Kryptobørs Kraken opgør med finansministeriet om overtrædelser af sanktioner i Iran

Den amerikanske kryptobørs Kraken har i dag forliget sig med det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol af udenlandske aktiver (OFAC) og indvilliget i at betale 362,158.70 $ for tilsyneladende overtrædelser af sanktioner mod Iran.

"På grund af Krakens manglende rettidig implementering af passende geolokaliseringsværktøjer, herunder et automatiseret internetprotokol (IP) adresseblokeringssystem, eksporterede Kraken tjenester til brugere, der så ud til at være i Iran, da de engagerede sig i virtuelle valutatransaktioner på Krakens platform," siger agenturet. skrev.

I juli åbnede bureauet en iefterforskning til Kraken for angiveligt at have overtrådt økonomiske sanktioner mod Iran. Det New York Times citerede anonyme kilder tilknyttet virksomheden, der bekræftede, at kryptobørsen tillod kunder i Iran og andre sanktionerede lande at bruge dens platform.

"Kraken er glad for at have løst denne sag, som vi opdagede, frivilligt selvrapporteret og hurtigt rettet," fortalte Krakens juridiske chef Marco Santori. Dekryptér i en e-mail-erklæring.

Fra den 14. oktober 2015 til den 29. juni 2019 siger agenturet, at Kraken behandlede 826 transaktioner, i alt cirka 1,680,577.10 USD, for personer, der var fast besluttet på at have været i Iran på det tidspunkt.

OFAC siger, at Kraken undlod at udvise den fornødne forsigtighed eller omsorg for sine forpligtelser til at overholde sanktioner, da den vidste, at børsen havde kunder over hele verden.

"[Kraken] anvendte kun sine geolokaliseringskontroller på tidspunktet for onboarding og ikke med hensyn til efterfølgende transaktionsaktivitet, på trods af at have grund til at vide baseret på tilgængelige IP-adresseoplysninger, at transaktioner ser ud til at være blevet udført fra Iran," sagde agenturet.

"Kraken har robuste overholdelsesforanstaltninger på plads og fortsætter med at udvide sit overholdelsesteam for at matche virksomhedens vækst," fortalte Santori Dekryptér i juli. "Kraken overvåger nøje overholdelsen af ​​sanktionslove og rapporterer som et generelt spørgsmål til regulatorer, selv potentielle problemer."

Sidste år, Commodity Futures Trading Commission bestilt Kraken til at betale $1.25 millioner i bøder for "ulovligt at tilbyde marginerede detailhandel med råvaretransaktioner i digitale aktiver," inklusive Bitcoin, og undladelse af at registrere sig som en futures-kommissionshandler.

Som en del af afregning, vil Kraken investere yderligere $100,000 i kontrol med overholdelse af sanktioner.

"Selv før Kraken trådte ind i denne beslutning, havde Kraken taget en række skridt for at styrke vores overholdelsesforanstaltninger. Dette inkluderer yderligere styrkelse af kontrolsystemer, udvidelse af vores compliance-team og forbedring af træning og ansvarlighed,” sagde Santori. "Med disse forbedrede systemer på plads er vi i en stærkere position til at fortsætte vores mission om at fremskynde vedtagelsen af ​​kryptovaluta, så folk fra hele verden kan opnå økonomisk frihed og inklusion."