Myndighederne indefryser 8.1 mio. USD af WazirX-midler, da de undersøger overholdelse af AML

Direktoratet for håndhævelse i Indien har meddelt, at det har indefrosset omkring 8.1 millioner dollars af midler, der tilhører WazirX kryptovalutabørs. ED tilføjede, at de også havde foretaget en søgning knyttet til WazirX, da den undersøgte det øjeblikkelige svindel med personlige lån.

Myndigheder indefryser 8.1 mio. USD af WazirX-midler

Håndhævelsesdirektoratet udgav en meddelelse Fredag ​​sagde, at børsen gad faciliterede transaktioner gennem unavngivne fintech-selskaber. Disse virksomheder brugte børsen til at købe digitale aktiver og derefter hvidvaske dem over hele verden. Myndighederne sagde, at ordningen involverede kinesisk-tilknyttede virksomheder, der undgik licenskravene i Indien.

ED's undersøgelser sagde, at den havde beordret børsens bankkonti at blive frosset. De frosne konti indeholder 646.7 millioner indiske rupees, svarende til omkring 8.1 millioner dollars. Myndighederne efterforsker også medstifteren af ​​udvekslingen, Sameer Mhatre.

Tilsynsmyndigheden sagde, at undersøgelserne af sagen stadig var i gang. Det tilføjede dog, at børsen havde implementeret svage know-you-customer-krav (KYC), og de regulatoriske rammer, der letter transaktioner mellem WazirX og Binance, var svage.

Køb Crypto nu

Din kapital er i fare.

Ifølge den regulerende myndighed kunne børsen ikke registrere de nødvendige oplysninger for at verificere oprindelsen af ​​midler, der strømmede ind i børsen. Børsen kunne heller ikke overholde de lovgivningsmæssige krav vedrørende kilden til midler og afsløre KYC for de involverede digitale aktiver tegnebøger.

Det hævdede endvidere, at WazirX ikke gav nogen redegørelse for de manglende kryptovalutaer. Det lykkedes heller ikke for virksomheden at spore kryptoaktiverne. Ved at muliggøre transaktionsanonymitet og undlade at vedtage robuste love mod hvidvaskning af penge (AML) har WazirX hjulpet omkring 16 fintech-firmaer med hvidvaskning af penge ved hjælp af kryptovalutaer.

Binance nægter involvering

Administrerende direktør for Binance, Changpeng Zhao, har sagt, at selskabet ikke ejer nogen aktier i Zanmai Labs, moderselskabet bag børsen. Zhao tilføjede, at Binance kun tilbød tegnebogstjenester til WazirX, og den indisk-baserede børs var eneansvarlig for KYC og andre operationer.

Direktøren for WazirX, Nischal Shetty, har bestridt påstandene fra Zhao og sagde, at Binance købte børsen. Shetty tilføjede, at Binance var ansvarlig for at behandle udbetalinger og drive kryptohandelspar.

Forbuddet mod kryptoaktiviteter i Kina har ført til, at Kina-baserede kryptofirmaer flytter til Indien. Myndighederne sagde, at nogle fintech-firmaer støttet af kinesiske fonde tilbød digitale aktivudlånstjenester til indbyggere på trods af, at de ikke kunne opretholde licens til ikke-bankvirksomheder.

Læs mere: