Samarbejdsnøgle for Binances undersøgelsesteam

Historisk kriminalitet har sat et ordsprogligt sort mærke på cryptocurrency økosystem med hacks på flere millioner dollars, svindel og svindelsager, der fanger overskrifter rundt om i verden.

Forskellige forskningsrapporter har fremhævet brugen af ​​kryptovalutaer til ulovlige midler, med varierende grad af alvorlighed siden Bitcoins start i 2009. Dette har ebbet ud og strømmet, men krypto opfattes stadig af nogle som et middel til at hvidvaske penge, finansiere terrorisme og lette andre alvorlige forbrydelser .

Udbredelsen af ​​cryptocurrency-relateret kriminalitet førte uundgåeligt til udviklingen af ​​bedre værktøjer og tjenester til at spore og spore midler på forskellige blockchains og cryptocurrency-børser. Firmaer som CipherTrace, Chainalysis og Elliptic tilbyder overvågnings- og analyseværktøjer til virksomheder, mens nogle af de største aktører er gået så langt som at etablere deres egne undersøgelses- og overvågningsafdelinger for at identificere ulovlige overførsler på deres platforme.

Binance er blandt dem, og dens udveksling opererer i flere jurisdiktioner over hele verden. Dets globale fodaftryk har krævet større tilsyn med dets operationer, som udføres af Binances undersøgelser og efterretningsafdeling.

Cointelegraph satte sig til et interview med afdelingsleder Nils Andersen-Röed og senior manager Jennifer Hicks under Web Summit i Lissabon for at udpakke den rolle, deres team spiller i organisationen og det større rum for kryptovaluta og kriminalitetshåndhævelse.

Brancheeksperter

Begge personer har et væld af erfaring i sektoren. Andersen-Röed steg gennem graderne af den hollandske Politie og ledede dens Dark Web Unit fra 2016 til 2018. Derefter arbejdede han for Europols Specialist Dark Web Team i tre år, før han kom til Binance.

Hicks' militære baggrund så hende tjene som kryptologisk lingvist for den amerikanske flåde fra 2010 til 2016. Hun flyttede senere ind i specialiseret efterforskningsarbejde som senior cyberkriminalitetsefterforsker for Chainalysis fra 2020 til 2021 som en forløber for hendes nuværende rolle hos Binance.

Andersen-Röed fører tilsyn med regionerne i Europa, Mellemøsten og Afrika med mandat til at håndtere et bredt spektrum, herunder compliance-processer. Dette inkluderer transaktionsovervågning og storyboarding samt eskaleringer af mere alvorlige problemer:

"I mit team har jeg tidligere retshåndhævende agenter, så vi plejede alle at arbejde med kriminalitetssager lige fra ransomware til traditionelle sager med cryptocurrency-elementer derinde."

Hicks har et mere specifikt direktiv på tværs af det globale team, som leder den særlige efterforskningsenhed. Hendes team fokuserer på multinationale og ekstremistiske relaterede forbrydelser og udnytter hendes ekspertise inden for terrorfinansiering:

"Vi vil modtage henvendelser fra hele verden. Det kunne være Europa, USA, alt, der har ekstreme hændelser, der kan være krypto-relaterede og ikke kun islamisk terrorisme."

Hicks' afdeling har også behandlet sager relateret til børnemisbrugsmaterialer, voldelige forbrydelser og hændelser, der involverer sanktioner.

Travl arbejdsbyrde

Binance har ligesom mange andre børser et dedikeret team, der tager sig af generelle tilsynsanmodninger og forespørgsler om private oplysninger. Mere komplekse eller presserende forespørgsler allokeres til specifikke afdelinger.

Børsens globale rækkevidde betyder, at Andersen-Röeds afdeling har travlt, som normalt behandler forespørgsler på få timer til tre arbejdsdage i gennemsnit. Det er ingen ringe bedrift i betragtning af den store mængde af anmodninger, der blev behandlet i 2021:

"Den generiske sagsmængde er ret stor. Jeg tror for eksempel for sagsholdet sidste år havde omkring 27,000 anmodninger, som blev behandlet på meget kort tid.”

Dette inkluderer ikke, hvad han beskriver som "proaktivt arbejde." Dette kunne omfatte et tilfælde af et hack, for eksempel, hvor teamet leder efter eksponering for Binance og undersøger og skrider til handling på et udvekslingsniveau:

"Hvis vi ser, eller hvis vi bemærker, at visse retshåndhævende myndigheder i visse lande er interesserede i det, så kontakter vi dem også for at se, om vi kan samarbejde med dem."

