Sam Bankman-Fried anklaget for otte kriminelle forhold - herunder svig og overtrædelser af kampagnefinansiering

Topline

Amerikanske anklagere ophævede tirsdag otte kriminelle anklager mod Sam Bankman-Fried og sigtede den tidligere FTX-boss og engangs cryptocurrency-milliardær for svig, hvidvaskning af penge og andre kriminelle handlinger, efter hans anholdelse mandag på Bahamas uger efter, at hans kryptobørs kollapsede.

Fakta

Bankman-Fried blev tiltalt ved den føderale domstol i New York for sammensværgelse til at begå svig mod kunder, svig mod kunder, sammensværgelse til at begå svig mod långivere, svig mod långivere, sammensværgelse til at begå svindel med råvarer, sammensværgelse til at begå svindel med værdipapirer, sammensværgelse. at begå hvidvaskning af penge og sammensværgelse for at overtræde amerikanske love om kampagnefinansiering.

Anklageskriftet hævder, at Bankman-Fried "aftalte med andre at bedrage kunder til FTX.com ved at uretage disse kunders indskud og bruge disse indskud til at betale udgifter og gæld fra Alameda Research," et kryptohandelsfirma grundlagt af Bankman-Fried.

Bankman-Fried har angiveligt også givet "falske og vildledende oplysninger" til långivere om Alameda Researchs "økonomiske tilstand" og bedraget investorer i FTX ved at vildlede dem om kryptovalutabørsens økonomi, hævdes det i anklageskriftet.

Anklagere påstod, at nogle af Bankman-Frieds millioner af dollars i de seneste politiske donationer var ulovligt givet i "andre personers navne", hvilket hentyder til misbrug af FTX-kundemidler.

Afgørende citat

"Jeg er ikke begyndt at tænke på retssager eller sådan noget,” Bankman-Fried fortalt Forbes mandag timer før hans anholdelse. "Der vil være tid og sted til det."

Tangent

Anklagere påstod, at nogle af Bankman-Frieds millioner af dollars i de seneste politiske donationer var ulovligt givet i "andre personers navne", hvilket hentyder til misbrug af FTX-kundemidler.

Nøglebaggrund

Bankman-Frieds fald var engang mere end 20 milliarder dollars værd, og FTX indgav en konkursbegæring i sidste måned på grund af bekymringer om FTX og Alamedas sammenflettede og potentielt ulovlige forretningspraksis, herunder rapporter fra FTX, der lånte kundemidler til Alameda. Bankman-Fried var overraskende ligefrem for en person, der stod på kanten af ​​sigtelse for forbrydelser, udførte adskillige medieinterviews i løbet af de seneste uger og indvilligede i sidste uge i at vidne for House Financial Services Committee. Bankman-Frieds vidneudsagn, der var planlagt til kl. 10 EST tirsdag, skete aldrig på grund af hans anholdelse, men Forbes opnået hvad han planlagde at sige til lovgiverne. Bankman-Fried har til hensigt at give skylden andre, herunder lederen af ​​rivaliserende børs Binance, Changpeng Zhao, pengehungrende advokatfirmaer og hans efterfølger som FTX CEO, John J. Ray III, for FTX's kollaps og konkurs.

Big Number

39.9 millioner dollars. Det er hvor meget Bankman-Fried gav til demokratiske sager forud for midtvejsvalget, herunder mindst 6 millioner dollars til Demokraternes Husflertals politiske aktionskomité. Bankman-Fried fordringer at i al hemmelighed have doneret flere millioner til republikanerne.

Yderligere læsning

Eksklusivt udskrift: Det fulde vidnesbyrd, som Bankman-Fried planlagde at give til kongressen (Forbes)

Alle SBF planlagde at give skylden foran kongressen i dag - før han blev arresteret (Forbes)

Sam Bankman-Fried-interview: FTX-stifter bebrejder 'dårlig juridisk rådgivning' for kryptofirmaets konkurs (Forbes)