DCG angiveligt under undersøgelser fra amerikanske anklagere

Digital Currency Group (DCG) står nu over for undersøgelser fra amerikanske myndigheder om deres interne finansielle transaktioner, rapporterede Bloomberg med henvisning til personer, der er bekendt med sagen.

Ifølge indberette, føderale anklagere undersøgte overførsler mellem kryptokonglomeratet DCG og dets datterselskab, Genesis. Anklagere er ved at undersøge, om investorerne blev informeret om transaktionerne mellem begge enheder, og om der var nogen forseelse.

Anklagemyndigheden er begyndt at bede om oplysninger fra de involverede parter. Den finansielle regulator, Securities and Exchange Commission (SEC), undersøger også kryptofirmaet. Rapporten tilføjede, at undersøgelserne stadig er foreløbige, og ingen af ​​firmaerne er blevet anklaget for forseelser.

DCG har været i stormens øje, siden FTX kollapsede i november. Efter udvekslingsimplosionen, Genesis standset kundetilbagetrækninger med henvisning til markedsforhold, som steg spørgsmål om dets økonomiske helbred.

I mellemtiden har transaktionerne mellem begge firmaer genereret flere kontroverser på trods af CEO Barry Silberts udtalelse om, at de var lavet til forretningsformål alene. I en November brev, DCG sagde, at det fik et lån på 575 millioner dollars fra Genesis og 1.1 milliarder dollars gældsbrev seddel med forfald i juni 2032.

DCG afviser kendskab til eventuelle undersøgelser

I mellemtiden har virksomheden afvist at have kendskab til undersøgelserne. En talsmand for DCG sagde, at firmaet altid har drevet sin forretning lovligt og ikke har nogen viden om, at det var under nogen forespørgsel fra myndighederne.

På den anden side afviste Genesis at kommentere, om det var under nogen undersøgelse. I stedet sagde firmaet, at det samarbejder med myndighederne, når det modtager henvendelser.

Undersøgelserne forværrer yderligere problemerne for kryptokonglomeratet DCG. Tidligere på ugen, Gemini medstifter Cameron Winklevoss gav et ultimatum den 8. januar for virksomheden til at løse problemerne. Han fornærmede Silbert for at bruge forsinkelsestaktikker og hævdede, at DCG og Genesis ikke var blandet sammen.

Hele denne grå økonomiske situation har skabt frygt for, at Grayscale, et andet selskab ejet af DCG, kan likvidere nogle af sine trusts for at dække Genesis' kreditorer. Flere analytikere har ment, at likvidationen ville øve mere salgspres på kryptomarkedet.

Bortset fra det, rapporter har afsløret, at Genesis overvejer at indgive en konkursbegæring og har afskediget 30 % af sine medarbejdere. Firmaet lukker sin formueforvaltningsafdeling den 31. januar. Genesis CEO Derar Islim sagde, at firmaet ville kræve mere tid til at løse sin økonomiske situation.