Efterhånden som verden af kryptovalutaer og stablecoins fortsætter med at udvikle sig og vinde mainstream-adoption, bliver vigtigheden af at implementere effektiv praksis mod hvidvaskning af penge (AML) mere og mere afgørende...
tag: AML
Indien implementerer AML-standarder for krypto
I et skridt, der ikke er helt overraskende, har den indiske regering implementeret anti-hvidvaskningsstandarder (AML) på krypto. Finansministeriet har offentliggjort en meddelelse i The Gazette of Ind...
Indien introducerer nye AML-foranstaltninger
Den indiske regering har sat kryptosektoren under lov om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA). Men er det et signal om, at der kommer større regulering? Ifølge Finansministeriet er alle Virtual Dig...
Det indiske finansministerium: Kryptohandel er nu underlagt AML-lovene
Det indiske finansministerium sagde, at kryptohandel nu er underlagt love om hvidvaskning af penge. AML-forordningen kommer efter flere krypto-relaterede skandaler. Tidligere pålagde Indien en kapitalgevinstskat på 3...
Coinbase exec hævder, at Layer-2 Network kunne omfatte AML-foranstaltninger
Bases kommende lancering forventes at komme med AML-funktioner. Base er et Ethereum layer-2-netværk, der tilbyder brugerne en sikker og bekvem måde at udvikle decentraliserede applikationer Brian Armstrong, CE...
Nyt Layer-2-netværk kan inkludere AML-foranstaltninger, siger Coinbase CEO
På grund af denne øgede overvågning af kryptoområdet er mange firmaer blevet undersøgt og fundet ikke-kompatible med specifikke regler. Coinbase er en af virksomhederne under radaren af finansielle vagthunde. På...
Coinbase CEO antyder, at dets nye lag-2-netværk kan omfatte AML-foranstaltninger
Coinbase-topchef Brian Armstrong har antydet, at firmaets nye Layer-2 blockchain-netværk Base kan blive udsat for transaktionsovervågning og anti-hvidvaskningsforanstaltninger ved lanceringen. I en i...
Coinbase's Base vil sandsynligvis indeholde transaktionsovervågning, AML-mål
Ad Coinbase CEO Brian Armstrong sagde den 6. marts, at hans virksomheds lag-2 netværk, Base, sandsynligvis vil indeholde transaktionsovervågning og anti-hvidvaskning af penge. Base vil indeholde compliance me...
KYC & AML i finansteknologibranchen – Cryptopolitan
Ingen tvivl om, at et af hovedproblemerne ved online finansielle tjenester for brugere er sikkerhed. Alle vil være sikre på, at deres aktiver ikke bliver røvet eller blokeret, og transaktioner vil blive gennemført med...
FATF afslører nye AML-planer, efterhånden som ransomware-angreb falder
Den globale vagthund mod hvidvaskning af penge, Financial Action Task Force, har opfordret til større vedtagelse af Virtual Asset Service Provider Travel Rule for at dæmme op for strømmen af ulovlige midler ved hjælp af kryptokur...
Sen. Warren lover genindførelse af AML-lov, der strækker sig til DAO'er og DeFi
Et lovforslag om anti-hvidvaskning af penge (AML), der dækker "decentraliserede enheder", såsom decentraliserede finansprotokoller (DeFi) og decentraliserede autonome organisationer (DAO'er), vil snart blive genindført...
Sinbad kryptoblandingstjeneste kan være Blender i forklædning: Elliptisk
En lukket kryptotransaktionsmixer, der engang blev sanktioneret af amerikanske regulatorer, kan være vendt tilbage under et nyt navn, ifølge en analyse fra kryptofirmaet Elliptic. Elliptic sagde, at on-chain data sho...
Coinbase accepterer et forlig på $100 mio.: for AML- og KYC-overtrædelse
Coinbase indvilligede i at betale NYDFS et forlig på $100 mio. $50 M vil være fint, og $50 M vil gå til AML-baggrundstjek. Virksomheden siges at have åbnet konti uden ordentlig baggrundstjek...
Coinbase forpligter $100 mio. til at forbedre AML-overholdelsespraksis
Tilsynsmyndighederne gav Coinbase en bøde på 50 millioner dollars for at have overtrådt love om hvidvaskning af penge. Det vil forpligte yderligere $50 millioner til at forbedre overholdelse. De dårlige skuespillere har brugt cryptocurrenc...
Coinbase vil betale $100 millioner over KYC, AML til NY regulatorer
Ifølge New York Times skal Coinbase betale 50 millioner dollars til regulatorer i New York for at lade brugere åbne konti med minimal baggrundsbekræftelse. Organisationen vil også bruge $50...
