Lande, der ignorerer crypto AML-regler, risikerer at blive placeret på FATF's 'grå liste:'-rapport

Lande, der ikke overholder retningslinjerne for anti-hvidvaskning af penge (AML) for kryptovalutaer, kan blive tilføjet til Financial Action Task Forces (FATF) "grå liste".

Ifølge til en rapport fra Al Jazeera den 7. november, siger kilder, at den globale finansielle vagthund planlægger at udføre årlige kontroller for at sikre, at lande håndhæver AML og Counter-Terrorist Financing (CTF) regler på kryptoudbydere.

Den grå liste henviser til listen over lande, som FATF betragter som "Jurisdiktioner under øget overvågning."

FATF siger, at landene på denne liste har forpligtet sig til at løse "strategiske mangler" inden for aftalte tidsrammer og er derfor underlagt øget overvågning.

Den adskiller sig fra FATF's "sortliste", som henviser til lande med "væsentlige strategiske mangler i forhold til hvidvaskning af penge", en liste, der omfatter Iran og Nordkorea. 

I øjeblikket er der 23 lande på den grå liste, herunder Syrien, Sydsudan, Haiti og Uganda.

Krypto-hotspots som Forenede Arabiske Emirater (UAE) og Filippinerne er også på den grå liste, men ifølge FATF har begge lande påtaget sig en "politisk forpligtelse på højt niveau" til at arbejde sammen med den globale finansielle vagthund for at styrke deres AML- og CFT-regime.

Pakistan var tidligere også på listen, men efter at have taget 34 tiltag for at løse FATFs bekymringer, er de ikke længere underlagt øget overvågning.

En af de anonyme kilder citeret af Al Jazeera bemærkede, at selvom manglende overholdelse af krypto-AML-retningslinjer ikke automatisk vil sætte et land på FATF's grå liste, kan det påvirke dets overordnede vurdering, hvilket tipper nogle til at falde i øget overvågning. 

Cointelegraph har henvendt sig til Financial Action Task Force for kommentarer, men har ikke modtaget et svar på tidspunktet for offentliggørelsen. 

I april 2022 rapporterede AML-vagthunden, at mange lande, inklusive dem med virtuelle asset service providers (VASP'er), er ikke i overensstemmelse med sine standarder for bekæmpelse af finansiering af terrorisme (CFT) og AML.

I henhold til FATF-retningslinjer skal VASP'er, der opererer inden for visse jurisdiktioner, være licenseret eller registreret.

I marts fandt den, at flere lande havde "strategiske mangler" med hensyn til AML og CTF, herunder De Forenede Arabiske Emirater, Malta, Caymanøerne og Filippinerne.

Relateret: Kryptoregulering er 1 af 8 planlagte prioriteter under Indiens G20-formandskab – finansminister

I oktober, Svetlana Martynova, koordinator for bekæmpelse af finansiering af terrorisme ved De Forenede Nationer (FN) bemærkede, at kontanter og hawala har været de "overvejende metoder" til terrorfinansiering.

Martynova fremhævede dog også, at teknologier såsom kryptovalutaer er blevet brugt til at "skabe muligheder for misbrug."

"Hvis de er udelukket fra det formelle finansielle system, og de ønsker at købe eller investere i noget med anonymitet, og de er avancerede til det, vil de sandsynligvis misbruge kryptovalutaer," sagde hun under et "særligt møde" i FN den 28. okt.