Krypto-udveksling Kraken har forliget med det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol af udenlandske aktiver (OFAC) over dets tilsyneladende overtrædelser af sanktioner mod Iran. Kryptovalutabørsen har indvilget i at betale $362,159 for at afvikle sit potentielle civilretlige ansvar og investere yderligere $100,000 i visse sanktionskontrol.
Kraken afgør med OFAC
Det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol af udenlandske aktiver (OFAC) annoncerede mandag et forlig med Payward Inc. (d/b/a Kraken), en kryptobørs, der er indbygget i Delaware. I meddelelsen står der:
Kraken indvilligede i at tilbagebetale 362,158.70 USD for at afgøre sit potentielle civilretlige ansvar for tilsyneladende overtrædelser af sanktioner mod Iran … Som en del af forliget med OFAC har Kraken også indvilliget i at investere yderligere 100,000 USD i visse kontroller af overholdelse af sanktioner.
Ifølge finansministeriet, mellem cirka 14. oktober 2015 og 29. juni 2019, "behandlede Kraken 826 transaktioner, i alt cirka 1,680,577.10 USD, på vegne af enkeltpersoner, der så ud til at have været lokaliseret i Iran på tidspunktet for transaktionerne."
Finansministeriet uddyber:
På tidspunktet for de tilsyneladende overtrædelser implementerede Kraken ikke IP-adresseblokering på transaktionsaktivitet på tværs af sin platform.
Kraken afslørede frivilligt selv de tilsyneladende overtrædelser og samarbejdede med OFAC's undersøgelse, bemærkede finansministeriet, og tilføjede, at kryptohandelsplatformen også "foretog betydelige afhjælpende foranstaltninger som reaktion på de tilsyneladende overtrædelser." Meddelelsen tilføjer:
Efter at have identificeret dette problem implementerede Kraken automatisk blokering for IP-adresser knyttet til sanktionerede jurisdiktioner. Kraken implementerede også flere blockchain-analyseværktøjer for at hjælpe med dets sanktionsovervågning.
Office of Foreign Assets Control har sanktioneret adskillige cryptocurrency-handelsplatforme gennem tiden. For eksempel kryptoudveksling Bittrex blev sigtet for overtrædelse af sanktioner i oktober.
Hvad synes du om, at Kraken forliges med finansministeriets OFAC vedrørende overtrædelser af sanktioner? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-sanctions-violations/