EU nåede til delvis aftale om oprettelse af AML-tilsynsorgan

Ifølge en pressemeddelelse udgivet af Rådet for EU er planen om at etablere den nye vagthund rettet mod at fremme den effektive funktion af Unionens rammer for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og modfinansiering af terrorisme (AML/CTF).

Kampen mod hvidvaskning af penge er en global affære, og EU har altid spillet en frontlinjerolle i at bringe gerningsmændene i retten. I betragtning af finansrelaterede forbrydelsers globale karakter giver EU-organet mandat til den nye myndighed til bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AMLA) til at yde et stærkt og nyttigt bidrag til kampen mod AML og finansieringen af ​​terrorisme.

Med ganske mange ansvarsområder skitseret for AMLA, pålægges det at "bidrage til harmonisering og koordinering af tilsynspraksis i den finansielle og ikke-finansielle sektor, det direkte tilsyn med højrisiko- og grænseoverskridende finansielle enheder og koordinering af finansielle efterretningsenheder."

Ved opfyldelsen af ​​sine forpligtelser vil AMLA få vidtrækkende beføjelser til at føre tilsyn med vigtige finansielle institutioner i regionen, og med så mange ansvarsområder, der allerede er tildelt, vil omfanget af den nye tilsynsmyndighed nødvendigvis øges forud for den endelige aftale om AMLAs etablering.

De umiddelbare beføjelser, der gives til AMLA, vil også dække kryptovalutaens økosystem, da kroppen vil afgøre, hvilke udløbere der er risikable eller ej.

"I sin holdning tilføjer rådet beføjelser til myndigheden til direkte at føre tilsyn med visse typer kredit- og finansielle institutioner, herunder udbydere af kryptoaktiver, hvis de anses for risikable. Det pålægger også myndigheden at føre tilsyn med op til 40 grupper og enheder – i det mindste i den første udvælgelsesproces – og at sikre en fuldstændig dækning af det indre marked under dens tilsyn. Der gives også flere beføjelser til den overordnede bestyrelse i styringen af ​​AMLA,” lyder det i EU-rådets meddelelse.

Omfatter Regulatory Push i EU

Det er uden tvivl, at EU kæmper for en masse unikke reguleringsindsatser, der grænser op til det finansielle økosystem. Hvordan den foreslåede AMLA vil have en direkte indvirkning på at hjælpe med at føre tilsyn med lovforslaget Markets in Crypto Asset (MiCA), der formentlig vil blive vedtaget når som helst fra nu af.

Som en blok, der er meget robust i forhold til finansielle aktiviteter, tager EU især føringen med hensyn til at forkæmpe omfattende reguleringer, som ikke kun vil holde licenserede spillere i skak, men også vil bringe alle dårlige aktører til at booke over hele linjen.

EU sætter muligvis en ny standard for andre regioner at følge, og der vil blive lagt mere opmærksomhed på den eventuelle fremkomst af AMLA, når den endelige aftale om at etablere den er indgået af alle medlemslande

næste Forretningsnyheder, markedsnyheder, nyheder

Benjamin Godfrey er en blockchain-entusiast og journalister, der synes om at skrive om de virkelige anvendelser af blockchain-teknologi og innovationer for at skabe generel accept og verdensomspændende integration af den nye teknologi. Hans ønsker om at uddanne folk om cryptocururrency inspirerer hans bidrag til berømte blockchain-baserede medier og websteder. Benjamin Godfrey er en elsker af sport og landbrug.