Ekskæresten til den berygtede "Cryptoqueen" er blevet idømt fem års fængsel for hvidvaskning af hundredvis af millioner af dollars.
En ny indberette af Bloomberg Law siger, at Gilbert Armenta, den tidligere kæreste til flygtningen Ruja Ignatova, som er eftersøgt for angiveligt at være bagmand for en krypto-Ponzi-ordning kaldet "OneCoin", er blevet idømt fem års fængsel for hvidvaskning af $300 millioner i digitale aktiver.
Ifølge officiel domstol dokumenter, Armenta blev arresteret i 2017 og samarbejdede fuldt ud med myndighederne, og til sidst erklærede han sig skyldig og hjalp efterforskere med at anklage andre dårlige skuespillere.
“Blandt andet gav hr. Armenta straks efterforskerne adgang til hans e-mail-konti og tillod efterforskningsagenterne at foretage en samtykkeransagning af hans forretningskontor om natten for at undgå enhver læk af efterforskningen.
På tidspunktet for skyldige indsigelser flere måneder senere karakteriserede den tilsynsførende anklagere hr. Armentas igangværende samarbejdsindsats som 'ekstraordinær'. Disse bestræbelser resulterede i tiltale mod begge medstiftere af OneCoin (inklusive den oprindelige administrerende direktør) og den efterfølgende administrerende direktør, blandt andre ...
Som et direkte eller indirekte resultat af hans samarbejde blev mindst 14 tiltalte tiltalt."
Optegnelserne viser også, at Armenta har fortabt over 40 millioner dollars, og at otte personer er blevet dømt for forbrydelser indtil videre på grund af hans samarbejde.
OneCoin blev lanceret i 2014 som et internationalt marketingfirma på flere niveauer, der kaldte sig selv som "Bitcoin-morderen", men blev til sidst fordrevet som en fidus, der svindlede $4 milliarder fra investorer.
Dens grundlægger, Ignatova, forsvandt i 2017 efter at have været i Grækenland og er pt ønskede af mange retshåndhævende myndigheder, herunder US Federal Bureau of Investigation (FBI).
Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få krypto-mailadvarsler leveret direkte til din indbakke
Check (Skak) Pris Action
Følg os på Twitter, Facebook , Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.
Fremhævet billede: Shutterstock / EB Adventure Photography
Kilde: https://dailyhodl.com/2023/02/20/cryptoqueen-boyfriend-sentenced-to-five-years-in-prison-for-laundering-300000000-in-crypto/