BitMEX Topmedarbejder Gregory Dwyer erkender sig skyldig i AML-overtrædelser

BitMEX-medarbejder Gregory Dwyer erklærer sig skyldig i AML-overtrædelser.

Australsk cryptocurrency mogul og tidligere topchef på BitMEX Gregory Dwyer erklærede sig den 8. august skyldig i overtrædelse af amerikanske banklove. Den amerikanske attorney for Southern District of New York fremsatte denne afsløring i en Pressemeddelelse. 

Specifikt indrømmede Gregory Dwyer, at BitMEX, en af ​​verdens største cryptocurrency-børser, undlod at implementere eller overholde anti-hvidvaskningsstandarder (AML), og derved overtrådte Bank Secrecy Act (BSA). 

Etablering, implementering og vedligeholdelse af et aktivt AML-program er et obligatorisk krav for virksomheder, der ønsker at operere i USA. Dette omfatter også implementering af Know Your Customer-politikker (KYC) for at identificere kunder, der handler med. Den kæmpede mogul indrømmede dog, at han og de tre grundlæggere af BitMEX bevidst forsømte at overholde disse krav. 

I stedet for at overholde indrømmede han, at virksomheden opererede i USA under indtryk af, at den havde implementeret disse AML- og KYC-krav. Denne krænkelse, hævdede anklagerne, fandt sted mellem 2015 og 2020, og børsen fungerede som en platform for hvidvaskning af penge.  

Ifølge aftalen risikerer Aussie fem års fængsel og en bøde på $150,000. 

I en erklæring sagde den amerikanske advokat Damian Williams: "Med dette anbringende har dette kontor nu opnået straffedomme mod alle tre stiftere, såvel som en højtstående medarbejder hos BitMEX, for forsætlige overtrædelser af love om hvidvaskning af penge. Dagens anbringende afspejler, at medarbejdere med ledelsesbeføjelser på kryptovalutabørser, ikke mindre end grundlæggerne af sådanne børser, ikke bevidst kan se bort fra deres forpligtelser i henhold til bankhemmelighedsloven."  

Den 39-årige Dwyer, som var en af ​​de første ansatte hos BitMEX, har tidligere fungeret som chef for forretningsudvikling. Virksomhedens regulatoriske problemer startede i august sidste år, efter at det betalte 100 millioner dollars for at afgøre civile påstande om, at det tillod ulovlig handel i årevis og overtrådte AML-standarder. 

Benjamin Delo, Samuel Reed og Arthur Hayes, trioen, der fandt BitMEX tidligere i februar, påberåbte sig lignende anklager at undlade at etablere, implementere og vedligeholde et AML-program. 

Dette blev efterfulgt af prøvetid og en bøde på 10 millioner USD udstedt mod hver af dem i maj af US Commodity Futures Trading Commission for overtrædelse af disse AML-krav.   

Amerikanske regulatorer har, siden Terra-implosionen, som fik milliarder til at blive udslettet fra markedet, øget deres regulatoriske overvågning af cryptocurrency-institutioner i USA. ), tidligere den 9. august, forbød den virtuelle valutamixer Tornado Cash.

I henhold til den seneste udvikling forventes bredere kryptoregler at blive introduceret i de kommende måneder.

- Annonce -