Tilsynsmyndighederne gav Coinbase en bøde på 50 millioner dollars for at have overtrådt love om hvidvaskning af penge. Det vil forpligte yderligere $50 millioner til at forbedre overholdelse.
De dårlige aktører har brugt kryptovalutaer til fejlbehandling som hvidvaskning af penge. Regulatorer globalt er i gang med at bekæmpe sådan kriminalitet. Det britiske National Crime Agency for nylig annoncerede en særlig kryptoenhed til at tackle forbrydelserne.
Midt i de stigende forbrydelser ved hjælp af kryptovalutaer forpligtede den amerikanske børs 100 millioner dollars i alt som et forlig med regulatorer.
Overholdelsesproblemer med Coinbase
Tilsynsmyndighederne har fundet overholdelsesproblemer med Coinbase siden 2020. Den amerikanske børs formåede ikke at holde trit med lovene mod hvidvaskning af penge, så de hyrede i første omgang uafhængige konsulenter.
Men problemerne fortsatte, og Coinbase stod over for formelle undersøgelser i 2021. The New York Times rapporter at Coinbase havde et efterslæb på mere end 100,000 advarsler om potentielle mistænkelige kundetransaktioner, som ikke blev ordentligt undersøgt.
$100 millioner forliget
Med sine overholdelsesproblemer underskriver Coinbase et forlig på $100 millioner med New York State Department of Financial Services. I henhold til dette forlig vil børsen betale 50 millioner dollars som en bøde for overtrædelser af love om hvidvaskning af penge og vil forpligte 50 millioner dollars til at forbedre sit overholdelsesprogram.
Paul Grewal, Chief Legal Officer hos Coinbase, skriver, "Vi betragter denne beslutning som et kritisk skridt i vores forpligtelse til løbende forbedringer, vores engagement med vigtige regulatorer og vores skub for større overholdelse i kryptoområdet - for os selv og andre."
Peter Schiff, en cheføkonom, og kendt Bitcoin kritiker, udtrykker sin skuffelse over, at Coinbase får lov til at forblive i forretningen efter at have overtrådt love om hvidvaskning af penge. Euro Pacific Bank, ejet af økonomen, suspenderet handel den 30. juni 2022 efter en undersøgelse af formodet skatteunddragelse og hvidvaskning af penge.
Har du noget at sige om Coinbase fine eller noget andet? Skriv til os eller deltag i diskussionen på vores Telegram kanal. Du kan også fange os Tik Tok, Facebook eller Twitter.
For BeInCryptos nyeste Bitcoin (BTC) analyse, click link.
Ansvarsfraskrivelse
BeInCrypto har kontaktet virksomhed eller person involveret i historien for at få en officiel erklæring om den seneste udvikling, men den har endnu ikke hørt tilbage.
Kilde: https://beincrypto.com/coinbase-hit-with-50m-fine-for-violating-aml-laws/