Samarbejdsindsats

Binance's Investigations-team har også været involveret i større projekter i forbindelse med svigsager, terrorismefinansiering og ransomware-angreb, som Andersen-Röed beskrev som topprioriteter for retshåndhævende myndigheder.

Den gennemsigtige karakter af blockchain-netværk betyder også, at der ikke er mangel på arbejde for Binances efterforskningshold. Dette kræver et foruddefineret omfang for at styre arbejdsbyrder og efterforskningsindsats, i betragtning af at en vis ulovlig bevægelse af midler i sidste ende kan ende på Binances platform:

"Hvis du ser et hack, selvom det ikke går til vores platform, kan vi stadig spore det gennem blockchain. Så vi er ofte nødt til at definere, til hvilket punkt vi vil undersøge. Det kan være, at et hack på et tidspunkt når vores platform, eller brugere vil forsøge at hvidvaske penge, og så kan vi hurtigt tage affære.”

Binances undersøgelsesteam har også eksterne agenturer, der henvender sig for at få hjælp. Hicks jokede med, at afdelingen modtager anmodninger "hver time", men virkeligheden er, at deres ekspertise er eftertragtet og indflydelsesrig.

At arbejde gennem hundredvis af retshåndhævende anmodninger er en betydelig opgave, men Hicks fremhævede hendes teams bestræbelser på at hjælpe med at vejlede og støtte undersøgelser, der muligvis ligger uden for børsens indflydelsessfære. Dette inkluderer at tilbyde mere end blot information, der er blevet anmodet om, ved at samarbejde om tankeprocesser og analytiske tilgange:

"Hvis vi mener, at der er en bedre mulighed for, at de kan få de svar, de har brug for i deres undersøgelse, vil vi lede dem igennem det. Det er virkelig som en holistisk proces. Det er egentlig ikke kun standard feltsporing og alt det der.”

Undersøgelser er også en tovejs gade. Binance er afhængig af kommercielle værktøjer og trusselsintelligensplatforme for at holde øje med krypto-relaterede forbrydelser og ulovlig bevægelse af midler, som Hicks forklarede:

"Trusselsefterretningsindustrien er fyldt med fantastiske antiterroranalytikere, som jeg plejede at arbejde med tidligere. Så der er et netværk der, som vi er afhængige af for at få et komplet billede af, hvad den efterforskning måtte være."

En vejledende hånd

Mens de bedste globale retshåndhævende myndigheder er velbevandrede i at tackle kryptovaluta-relateret kriminalitet, støtter Binances undersøgelsesteam også dem, der stadig lærer at håndtere disse typer forbrydelser.

Andersen-Röed indrømmede, at nogle lande og agenturer er gode til, hvad de gør, mens andre stadig lærer om sektoren og mangler værktøjer og ekspertise til at tackle mere komplekse sporing og krypto-relaterede hændelser:

"Vi forsøger også at gøre en masse aktiv opsøgende indsats for retshåndhævelse for grundlæggende at forklare, hvad vi gør, men også hvordan de kan efterforske. Og det hjælper os, fordi kvaliteten af ​​professionelle vil blive bedre.”

Parrets undersøgelsesteam udgør en vigtig, men mindre del af Binances compliance- og sikkerhedsinfrastruktur. Omkring 500 mennesker udgør den afdeling af udvekslingen, der sikrer dens stabilitet og sikkerhed.

Ikke desto mindre kan virkningen af ​​undersøgelsesteamet ende med at hjælpe med at sikre det bredere kryptovaluta-økosystem ved at gå et skridt videre end blot at identificere og deaktivere Binance-konti, der bruges til at flytte ulovlige midler.

Andersen-Röed understregede vigtigheden af ​​det reaktive og proaktive arbejde med at spore kryptovaluta og markere potentielle kriminelle elementer:

"Vi forsøger at gribe ind over for konti og kontakte politiet, så de kan efterforske og forhåbentlig anholde kriminelle. Vi forsøger at holde vores platform sikker, men vi forsøger også at holde industrien sikker."

Kat-og-mus-karakteren af ​​disse bestræbelser vil sandsynligvis fortsætte, men Andersen-Röed mener, at hans teams bestræbelser på at gøre industrien mere sikker vil sejre i det lange løb. Samarbejde og opsøgende kontakt er fortsat en integreret del af børsens bestræbelser på at luge ud for ondsindede spillere.