Sydkoreas finansielle vagthund, The Financial Service Commission (FSC), ville overvåge kryptohvaler med aktiver på over 100 millioner won ($70,000) for at forhindre hvidvaskning af penge ved hjælp af digital som...
tag: AML
Japan reviderer AML-reglerne midt i nordkoreanske cyberangreb
Den japanske regering godkendte lovændringer for at forhindre crypto AML. Japansk politi advarede om cyberangreb fra Nordkoreas støttede Lazarus-gruppe. Ifølge lokale medier rapporterer den japanske regering...
Japan sætter grønt lys for strenge AML-regler for krypto. Vil de hjælpe med Lazarus-gruppen?
Japan har en feltdag med kryptorummet i de foregående XNUMX timer. Lazarus, en nordkoreansk hackergruppe, er blevet identificeret af Japans nationale politi som den ansvarlige gruppe i årevis...
EU-kommissær McGuiness siger, at privatlivets fred, AML kan se anderledes ud end USA under MiCA
Fintech er nødt til at kommunikere bedre, ifølge en topmedarbejder fra EU-Kommissionen (EF). Folk spørger, hvad behovet for finansiel teknologi er, og industrien har svar, men "vi skal...
Den første Multichain Explorer med funktionalitet til AML-tjek – crypto.news
Explorer er et af de vigtigste værktøjer for krypto-entusiaster. Det kan bruges til at kontrollere status for transaktioner og indhente data om krypto-punge. Tidligere havde kryptofællesskabets medlemmer...
Indiens AML-vagthund ophæver konti for kryptobørs WazirX
Den Indien-baserede kryptovalutabørs WazirX har annonceret, at landets vagthund mod hvidvaskning af penge (AML) har "opfrosset" kryptoplatformens konti. En opdatering af kryptobørsen offentliggjort ...
Amerikanske anklagere har undersøgt Binance for overholdelse af AML siden december 2020 – Reuters
Amerikanske anklagere har undersøgt Binances overholdelse af anti-hvidvaskning af penge, operationer og interne kommunikation siden december 2020, rapporterede Reuters den 1. september med henvisning til personer, der er bekendt med ...
EU er på nippet til at skabe en ny AML-regulator, der skal føre tilsyn med krypto
Den Europæiske Union er klar til at skabe en helt ny regulator med direkte kryptoovervågning. Mens kryptoindustriens opmærksomhed har været på reguleringen af Markets in Crypto Assets og den kontroversielle...
EU overvejer ny AML-regulator til at overvåge kryptorummet
Væsentlige konsekvenser for finansielle institutioner Kryptoindustrien har været fokuseret på reguleringen af markeder i kryptoaktiver og den mere kontroversielle regulering af overførsel af midler. Dog t...
BitMEX Topmedarbejder Gregory Dwyer erkender sig skyldig i AML-overtrædelser
– Annonce – BitMEX-medarbejder Gregory Dwyer erklærer sig skyldig i AML-overtrædelser. Den australske cryptocurrency mogul og tidligere topchef hos BitMEX Gregory Dwyer den 8. august bønfaldt...
TRM Labs Company Intelligence
2. august 2022, 1:41 EDT • 23 min læst Quick Take TRM Labs blev grundlagt i 2018 og er en blockchain-efterretningsvirksomhed, der leverer forskellige compliance- og retsmedicinske tjenester til den offentlige og private sektor...
Koreansk kryptobørs KODA til at bruge Uppsala til at øge AML og trusselsdetektion » CryptoNinjas
Uppsala, en udbyder af blockchain-sikkerhedstjenester til krypto AML/CTF, transaktionsrisikostyring, overholdelse af lovgivning og transaktionssporing, har i dag meddelt, at de har underskrevet en kontrakt til s...
Coinfirm tilføjer support til blackfridge's Poundtoken (GBPT) til sin AML-platform » CryptoNinjas
blackfridge, et finansielt blockchain-selskab og udsteder af Poundtoken (GBPT), annoncerede, at det har integreret stablecoin på crypto RegTech-udbyderen Coinfirms AML-platform. Integrering af Poundtoken til ...
