Bulgarske myndigheder angriber Nexo-kontorer midt i hvidvaskundersøgelser

Der er opstået rapporter om, at kontorerne hos kryptoudlåneren Nexo er blevet razziaet af de bulgarske myndigheder. Det schweiziske selskab har været genstand for likviditetsrygter i et par måneder nu, men ifølge rapporterne bliver kryptovalutaselskabet efterforsket for noget meget mere uhyggeligt.

Bulgarske myndigheder rykker ind på Nexo

I det, der siges at være en del af en igangværende undersøgelse, er de bulgarske myndigheder rykket ind på Nexos kontorer i landet. Kryptofirmaet, som i øjeblikket efterforskes for økonomisk kriminalitet såsom hvidvaskning af penge, så betydelig polititilstedeværelse på sine kontorer torsdag.

Virksomheden var først kommet under myndighedernes radar for angiveligt at have omgået russiske sanktioner. Derudover er der mistanke om, at stifterne af virksomheden havde uretmæssigt tilegnet brugermidler og siges at være involveret i økonomisk kriminalitet. 

Nexo, som lovede afkast på alle deponerede bitcoin og kryptovalutaer, opererer primært fra sine bulgarske kontorer. Razziaen blev udført af anklagemyndigheden og indenrigsministeriet som led i den igangværende efterforskning. 

Billeder af bulgarske embedsmænd på Nexo-kontoret | Kilde: Twitter

New Yorks anklagemyndighed har tidligere sagsøgt virksomheden, fordi den omgik russiske sanktioner, som USA havde indført, samt sanktioner fra Storbritannien og EU. Nexo har også været under en international efterforskning i et par måneder nu.

Silka Mileva, en officiel talsmand for Bulgariens justitsminister, sagde:

I øjeblikket er der aktioner for at efterforske og afhøre vidner i den nationale efterforskningstjeneste. På hovedstadens territorium er der massive aktioner at efterforske med det formål at neutralisere kryptobanken Nexos ulovlige og kriminelle aktivitet. Denne bank har skabt og vedligeholder en multinational platform for handel og udlån af kryptovaluta. Der er indledt en retssag med påstand om, at hovedarrangørerne af aktiviteten er bulgarske statsborgere, og at dens hovedaktivitet udføres fra Bulgariens territorium.

Taskforcen, der arbejder med Nexo-sagen, består ifølge Mileva af over 300 agenter, og virksomheden er anklaget for at drive en organiseret kriminel gruppe til at udføre økonomisk kriminalitet.

Nexø svarede til razziaen, efter at billeder af razziaen gik viralt på sociale medier og sagde, at virksomheden opretholder "meget strenge politikker til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og kend din-kunde-politikker."

Desværre har nogle tilsynsmyndigheder med den nylige lovgivningsmæssige nedkæmpelse af krypto for nylig vedtaget kick først, stil spørgsmål senere tilgang. I korrupte lande grænser det op til afpresning, men det skal også gå over. 6/

— Nexo (@Nexo) Januar 12, 2023

"Vi samarbejder altid med de relevante myndigheder og regulatorer, og vi håber på, at vi vil have nogle spændende nyheder i de kommende uger," sagde virksomheden.

Token-prisen falder til $0.72 | Kilde: NEXOUSD på TradingView.com