Indiens direktorat for håndhævelse, eller ED, har annonceret, at det indefrøs omkring 8.1 millioner dollars i midler og gennemførte en søgning i forbindelse med cryptocurrency-børsen WazirX som led i en undersøgelse af øjeblikkelig svindel med personlige lån.
I en fredagsmeddelelse oplyser Håndhævelsesdirektoratet påståede WazirX faciliterede transaktioner af unavngivne fintech-firmaer "for at købe kryptoaktiver og derefter hvidvaske dem i udlandet" som en del af en ordning, der involverer kinesisk-støttede virksomheder, der omgår Indiens licensregler. I sin undersøgelse sagde ED, at det beordrede WazirX bankkonti indeholdende 646.7 millioner indiske rupees - omkring 8.1 millioner dollars på tidspunktet for offentliggørelsen - frosset og gennemførte en søgning i forbindelse med medstifter Sameer Mhatre.
Ifølge tilsynsmyndigheden var undersøgelsen stadig i gang. Imidlertid hævdede ED, at kryptobørsen havde "slappe KYC-normer" og "løs regulatorisk kontrol" af transaktioner mellem WazirX og Binance, og at den ikke registrerede de nødvendige oplysninger for at bekræfte oprindelsen af de midler, der blev brugt til at købe krypto i den påståede svindel.
"På trods af gentagne muligheder formåede WazirX ikke at give kryptotransaktionerne fra de mistænkte fintech APP-selskaber og afsløre tegnebøgernes KYC," sagde ED og tilføjede:
"WazirX er ikke i stand til at give nogen konto for de manglende kryptoaktiver. Det har ikke gjort nogen indsats for at spore disse kryptoaktiver. Ved at opmuntre til uklarhed og have slappe AML-normer har det aktivt hjulpet omkring 16 anklagede fintech-virksomheder med at hvidvaske udbyttet fra kriminalitet ved hjælp af kryptoruten."
ED søger i direktøren for WazirX Crypto-Currency Exchange og fryser dets bankaktiver til en værdi af 64.67 Crore Rs for at hjælpe anklagede APP-virksomheder med øjeblikkelig lån med hvidvaskning af svindelpenge via køb og overførsel af virtuelle kryptoaktiver.
- ED (@dir_ed) August 5, 2022
I en fredag Twitter tråd, Binance CEO Changpeng Zhao sagde firmaet ejede "ingen egenkapital i Zanmai Labs, den enhed, der driver WazirX og etableret af de oprindelige grundlæggere." Han tilføjede, at "Binance kun leverer tegnebogstjenester til WazirX som en teknisk løsning," mens WazirX var ansvarlig for KYC og andre operationer på børsen.
WazirX-instruktør Nischal Shetty omstridte mange af CZ's påstande og sagde på Twitter, at kryptobørsen "blev erhvervet af Binance Zanmai Labs" og "er en indisk enhed ejet af mig og mine medstiftere". Han sagde, at Binance var ansvarlig for at drive kryptohandelspar og behandle udbetalinger.
Relateret: Den indiske regulator undersøger kryptobørs for påståede overtrædelser af forex-lovgivningen
Med udvandringen fra mange kryptofirmaer i Kina efter en reguleringsnedsættelse, har mange virksomheder angiveligt henvendt sig til markederne i Indien. ED rapporterede, at nogle fintech-virksomheder "støttet af kinesiske fonde" havde "piggybacket" indiske virksomheder med hedengangne ikke-bankvirksomheders licenser til at tilbyde lånetjenester til indbyggere.
ED tog lignende handling mod WazirX i juni 2021, og beordrede kryptobørsen til at vise årsag relateret til transaktioner i forbindelse med en hvidvaskningsundersøgelse af ulovlige online-væddemålsapplikationer, der involverer kinesiske statsborgere. Shetty sagde på det tidspunkt, hvor børsen gik "ud over [dets] juridiske forpligtelser ved at følge Kend din kunde (KYC) og Anti Money Laundering (AML) processer og har altid givet oplysninger til retshåndhævende myndigheder, når det er nødvendigt."
Cointelegraph kontaktede WazirX, men modtog ikke et svar på tidspunktet for offentliggørelsen.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/indian-authorities-freeze-8-1m-in-wazirx-funds-as-part-of-aml-investigation