Coinbase idømte en bøde på $100 millioner for KYC- og AML-fejl
Coinbase har indvilget i at hoste op i alt 100 millioner dollars for at bringe en ende på en undersøgelse af fejl i dets anti-hvidvaskning af penge (AML) og kend-din-kunde-foranstaltninger (KYC). Udvekslingen annoncerer...
Coinbase havde "utilstrækkelige" AML-foranstaltninger; nøjes med $100M med NYDFS
Coinbase vil betale en bøde på $50 millioner for ikke at overholde New York Banking Law og andre statslige regler, ifølge en pressemeddelelse den 4. januar. Den største kryptobørs af tradition...
Coinbase betaler 100 millioner dollars for manglende skalering af AML, da forretningen boomede
Coinbase nåede et forlig på $100 millioner med New York Department of Financial Services efter undersøgelser af fejl i dets compliance-program. NYDFS idømte Coinbase en bøde på 50 millioner dollars...
Forskere bruger nul-viden til at adressere privatlivets fred, mener AML i stablecoins
Forskere fra tyske krypto-blockchain-baserede betalinger fintech etonec og andre organisationer har foreslået at bruge nul-viden beviser for at sikre overholdelse af lovgivning og privatliv i stablecoins. Th...
Warren, Marshall fremlægger lovforslag om at stramme reglerne for hvidvask af penge for krypto
Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., og Roger Marshall, R-Kan., indførte lovgivning for at stramme amerikanske regler mod hvidvaskning af penge til digitale aktiver. Lovforslaget vil udvide kend-din-kunde-reglerne ...
Binance og dets administrerende direktør i risiko for strafferetlige anklager over AML-regler: Rapport
Kryptovalutabørsen Binance og ledere, inklusive CEO Changpeng Zhao, risikerer at blive anklaget for amerikanske strafferetlige anklager for overholdelse af amerikanske love og sanktioner om hvidvaskning af penge, ifølge en rapport...
US DOJ delte sig over at opkræve Binance i 2018 AML-undersøgelsen: Rapport
Det amerikanske justitsministerium (DOJ) nærmer sig afslutningen af sin undersøgelse af cryptocurrency exchange Binance, som startede i 2018. En rapport fra Reuters antyder, at der er en konf...
Oversigt over GetBlock.net: den første multichain explorer med funktionalitet til AML-tjek
Explorer er et af de vigtigste værktøjer for krypto-entusiaster. Det kan bruges til at kontrollere status for transaktioner og indhente data om krypto-punge. Tidligere havde kryptofællesskabets medlemmer...
Privatlivsmønter vil sandsynligvis blive udsat for forbud i henhold til EU's AML-forordninger
Skabte udkastet til EU-lovforslaget om bekæmpelse af hvidvask af penge frygt i krypto? AML-regler, der stadig er under diskussion, vil sandsynligvis snart være live. Begrebet privatliv er ret populært blandt cryptocurrency en...
Er Silvergate i problemer? Hvorfor forhindrede KYC og AML ikke FTX Fiasco?
Lader Silvergate FTX og Alameda dele midler og bankkonti? Er det ikke ulovligt? Også, hvis et af målene med KYC- og AML-procedurer er at stoppe hvidvaskning af penge, hvorfor gjorde Sam Bankman-Fried så ikke...
Europæiske AML-regler kunne forbyde privatlivsmønter: CoinDesk
Den Europæiske Union overvejer et forbud, der ville forhindre banker og kryptoudbydere i at beskæftige sig med kryptovalutaer, der har til formål at forbedre brugernes privatliv - almindeligvis kaldet "privatlivsmønter"....
Swiss Financial Watchdog udgiver revideret AML-forordning, præciserer kryptokrav – regulering Bitcoin News
Den schweiziske finanstilsynsmyndighed har offentliggjort sin opdaterede bekendtgørelse mod hvidvaskning af penge (AML) og bemærker, at den udvider dækningen til at omfatte blockchain-handelsplatforme. Det præciserede også visse rep...
Solidus Labs afslører den første af sin slags Web3 AML-løsning, der markerer tæt på 200,000 tæpper og smart kontraktsvindel, der udgør 8 % af alle Ethereum-tokens
Som et stort skridt i retning af at mindske risikoen for DeFi afslører data frigivet af Solidus, at et nyt token, der er forudprogrammeret til at snyde brugere, oprettes i gennemsnit hvert 4. minut, og de ulovlige midler fra disse svindelnumre fra...