Nylige rapporter tyder på, at kryptotokens til en værdi af over $5 millioner blev stjålet fra en lagerenhed, som Feds holdt. Ifølge Bloombergs rapporter erhvervede Feds dette beløb fra kriminelle undersøgelser af Helix Mixer.
Ifølge historien givet via Bloomberg, havde Feds låst de digitale aktiver inde i en lagerenhed. Rapporterne viser, at midlerne var dårligt modtaget.
Millioner af kryptoaktiver blev stjålet på lager, og Gary Harmon blev anklaget for tyveriet. Ifølge anklagere, mens Gary var i et badekar fyldt med dollarsedler, blev der taget et billede af ham med hans mobiltelefon. Rapporter tyder på, at billedet er tilstrækkeligt bevis på Harmons forseelser.
Anklager fra anklagere tyder på, at Harmon eksternt stjal noget Bitcoin, der var gemt i en computerenhed, der allerede var under regeringens kontrol. Regeringen beslaglagde computerenheden for ulovligheder. Harmon anklagerne tyder dog på, at Harmon ulovligt slyngede Bitcoin på afstand.
A retsdokument fastslår, at;
"Den tiltalte Gary James Harmon er blevet tiltalt for at have fjernadgang og forsvundet med 712.6 BTC fra de pågældende tegnebøger, hvilket repræsenterer ejendom, der blev beslaglagt i henhold til en lovlig kendelse og underlagt strafferetlig fortabelse i verserende sager mod Larry Harmon."
Yderligere rapporter viser, at de stjålne midler oprindeligt blev bragt til de føderale myndigheder af Garys bror, Larry Harmon. Rapporterne viser, at omkring 713 Bitcoin-tokens, til en værdi af over $5 millioner på tidspunktet for tyveriet, blev fjernet på afstand, mens de blev holdt i et bevisskab. Den pågældende tegnebog var en Trezor 1 hardwarepung.
Hele denne sag begyndte, da Larry Harmon, den ældre bror, blev fanget på anklager om hvidvaskning af penge og drift af en ulovlig kryptomixer Helix. Denne Helix tumbler blev designet hovedsageligt til Bitcoin-blandingstjenester. Denne tumbler gjorde det muligt for mange kunder at sende bitcoins, mens de skjulte og slørede transaktionens oprindelse.
Ifølge rapporter hjalp Helix-børsen investorer med at handle omkring 354468 Bitcoins til en værdi af over $311 millioner. Det lykkedes efterforskerne at erhverve Trezor-pungen med kryptomønterne.
Men mens de holdt, blev midlerne i tegnebogen malket tørre. Ifølge et retsrelateret dokument;
"Begyndende eller omkring 19. april 2020 og fortsættende til eller omkring 24. april 2020 observerede IRS-CI en serie på otte bitcoin-transaktioner fra de 16 berørte tegnebøger til nye bitcoin-punge, der tidligere var ukendte for retshåndhævelsen... Overførslerne beløb sig til cirka 712.6003 BTC."
Den tiltalte Gary Harmon, som oprindeligt levede et beskedent liv selv på et tidspunkt i 2020, og modtog arbejdsløshedsunderstøttelse, begyndte at gå på en forbrugstur. Han sendte de fleste penge via Bitcoin-mixere som Chipmixer.com og Wassabi wallet. Regeringsagenter sporede omkring 519 BTC gennem mixere. Gary deponerede en anden BTC i BlockFi finansieringsselskab. Retssagen var fastsat til februar.
Crypto Mixers i USA
Vagthunde og myndigheder i de fleste dele af verden betragter krypto-tumblere som de primære hvidvaskagenter. Netop i år forbød de amerikanske myndigheder en anden mixertjeneste, Tornado kontanter.
Kilde: https://crypto.news/feds-lost-millions-in-bitcoin-acquired-from-criminal-investigations-of-helix-mixers/