Det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol af udenlandske aktiver efterforsker cryptocurrency-børsen Kraken for angiveligt at have overtrådt økonomiske sanktioner mod Iran, ifølge New York Times.
Fem personer "tilknyttet virksomheden eller med kendskab til undersøgelsen" fortalte New York Times at Kraken er mistænkt for at tillade kunder i Iran og andre sanktionerede lande at bruge sin børs på trods af, at selskabet har forbud mod det. Kilderne ønskede at forblive anonym på grund af frygt for gengældelse, ifølge rapporten.
USA har opretholdt økonomiske sanktioner mod Iran siden 1979, hvilket betyder, at ingen virksomheder baseret i USA kan købe eller sælge varer til nogen i landet.
Det fortalte Krakens juridiske chef Marco Santori Dekryptér via e-mail, at "Kraken ikke kommenterer specifikke diskussioner med regulatorer."
"Kraken har robuste overholdelsesforanstaltninger på plads og fortsætter med at udvide sit compliance-team for at matche virksomhedens vækst. Kraken overvåger nøje overholdelsen af sanktionslove og rapporterer generelt til regulatorer, selv potentielle problemer,” sagde Santori.
Mens Kraken muligvis er under kontrol for angiveligt at have overtrådt amerikanske sanktioner, OpenSea frustrerede nogle brugere tidligere i år, da det gjorde et punkt for at håndhæve amerikanske sanktioner mod Iran. Tilbage i marts forbød den New York-baserede NFT-markedsplads en række iranske handlende, som enten boede i eller hævdede, at de tidligere havde boet i landet.
Tilbage i september idømte US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Kraken en bøde $ 1.25 millioner for notering af "ulovlig handel med digitale aktiver uden for børsen og undladelse af at registrere som påkrævet."
I mellemtiden har virksomheden regnet med et internt kultursammenstød. Sidste måned, Kraken CEO Jesse Powell fordoblet indsatsen for at sikre, at hans udveksling forblev en "frihedsvirksomhed" og sagde, at "udløste" medarbejdere skulle forlade.
Hold dig opdateret med kryptonyheder, få daglige opdateringer i din indbakke.
Kilde: https://decrypt.co/106008/kraken-investigation-iran-sanctions-violations