Mød GetBlock.net: Den første Multichain Explorer med funktionalitet til AML-tjek
– Annonce – Explorer er et af de vigtigste værktøjer for krypto-entusiaster. Det kan bruges til at kontrollere status for transaktioner og indhente data om krypto-punge. Tidligere har t...
den første multichain explorer med funktionalitet til AML-tjek –
Explorer er et af de vigtigste værktøjer for krypto-entusiaster. Det kan bruges til at kontrollere status for transaktioner og indhente data om krypto-punge. Tidligere havde kryptofællesskabets medlemmer...
Binance sætter høje KYC- og AML-standarder for at øge brugerbeskyttelsen
Kryptovalutaer er gradvist ved at blive en integreret del af det globale finansielle marked, hvor omkring 100,000 mennesker dagligt tilslutter sig kryptorummet. Krypto-udvekslinger er det første indgangspunkt for mange n...
Kryptofirmaer i Hong Kong vil søge licens gennem AML-loven
Den foreslåede lovgivning vil også omfatte forhandlere af ædle metaller og sten (DPMS). I juni blev lovforslaget om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme 2022 offentliggjort i den officielle regering...
Hong Kong introducerer licens til kryptoplatforme gennem AML-lovgivning – regulering af Bitcoin-nyheder
Ny lovgivning skræddersyet til at regulere kryptoområdet i Hong Kong har til formål at implementere en licensordning for kryptotjenesteudbydere. De respektive ændringer af regionens anti-hvidvaskning af penge (AML)...
EU nåede til delvis aftale om oprettelse af AML-tilsynsorgan
Embedsmænd fra Den Europæiske Union (EU) er nået til en delvis aftale om at etablere et nyt tilsynsorgan, der skal føre tilsyn med kampene mod hvidvaskning af penge (AML) i regionen. Ifølge en pressemeddelelse...
EU er enige om nye krypto-AML-love for sporing af kryptooverførsel
Forordningen om overførsel af midler (TOFR) var genstand for en foreløbig aftale mellem EU-parlamentet, Rådet og Kommissionen den 29. juni. De lovgivningsmæssige rammer, som EU er opstillet...
Panamas præsident ønsker, at kryptoloven skal overholde AML-lovene
Mellemamerikanske lande har omfavnet kryptovalutamarkedet, og i løbet af det seneste år er nationer som El Salvador gået fra ikke kun at støtte krypto, men også at gøre Bitcoin lovligt betalingsmiddel...
Binance sætter høje standarder for AML og KYC med deres bruger-først tilgang
Med kryptovalutaer, der langsomt tager fart og går mainstream, er det blevet vigtigt for nøgleindustrideltagere i kryptoområdet at sikre sig, at kryptotransaktioner ikke bliver brugt til...
Top sydkoreanske kryptobørser aflist Litecoin (LTC) af KYC- og AML-årsager
Upbit og andre sydkoreanske kryptobørser vælger at afgive LTC i håb om at forblive kompatible og undgå problemer med de regulerende agenturer. Fra onsdag den 8. juni 2022 er alle fem lic...
Arthur Hayes skal afsone 2-årig prøvetid for at eje op til BitMEX's AML-uheld
En af de fire føderale distriktsdomstole i New York blev efter sigende dømt for at lukke den længe ventede dom i forbindelse med hvidvaskaktiviteterne over BitMEX-kryptobørsen.
Panamas præsident ønsker AML-foranstaltninger, før han underskriver kryptolov
Præsidenten for Panama har nægtet at underskrive en ny kryptolovgivning, der siger, at den har brug for strengere overholdelsesforanstaltninger mod hvidvaskning af penge (AML). Lovforslaget blev vedtaget af landets lovgivende...
Panama trækker sig tilbage med at legalisere krypto, præsident ønsker overholdelse af AML-love
Panama har besluttet at udsætte legaliseringen af digitale aktiver. Ifølge flere kilder har Panamas præsident Laurentino Cortizo udtalt, at han ikke vil underskrive kryptoregningen. Præsidenten...
Panamas kryptoregning står over for et tilbageslag, da præsidenten kræver strengere AML-kontrol
Panamas præsident Laurentino Cortizo har opfordret til strengere kontrol mod hvidvaskning af penge (AML) i det længe ventede lovforslag, der har til formål at regulere brugen af kryptovalutaer, vedtaget af den generelle...