Ignorering af krypto AML-regler efter lande kan resultere i FATF 'grå liste' – rapport

• Lande, der ignorerer AML-reglerne, vil blive placeret i grålistekategorien af ​​FATF.  

Lande, der undlader at håndhæve anti-money laundering (AML) retningslinjer for kryptovalutaer, vil blive føjet til den "grå liste" af Financial Action Task Force.    

Den 7. november 2022 rapporterede Aljazeera, at FATF er ved at udarbejde en køreplan for at udføre en årlig undersøgelse for at sikre, at lande implementerer regler mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme på kryptoudbydere, der fungerer i specifikke lande eller jurisdiktioner.    

I et interview med Aljazeera bemærkede Ron Trucker medstifter af International Digital Asset Exchange Association (IDAXA), at "Der er en reel risiko for, at dette vil føre lande til at fjerne banker på kryptoudvekslinger, hvilket vil påvirke slutbrugeren - det er alvorligt. ”   

En talsmand for FATF sagde, at FATF ikke kommenterer antagelsen i medierne, men det har ikke ændret, hvordan virtuelle aktiver overvåges. 

Hvad er 'Grå liste' over FATF?

Kategorien Gråliste beskriver primært udsatte landes involvering i ulovlige aktiviteter som hvidvaskning af penge og terrorfinansiering. Listen kunne ses som en advarsel til sådanne lande, der angiver at opføre sig på den sorte liste som det næste mulige skridt. 

Ifølge første kvartalsrapport for 2022 er der 23 lande på FATF's 'grå liste', hvoraf nogle er som følger.   

1. Syrien
2. Tyrkiet
3. Myanmar
4. Sydsudan
5. uganda 
6. Yemen

De Forenede Arabiske Emirater (UAE) er ved at blive et nyt krypto-hub, og det menes, at Dubai vil blive et globalt krypto kapital i fremtiden. 

UAE og Filippinerne er også opført under den grå liste over FATF. Alligevel var begge nationer enige og afgav en "politisk tilsagn på højt niveau" om at arbejde sammen med den globale finansielle vicevært for at styrke deres AML- og CFT-regime.  

En anonym kilde informerede Aljazeera om, at manglende overholdelse af reglerne og forskrifterne ikke automatisk vil resultere i en nations gråliste, men også påvirke nationens samlede vurdering, hvilket potentielt flytter nogle jurisdiktioner tættere på noteringstærsklen. 

Hvad er Black List of FATF?

Med forbehold af Call for Action, officielt kendt som højrisikojurisdiktioner, påpeger FATF's sortliste lande, der anses for at mangle i deres anti-hvidvaskning af penge og modfinansiering af terrorisme reguleringssystem.

Den sorte liste fremhæver de lande, der påvirker verden negativt, og advarer om de høje risici for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, de udgør. Lande på denne liste vil sandsynligvis blive underlagt økonomiske sanktioner og andre uoverkommelige foranstaltninger fra FATF-medlemsstater og internationale organisationer. 

Ifølge nogle pålidelige data for 2020-2021 er Nordkorea, Iran og Myanmar de lande, der er inkluderet på den sorte liste over FATF-data for 2022, som man stadig afventer.

Andrew er en blockchain-udvikler, der udviklede sin interesse for kryptovalutaer, mens han blev færdiguddannet. Han er en skarp observatør af detaljer og deler sin passion for at skrive sammen med at være udvikler. Hans backend-viden om blockchain hjælper ham med at give sit forfatterskab et unikt perspektiv

Seneste indlæg af Andrew Smith (se alle)