Nexo-kontor i Bulgarien angiveligt raidet over økonomiske overtrædelser

• Som et resultat af razziaen har NEXO tyet til Twitter for at uddybe det.
• Virksomheden hævdede også, at de gik den ekstra mil for at overholde alle gældende love.

Det russiske firma NEXO, med hovedkvarter i Sofia, er genstand for en massiv international operation for mistanke om svig, overtrædelser af sanktioner og hvidvaskning af penge.

Rapporter tyder på, at anklagere fra den nationale sikkerhed og DANS, med bistand fra udenlandske agenter, udfører en razzia på Nexos hovedkvarter i den bulgarske hovedstad. Firmaet har opnået verdensomspændende anerkendelse for sine cryptocurrency-handelsaktiviteter.

Investorer er for nylig blevet lokket til de bulgarske kontorer. Med løfte om store overskud i bytte for køb Bitcoin og andre cryptocurrencies. Den forventede afkastrate var meget større end overskudsmarginen genereret af nationale finansielle institutioner. NDSV-partiets tidligere socialminister og hans søn, et tidligere medlem af parlamentet, kontrollerer selskabet.

Kryptering af kryptofirmaer

Det bulgarske kontor blev målrettet på grund af bekymring for, at dets arbejdere var medskyldige i OneCoin. Og andre ordninger organiseret af Ruja Ignatova. Hun er eftersøgt af FBI, Interpol og Europol. Og bliver ofte omtalt som "Dronningen af ​​Kryptovalutaer" i USA.

På grund af adskillige transaktioner, der overtrådte amerikansk, EU og britisk lovgivning og dermed er imod handelsbestemmelser med russiske banker, er den russiske regering begyndt at slå ned på kryptofirmaer.

Som et resultat af razziaen har NEXO tyet til Twitter at uddybe. Virksomheden tweeter, at det har afvist adskillige kunder, fordi det ikke ville overtræde dets principper. De har altid været et firma, der tager foranstaltninger mod hvidvaskning af penge alvorligt.

Virksomheden hævdede også, at de gik den ekstra mil for at overholde alle gældende love og give forbrugerne fremragende service til rimelige priser.

Anbefalet til dig:

Kryptolångiver Nexo søger åbent efter muligheder for at få Vauld