Amerikanske anklagere har siden december 2020 undersøgt Binances overholdelse, operationer og intern kommunikation mod hvidvaskning af penge, ifølge Reuters rapporteret den 1. september med henvisning til personer, der er bekendt med efterforskningen.
Rapporten sagde, at det amerikanske justitsministerium sendte børsen et brev, der anmodede børsen om frivilligt at levere optegnelser over kommunikation, der involverer grundlæggeren Changpeng Zhao og 12 andre ledere og partnere i forbindelse med afsløring af ulovlige transaktioner og dets erhvervelse af amerikanske kunder.
Ifølge rapporten anmodede anklagere også om firmaregistre, der indeholdt instruktioner om at ødelægge filer eller overføre optegnelser uden for USA
Tilsynsmyndigheden anmodede om oplysninger om Binance-virksomheder i USA. Den bad også om detaljer om dets foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og overholdelse af sanktioner.
Ifølge rapporten var anmodningen baseret på en undersøgelse af børsens overholdelse af bankhemmelighedsloven. Loven kræver, at kryptobørser i USA registrerer sig hos finansministeriet og overholder foranstaltninger mod hvidvaskning af penge.
Regulator satte spørgsmålstegn ved Binance.US-rationale
Reuters rapporterede, at justitsministeriets 2020-brev anmodede om dokumenter vedrørende "forretningsrationalet" i etableringen af Binance.US.
Regulatoren spurgte angiveligt Zhao og 12 andre ledere, inklusive medstifter Yi He, og Chief Compliance Officer, Samuel Lim, om forholdet mellem Binance og Binance.US.
Binance.US blev lanceret i 2019 af Binance (moderselskabet) og er registreret hos det amerikanske finansministerium.
Moderselskabets uigennemsigtige struktur har dog mystificeret regulatorer verden over, som adskillige gange har advaret brugere om udvekslingen.
For nylig den hollandske centralbank bøde firmaet over €3 millioner for overtrædelse af dets finansielle love.
I mellemtiden har Binance øget sine lovgivningsmæssige overholdelsesforanstaltninger og har opnået adskillige godkendelser fra regulatorer i Italien, Fransk vin, Dubai, og andre lande.
SEC stævnede Binance.US-operatører
Reuters afslørede også, at Securities and Exchange Commission (SEC) stævnede Binance.US's operatør, BAM Trading Services.
Ifølge Reuters' rapport spurgte stævningen om tjenester, BAM leverede til Binance.US, og om nogen ansatte også arbejdede for forældrebørsen.
Binance svar
Reuters kunne ikke fastslå, hvordan Binance reagerede på regulatorens krav.
I mellemtiden sagde Binance Chief Communications Officer Patrick Hillmann efter sigende:
"Regulatorer over hele kloden rækker ud til alle større kryptobørser for bedre at forstå vores branche. Dette er en standardproces for enhver reguleret organisation, og vi arbejder regelmæssigt med bureauer for at løse eventuelle spørgsmål, de måtte have."
Hillmann tilføjede, at børsen havde et overholdelsesteam bemandet med tidligere regulatorer og retshåndhævende agenter.
Changpeng Zhao tweetede også, at børsen overholdt de regulatoriske krav fra 2020.
Endnu en historie i dag om et kryptofirma, der modtager en forespørgsel fra en regulator. En anmodning om FRIVILLIGT at dele visse oplysninger tilbage i 2020, hvilket vi gjorde. Vigtigt for industrien at opbygge tillid til regulatorer.
Mine chatbeskeder er alligevel semi-offentlige. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- CZ? Binance (@cz_binance) September 1, 2022
Kilde: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/