FATF afslører nye AML-planer, efterhånden som ransomware-angreb falder

Den globale vagthund til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, Financial Action Task Force, har opfordret til større vedtagelse af Virtual Asset Service Provider Travel Rule for at bremse strømmen af ​​ulovlige midler ved hjælp af kryptovalutaer.

I sin seneste rapport opstillede FATF en køreplan, der opfordrer til forbedret regulering af virtuelle aktiver i FATF-medlemsstater og FSRB'er, som vil give dem mulighed for at anvende rejsereglen og andre bekæmpelse af hvidvaskning af pengeg anbefalinger til krypto.

FATF hjælper lande med at implementere rejseregler

Ifølge indberette, delegerede, der deltog i det nylige FATF-plenarmøde i Paris, Frankrig, blev enige om en plan for at fremme håndhævelsen af ​​standarder for "transmission af ophavsmands- og modtageroplysninger", ifølge dens ændrede rejseregel. FATF ændret rejsereglen i 2019 for at tvinge Virtual Asset Service Providers til at indsamle og dele data om kilden og destinationen for digitale aktivoverførsler på over $1,000.

USA, hvis tærskel er $3,000, havde brug for minimale ændringer for at imødekomme FATF's 2019 rejseregler-ændringer, da de fleste krav allerede var kodificeret i landets Bank Secrecy Act.

Sens. Elizabeth Warren og Roger Marshall udarbejdede dog for nylig et lovforslag om at kaste et bredere net omkring kryptoindustrien. Den foreslåede forordning foreslår omklassificering af visse kryptovirksomheder som pengeservicevirksomheder. Denne betegnelse vil blandt andet bringe dem ind under bankhemmelighedslovens paraply og underlægge dem mere journalføring.

På plenarmødet suspenderede FATF Den Russiske Føderations medlemskab, da landets krig mod Ukraine gik ind i sit andet år. FATF sagde, at Ruslands handlinger har truet den globale finansielle stabilitet og krænket ånden i samarbejdet mellem FATF-medlemmer om at eliminere ulovlige pengestrømme.

FATF har også placeret Jordan på sin såkaldte grå liste for blandt andet risikovurderingsmangler i digitale aktiver.

Som verdens hvidvaskmyndighed er FATF afhængig af autonome, indbyrdes afhængige regionale organer (FSRB'er) til at omdanne anbefalinger til regler. Disse organer dækker Asien-Stillehavet, Caribien, Eurasien, Mellemøsten, Latinamerika og Afrika.

Ransomware-numrene er nede, men der arbejdes stadig

Sidste år faldt cryptocurrency-relaterede ransomware-ordninger fra $765.6 millioner i 2021 til $456.8 millioner i 2022.

Selvom faldet er lovende, hævder Chainalysis, at disse tal ikke nødvendigvis afspejler et fald i hændelser. Der kan stadig være kryptoadresser, som analyseværktøjer ikke har markeret som mistænkelige, bemærkes det. 

Desuden tilskriver firmaet faldet til ofre, der nægter at efterkomme angribernes krav, da cyberforsikringsselskaber strammer reglerne. Office of Foreign Assets Control forbyder også transaktioner med sanktionerede enheder. Indtægter fra ransomware gik hovedsageligt til centraliserede børser i 2022, hvis vedtagelse af FATF's 2019-regel yderligere kunne skrumpe ulovlige pengestrømme.

Kryptofirmaer, der overholder de nye FATF-retningslinjer, skal udvikle sikre måder at dele modpartsoplysninger på og samtidig sikre Beskyttelse af personlige oplysninger.

Sidste år sanktionerede det amerikanske finansministerium Ethereum mixer TornadoCash, efter at den blev brugt til at sløre bevægelsen på $96 millioner fra Horizon Bridge-angrebet.

For Be[In]Cryptos seneste Bitcoin (BTC) analyse, Klik her.

Sponsoreret

Sponsoreret