. Kryptobørsen er blevet mistænkt for at overtræde amerikanske sanktioner ved at tillade brugere ...
74 % af offentlige instanser føler sig underudrustet til kryptoundersøgelser: Rapport
En offentlig agenturundersøgelse udført af blockchain-analysefirmaet Chainalysis fremhæver behovet for bedre værktøjer, træning og support til kryptovaluta-relaterede undersøgelser. Blockchain-dataplatformen...
Coinbase-aktien faldt 15%, da US SEC starter undersøgelser
Coinbase aktie (NASDAQ: COIN) åbnede markedet i dag på en bearish trend, efter at US Securities and Exchange Commission (SEC) lancerede undersøgelser af Coinbase kryptobørs. Ifølge r...
Sydkoreanske anklagere intensiverer efterforskningen mod Terra & Do Kwon
Det er mere end to måneder siden Terra (LUNA) kollapsede, men efterforskningen omkring dens grundlægger Do Kwon ser ikke ud til at slutte. Ifølge den seneste udvikling, medstifter af TerraForm Labs, Danie...
Kryptobørser i Sydkorea angrebet af anklagere som led i undersøgelser af Do Kwon's Terra
– Annonce – Anklagere i Sydkorea har beslaglagt transaktionsregistre fra kryptobørser, efterhånden som efterforskningen af Terra varmes op. Omkring klokken 5 onsdag, sydkoreansk anklagemyndighed...
Sydkorea, amerikanske embedsmænd diskuterer deling af data i kryptoundersøgelser: Forkast
Sydkoreas justitsminister Han Dong-hoon mødtes med amerikanske efterforskere i New York i sidste uge midt i landenes separate undersøgelser af Terraform Labs og dets medstifter Do Kwon, rapporterede Forkast, med henvisning til...
Celsius i samtaler med SEC om tilbagetrækningsfrysning, efterhånden som undersøgelser går i gang: Fox Reporter
Tomiwabold Olajide Celsius Network er i kommunikation med United States Securities and Exchange Commission (SEC) Som rapporteret af Fox business korrespondent Eleanor Terrett, er Celsius Network i komm...
Justitsministeriet siger 6. januar udvalgets "manglende" at dele interviewudskrifter, der hindrer oprørsundersøgelser
Topline I et brev til udvalget den 6. januar fornyede justitsministeriet sin anmodning til panelet om at dele udskrifter fra interviews med vidner, det har foretaget som en del af ...
Crypto Weekly Roundup: Jay-Z's gratis Bitcoin Academy, Merge-debuter på Ropsten, detailhandlere målretter krypto-betalinger, Terra-undersøgelser og mere
Flere og flere forhandlere anvender kryptobetalingsmuligheder. Det bekræfter Deloitte-rapporten. Flere betalingsudbydere har også anerkendt denne efterspørgsel og er begyndt at levere funktionen på...
Texas-dommer blokerer undersøgelser af trans-ungdomsfamilier
Topline En dommer i Texas udstedte fredag eftermiddag et midlertidigt tilhold, der blokerer for statslige undersøgelser af mange familier til transkønnede unge, der har modtaget kønsbekræftende pleje, ifølge ...
Yderligere transaktionsbeviser understøtter SEC-undersøgelser, der viser, at Do Kwon dumpede LUNA på Terra-fællesskabet
– Annonce – Beviser afledt af blockchain-adresser afslører, at Kwon og TFL dumpede tokens, før Terra kollapsede. Nye beviser opdaget af FatMan og delt i et tweet afsløre...
Hvordan Trumps 'falske vælgere' - angiveligt beordret til at operere i 'fuldstændig hemmelighed' - kunne straffes
Topline Trump-kampagnen instruerede republikanerne i Georgien til at operere i "fuldstændig hemmelighed", når de afgav alternative valgstemmer på den tidligere præsident Donald Trump ved valget i 2020, ifølge ...