S. Koreansk vagthund går efter kryptohvaler for at sikre overholdelse af AML

Sydkoreas finansielle vagthund, The Financial Service Commission (FSC), ville overvåge kryptohvaler med aktiver på over 100 millioner won ($70,000) for at forhindre hvidvaskning af penge ved hjælp af digitale aktiver.

FSC bemærkede, at jo større andelen af ​​virtuelle aktiver og stablecoins er, desto højere er risikoen for hvidvaskning af penge. Derfor bør der lægges særlig vægt på at overvåge kryptohvaler med betydelige beholdninger af digitale aktiver og stablecoin under de nye retningslinjer for bekæmpelse af hvidvaskning af penge, rapporteret lokale medier.

Rapporten henledte også opmærksomheden på brugen af ​​stablecoins til hvidvaskning af penge og bemærkede, at stablecoins, især dem, der almindeligvis bruges af offentligheden, er mere tilbøjelige til at blive brugt som et middel til kriminalitet. Rapporten lyder:

"Ved et uafhængigt børsnoteret virtuelt aktiv er det muligt, at det ikke opfyldte noteringskriterierne for andre virtuelle aktivoperatører, og det kan vurderes, at risikoen for hvidvask af virtuelle aktivoperatører med en høj andel af det virtuelle aktiv aktiv er høj."

Udover at overvåge kryptohvaler og deres aktiviteter, talte rapporten også for at holde øje med detailkunder, der foretager indskud af høj værdi. De kunder, der foretager høje kryptotransaktioner, bør overvåges for enhver væsentlig ændring i beholdninger hvert kvartal.

"Kunder med store virtuelle aktiver har større risiko for hvidvaskning af penge,"

Sydkorea er kendt for sin strenge implementering af krypto-relaterede politikker, især i kølvandet på Terra-LUNA-kollapset. De finansielle tilsynsmyndigheder har fordoblet deres indsats for at sikre investorbeskyttelse og bringe krypto lovgivning i begyndelsen af ​​2024.

Relateret: Koreanere skal have adgang til blockchain-drevne digitale id'er inden 2024

I august i år blev formanden for FSC sagde, at regulatoren planlægger at fremskynde sin gennemgang af 13 lovforslag afventer i landets nationalforsamling relateret til digitale aktiver. Formålet med gennemgangen var at lave institutionelle supplementer, der vil tage en afbalanceret tilgang til blockchain-udvikling, investorbeskyttelse og markedsstabilitet.