Kraken afgør overtrædelser af Irans sanktioner med det amerikanske finansministerium

Kryptobørsen Kraken indvilligede i at forlige sig med finansministeriets kontor for kontrol med udenlandske aktiver om firmaets tilsyneladende overtrædelser af sanktioner mod Iran.

Kraken, som frivilligt afslørede overtrædelserne, har accepteret at betale $362,000 og vil investere yderligere $100,000 i overholdelseskontrol, ifølge OFAC. 

Forliget markerer fjerde gang, OFAC har forliget med et kryptofirma, efter aftaler med BitGo, Inc., BitPay, Inc. og Bittrex, Inc. OFAC er et sanktionskontor i det amerikanske finansministerium.

I flere år behandlede Kraken $1.7 millioner i transaktioner for brugere, der så ud til at være placeret i Iran. De 826 transaktioner fandt sted mellem oktober 2015 og juni 2019. Amerikanske virksomheder har forbud mod at drive forretning i Iran. 

Selvom Kraken havde programmer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og overholdelse af sanktioner, implementerede kryptofirmaet ikke passende geolokaliseringsværktøjer, herunder et system til at blokere internetprotokoladresser, sagde OFAC. Kraken havde tilladt brugere, der så ud til at være i Iran, at foretage digitale valutatransaktioner på sin platform. 

"Denne sag fremhæver vigtigheden af ​​at bruge geolokaliseringsværktøjer, herunder IP-blokering og andre lokaliseringsverifikationsværktøjer, til at identificere og forhindre brugere i sanktionerede jurisdiktioner i at deltage i forbudte virtuelle valuta-relaterede transaktioner," sagde OFAC i forligsmeddelelsen. "At begrænse brugen af ​​sådanne kontroller kun til tidspunktet for kontoåbning - og ikke i hele kontoens levetid eller med hensyn til efterfølgende transaktioner - kan udgøre sanktionsrisici for virtuelle valutarelaterede virksomheder."

Efter at have opdaget problemet, oprettede Kraken et automatiseret system til at blokere IP-adresser knyttet til sanktionerede jurisdiktioner og begyndte at bruge blockchain-analyseværktøjer til sanktionsovervågning. Firmaet hyrede også en dedikeret sanktionschef til at styre sin overholdelsesindsats. 

Forligsbeløbet "afspejler OFAC's beslutning om, at Krakens tilsyneladende krænkelser var ikke-grusomme og frivilligt afsløret selv," sagde agenturet. Aftalen kommer to måneder efter Kraken CEO Jesse Powell trådte tilbage fra sin rolle.

Kraken er muligvis ikke det sidste kryptofirma, der står over for granskning for sine forretninger i sanktionerede lande. Binance efter sigende fortsatte med at operere i Iran efter 2018 på trods af amerikanske sanktioner, selvom selskabet fastholder, at det er "fuldt i overensstemmelse" med internationale sanktioner. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.