Arthur Hayes skal afsone 2-årig prøvetid for at eje op til BitMEX's AML-uheld

Som en afslutning på den længe ventede dom i forbindelse med hvidvaskaktiviteterne over BitMEX-kryptobørsen, idømte en af ​​de fire føderale distriktsdomstole i New York efter sigende to års betinget fængsel og seks måneders tilbageholdelse i hjemmet til grundlæggeren og tidligere administrerende direktør. Arthur Hayes.

Arthur Hayes, sammen med de andre BitMEX-medstiftere - Benjamin Delo og Samuel Reed - og virksomhedens første ikke-ansatte Gregory Dwyer, erkendte sig skyldig i overtrædelser af Bank Secrecy Act (BSA). den 24. feb. indrømme at "forsætligt undlade at etablere, implementere og vedligeholde et anti-hvidvaskprogram (AML) hos BitMEX."

At erklære sig skyldig i at støtte hvidvaskning af penge er en strafbar lovovertrædelse, der ofte har en maksimumsstraf på fem års fængsel. Både Hayes og Delo indgav dog deres skyldige indsigelser forud for retssagen i marts og var blevet enige om at betale 10 millioner dollars i bøder hver.

Den 7. april rapporterede Cointelegraph, at Hayes frivilligt overgivet til de amerikanske myndigheder på Hawaii seks måneder efter, at føderale anklagere først rejste sigtelser, hvortil hans advokater sagde:

"Hr. Hayes mødte frivilligt i retten og ser frem til at bekæmpe disse uberettigede anklager. ”

Ifølge til anklageskriftet, offentlige retsdokumenter og udtalelser i retten, blev Hayes løsladt efter at have postet en 10 millioner dollars kaution afventende fremtidig retssag i New York. Anklagere fra kontorets enhed for hvidvaskning af penge og transnationale kriminelle virksomheder fandt imidlertid, at iværksætterne var skyldige i ikke at implementere AML-sikkerhedsforanstaltninger, herunder ikke at opfylde KYC-forpligtelserne (kend din-kunde).

På trods af den nært forestående mulighed for at afsone fængsel, resulterede det at eje op til anklagerne i, at Hayes blev idømt en hjemmefængslingsdom, der kræver, at han tilbringer de første seks måneder af sin straf hjemmefra. Derudover indvilligede han også i at betale en bøde på 10 millioner dollars.

Relateret: Blockchain og krypto kan være en velsignelse til at spore økonomisk kriminalitet

En ny analyse, der afbryder myten om, hvor let det er at hvidvaske penge ved hjælp af krypto, fremhæver potentialet i blockchain-teknologi og krypto til at spore økonomisk kriminalitet.

Mens adskillige projekter inden for kryptoøkosystemet var ofre for målrettede angreb, kæmper dårlige aktører fortsat, når det kommer til at udbetale de stjålne midler.

I en tale til Cointelegraph sagde Dmytro Volkov, teknologichef hos kryptobørsen CEX.IO, at idéen om, at krypto primært bruges af kriminelle, er forældet, og tilføjer:

"I tilfælde af Bitcoin (BTC), hvis blockchain-ledger er offentligt tilgængelig, kan en seriøs udveksling med et kompetent analyseteam nemt overvåge og forpurre hackere og hvidvaskere, før skaden er sket."