Ruja Ignatova tippede om Onecoin-undersøgelser

• Cryptoqueen har været på flugt i flere år
• Hun er efterlyst af retshåndhævende myndigheder rundt om i verden
• Den 42-årige er anklaget for uretmæssig tilegnelse af 4 mia

Før hun forsvandt, den berygtede krypto pyramiden Onecoins grundlægger, Ruja Ignatova, blev angiveligt informeret om politiets efterforskning. "Cryptoqueen" har været i skjul i nogen tid og er efterlyst af myndigheder over hele verden.

En medierapport har kastet lys over, hvordan Onecoins grundlægger, Ruja Ignatova, kan være blevet advaret om planerne om at tilbageholde hende måneder før hun forsvandt for næsten fem år siden. 

Græsk politi forsøgte at lokalisere hende

Frank Schneider, en tidligere luxembourgsk efterretningsofficer, der fungerede som Ignatovas betroede rådgiver og i øjeblikket står over for udlevering til USA for sin påståede involvering i Ponzi-ordningen, fremlagde dokumenterne.

Mens metadataene tyder på, at Ruja fik filerne gennem sine egne kontakter i Bulgarien, hævder Schneider, at han modtog dem på et flashdrev fra Ruja.

Ignatova, 42, er eftersøgt af Interpol, Europol og FBI for at have stjålet 4 milliarder dollars fra bedragede investorer. Hun er født i Bulgarien og er også tysk.Den 25. oktober 2017 blev hun sidst set stige på et Ryanair-fly til Athen.

Denne sommer sagde medierapporter, at det græske politi forsøgte at finde hende baseret på oplysninger om hendes seneste møder der.

BBC rapporterer, at politiets filer indeholder præsentationer, der blev lavet på et møde den 15. marts 2017 om "Operation Satellite" i Europols hovedkvarter i Haag. 

Repræsentanter fra FBI, det amerikanske justitsministerium og New York District Attorney deltog. Derudover var officerer fra Dubai, Bulgarien, Tyskland, Storbritannien og Holland til stede.

LÆS OGSÅ: 260 $ gasgebyrer stjålet efter udnyttelsen af ​​Ethereum Alarm Clock

FBI kommenterede ikke Europol-dokumenterne 

Deltagerne talte om detaljerne i undersøgelsen af krypto pyramide, herunder City of London Polices mislykkede forsøg på at interviewe Ignatova.

Anklagere i USA fremsatte i 2019 påstanden om, at Schneider var den, der forsynede Cryptoqueen med hemmelig politiinformation. 

Dubais politi, de amerikanske retshåndhævende myndigheder, der deltog i mødet i marts 2017, og det bulgarske indenrigsministerium afviste at kommentere. Dette komplekse scenarie med mange interessenter gør det vanskeligt at vurdere, hvor og hvordan en sådan hændelse kunne være sket, ifølge Europol, som oplyste, at man efterforsker sagen.

Seneste indlæg af Ritika Sharma (se alle)