Ifølge flere rapporter efterforsker bulgarske retshåndhævende embedsmænd kryptoudlåner Nexo for påstået hvidvaskning af penge og overtrædelser af sanktioner. Siika Mileva, en talsmand for Bulgariens justitsminister, sagde, at undersøgelsen af Nexo er en storstilet operation, der involverer 300 efterforskere fra forskellige agenturer, herunder National Security Service, Gendarmerie og Sofia Politi.
Bulgarsk retshåndhævelse angriber kryptolångiver Nexos kontorer for mistanke om hvidvaskning af penge og overtrædelser af sanktioner
Den 12. januar 2023 tyder rapporter på, at bulgarske retshåndhævende embedsmænd raidede cryptocurrency-udlåneren Nexos kontorer. Virksomheden er under undersøgelse for overtrædelse af sanktioner mod Rusland og hvidvaskning af penge, ifølge Siika Mileva, talsmand for Bulgariens justitsminister. Lederen af Bulgariens cyberkriminalitetsenhed, Svetlio Vasilev, udtalte:
En klient på platformen, der overførte kryptovaluta, er officielt blevet erklæret som arrangør af terroraktivitet. Det er endnu ikke afgjort, hvem der skal sigtes for forbrydelserne. Der søges på mere end 15 adresser, og der etableres nye interesserede.
Nexo, som er baseret i London, men også driver kontorer i Sofia, hvor razziaen fandt sted, nægtede straks enhver fejl i en erklæring på Twitter efter historien. "I årenes løb har vi takket nej til en masse forretninger, fordi Nexo aldrig går på kompromis med hensyn til vores meget strenge anti-hvidvask- og kend-din-kunde-politikker. Men vi har altid vidst, at det er sådan, man bygger en bæredygtig forretning,” sagde virksomheden torsdag. Nexo tilføjede:
Desværre har nogle tilsynsmyndigheder med den nylige lovgivningsmæssige nedkæmpelse af krypto for nylig vedtaget kick først, stil spørgsmål senere tilgang. I korrupte lande grænser det op til afpresning, men det skal også gå over.
Nyheden følger rapporter i slutningen af september 2022 om, at et halvt dusin værdipapirtilsynsmyndigheder fra USA undersøgte Nexo og anlagde sag mod firmaets udlånstjenester. Staten New York og justitsminister Letitia James anlagde også en retssag mod Nexo. Efter retssagen fra James erklærede Nexo, at det var på vej ud af det amerikanske marked. Talsmanden for Bulgariens chefanklager oplyste, at omkring 94 milliarder dollars er blevet kanaliseret gennem Nexo i løbet af de sidste fem år.
Nexos ledere mener, at undersøgelsen og razziaen er ubegrundet og understregede yderligere, at virksomheden "altid samarbejder med de relevante myndigheder og regulatorer." Ud over at ransage kontorerne i Sofia, oplyste anklagemyndigheden, at efterforskningen blev iværksat for flere måneder siden efter påståede mistænkelige transaktioner. Angiveligt var de rapporterede transaktioner beregnet til at omgå vestlige sanktioner mod Den Russiske Føderation.
Hvad er dine tanker om anklagerne mod Nexo og den igangværende undersøgelse af deres forretningspraksis? Fortæl os, hvad du synes om dette emne i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/