Bittrex' bøde kunne have været meget højere, men OFAC fastslog, at dens overtrædelser var "ikke-grusomme"
Cryptocurrency udveksling Bittrex er blevet idømt en bøde på 30 millioner dollars af det amerikanske finansministerium for overtrædelse af sanktioner som en del af forligsaftalen.
Office of Foreign Assets Control (OFAC) har fastslået, at den populære cryptocurrency-udveksling tillod brugere fra sanktionerede jurisdiktioner, såsom Iran, Syrien og Krim, at bruge sin platform.
Dens brugere fra slyngelregioner engagerede sig i transaktioner til en værdi af anslået $263 millioner i en periode fra 28. marts 2014 til 31. december 2017.
Sanktionshåndhæveren siger, at den forhindrede i alt 1,730 konti fra useriøse jurisdiktioner i at engagere sig på deres platforme.
annoncer
Navnlig er den lovbestemte maksimale civile monetære straf, i dette tilfælde, hele 35 milliarder dollars ifølge OFAC. Bøden er dog blevet reduceret betydeligt på grund af det faktum, at disse overtrædelser var "ikke-grusomme."
Bittrex overtrådte systematisk OFAC-administrerede sanktionsprogrammer ved ikke at screene IP-adresseoplysninger korrekt for at afgøre, om nogle af dets kunder befandt sig på sanktionerede steder. Platformen tillod angiveligt også en kunde med et iransk pas at åbne en konto.
I 2017 udstedte sanktionshåndhæveren en stævning mod Bittrex, hvilket fik udvekslingen til at tage Compliance mere alvorligt: det begyndte at undersøge IP-adresser og blokere de konti, der var knyttet til sanktionerede lokationer.
I sin erklæring forklarede Bittrex, at den var afhængig af bistand fra tredjepartstjenesteudbydere for at optrappe sine bestræbelser på at overholde sanktioner.
Kilde: https://u.today/crypto-exchange-bittrex-slapped-with-massive-fine-for-sanctions-violations