Bahamas justitsminister afslører aktive civile og strafferetlige efterforskninger mod FTX

Bahamas justitsminister Ryan Pinder udgav en erklæring tidligere i dag for at adressere situationen med den konkursramte kryptobørs FTX, som havde hovedkvarter i ø-nationen.

I hans adresse, som blev live-streamet videre FacebookAG Pinder, der også fungerer som Bahamas' juridiske minister, beskrev detaljerede handlinger, som regeringen har truffet siden FTX's kollaps. Denne adresse var også et forsøg på at genskabe investorernes tillid efter den chokerende skandale. 

Civile og strafferetlige efterforskninger mod FTX

Rigsadvokaten afslørede, at den konkursramte børs i øjeblikket var under aktiv efterforskning. "Vi er i de tidlige stadier af en aktiv og igangværende efterforskning," sagde han og tilføjede, at efterforskningen involverede både kriminelle og civile myndigheder. 

Bahamas Securities Commission, Financial Intelligence Unit og Financial Crimes Unit of The Royal Bahamas Police Force har aktivt undersøgt omstændighederne omkring FTX's kollaps. Disse agenturer undersøgte også enhver potentiel overtrædelse af Bahamas love. 

AG Pinder kritiserer FTX's nye administrerende direktør

I sin 23-minutters tale informerede Pinder investorerne om, at landets finansielle regulatorer bevægede sig "hurtigt" og suspenderede FTX's licens efter børsens fald. Han tilføjede endvidere, at regeringen havde udpeget foreløbige likvidatorer og beslaglagt FTX's aktiver på vegne af kreditorerne. 

Han sagde,

"Det er vigtigt for mig at dele denne opsummering af, hvad der skete, for i løbet af de sidste par uger er de grundlæggende fakta blevet sløret af gættespil og rygter."

AG Pinder hævdede endvidere, at udtalelserne fra FTX's nye administrerende direktør, John Ray III, havde "misrepræsenteret den rettidige handling truffet af Securities Commission og brugt unøjagtige påstande."

Ifølge en rapport udgivet af Reuters tidligere på måneden havde den amerikanske attorney's Office i New York iværksat en undersøgelse af FTX's misbrug af kundemidler. Børsen stod også over for undersøgelser fra Securities and Exchange Commission samt Commodity Futures Trading Commission.