Spanske myndigheder anholder Bitzlato Exchange Executives for hvidvaskning af penge

Den administrerende direktør, salgschefen og marketingdirektøren for kryptovalutabørsen Bitzlato i Hong Kong er blevet tilbageholdt i Spanien, ifølge en historie, der blev offentliggjort den 2. februar af det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu. I alt blev seks russiske og ukrainske personer varetægtsfængslet i forbindelse med transaktionen som følge af en samarbejde mellem retshåndhævende myndigheder fra USA, Frankrig, Portugal og Cypern.

Ifølge oplysningerne fra de spanske myndigheder gjorde den anonymitet, som børsen gav, det muligt for den at blive den foretrukne platform for kriminelle grupper, der ønsker at hvidvaske penge gennem kryptovalutaer. I forbindelse med undersøgelsen var myndighederne i stand til at inddrive digitale aktiver til en værdi af 19.8 millioner dollars (18 millioner euro), luksusbiler, kontanter, mobiltelefoner og andre varer. Derudover var de i stand til at fryse over 100 udvekslingskonti.

Dette skridt kommer kun to dage efter, at Bitzlato-medstifter Anton Shkurenko i et interview udtalte, at 50 % af Bitcoin (BTC) i Bitzlato-punge kunne trækkes tilbage samme dag, som børsen genlanceres, efter at efterforskere beslaglagde cirka 35 % af brugernes midler. i børsens hot wallets. Flytningen kommer blot to dage efter, at Shkurenko udtalte, at 50 % af Bitcoin (BTC) i Bitzlato-punge kunne trækkes tilbage samme dag. I forhold til dette emne gav Shkruenko yderligere oplysninger ved at oplyse, at den nye Bitzlato ville have sit hovedkvarter i Rusland og vil være "udenfor ordenshåndhævende myndigheders rækkevidde."

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) tog håndhævelsesforanstaltninger mod Bitzlato den 18. januar og hævdede, at kryptovalutabørsen ikke overholdt Know-Your-Customer og Anti-Money Laundering-reglerne, som tillod cyberkriminelle at hvidvaske mere end 700 millioner dollars gennem Bitzlato platform. Samme dag blev hjemmesiderne med tilknytning til Bitzlato taget ned, og en procentdel af kontanterne i forbindelse med udvekslingen blev konfiskeret af myndighederne. Anatoly Legkodymov, en russisk statsborger, der boede i Folkerepublikken Kina på tidspunktet for sin tilbageholdelse, var en af ​​virksomhedens medstiftere og blev taget i varetægt i Miami samme dag.