Indien introducerer nye AML-foranstaltninger

Den indiske regering har sat kryptosektoren under lov om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA). Men er det et signal om, at der kommer større regulering?

Ifølge Finansministeriet vil alle Virtual Digital Assets-virksomheder falde ind under PMLA. Det her midler at virksomhederne skulle udføre og rapportere:

1. Kend dine transaktioner (KYT)
2. Transaktionsovervågning og rapportering
3. Adressescreening og rapportering
4. Rapporter om mistænkelige aktiviteter (SAR'er)
5. Rapport om mistænkelige transaktioner (STR'er)

Eksperter opmuntret af kryptoforordninger

Interessenterne i den indiske industri har for det meste hilst regeringens beslutning velkommen. Nischal Shetty, administrerende direktør for WazirX exchange, har kaldt det et "godt skridt i retning af at regulere kryptoindustrien i Indien."

Sumit Gupta, administrerende direktør for CoinDCX bytte, fortalte Penge kontrol, "Langsomt men sikkert bevæger vi os mod et reguleret kryptoøkosystem! Enheder som CoinDCX er nu ved lov forpligtet til at udføre due diligence og forbedret due diligence under PMLA."

Gaurav Dahake, administrerende direktør for Bitbns udveksling, fortalte BeInCrypto, at de studerer implikationerne af de nye PMLA-krav. Han siger: "Vi overholder allerede normerne for transaktionsovervågning osv. Hvilke yderligere ting der ville være der, skal vi finde ud af."

Krypto-influencer Keyur Rohit mener, "Dette er begyndelsen på en ny æra for kryptoindustrien, og fremtiden ser lys ud."

Kryptoregler er blevet et omdrejningspunkt for Indiens formandskab for G20 mellemstatslige forum. Finansministeren, Nirmala Sitharaman, søger en globalt koordineret indsats for at regulere aktivklassen.