Trumps mediefirma angiveligt under føderal undersøgelse for hvidvaskning af penge knyttet til Rusland

Topline

En føderal kriminel efterforskning af tidligere præsident Donald Trumps medievirksomhed Trump Media er udvidet til at omfatte potentielle krænkelser af hvidvaskning af penge forbundet med et lån på 8 millioner dollars med russiske bånd. Guardian rapporterede onsdag, hvilket potentielt yderligere truer ekspræsidentens medieselskab og dets planlagte fusion med opkøbsfirmaet Digital World Acquisition Corp (DWAC).

Fakta

Med henvisning til anonyme kilder Guardian rapporterer, at føderale anklagere i New York udvidede deres strafferetlige undersøgelse til Trump Media & Technology Group, som ejer Trumps Truth Social-platform, i slutningen af ​​sidste år for at granske de 8 millioner dollars i betalinger.

Betalingerne blev angiveligt foretaget i to rater, hvor 2 millioner dollars blev betalt til virksomheden i december 2021 - da Guardian bemærker, at den var på randen af ​​sammenbrud, efter at dens planlagte fusion med DWAC blev forsinket - og yderligere $8 millioner blev betalt to måneder senere.

Betalingerne kom fra Paxum Bank, som er registreret i Dominica, og ES Family Trust og Guardian rapporter Paxum Bank er delvist ejet af Anton Postolnikov, en tilsyneladende relation til Aleksandr Smirnov, en allieret til den russiske præsident Vladimir Putin, som arbejdede for Putins regering indtil 2017 og nu driver det russisk-kontrollerede maritime selskab Rosmorport.

Efterforskere blev angiveligt tippet om betalingerne i oktober 2022 af whistleblower Will Wilkerson, en tidligere direktør hos Trump Media, som fortalte Guardian betalingerne oprindeligt "skabte alarm" hos Trump Media og ledere overvejede at returnere pengene, men besluttede at lade være, delvist fordi de ikke havde råd til at miste dem.

Trumps søn Donald Trump, Jr., var efter sigende klar over i det mindste den første betaling, der kom igennem, nemlig Guardian rapporterede og citerede en e-mail sendt til ham om det for at "holde [ham] i løkken", men forretningen bemærkede, at det er uklart, om Trump - Trump Medias formand - var klar over betalingerne og deres oprindelse og sagde, at han "ikke så ud til at være særligt interesseret i at styre den daglige drift” af virksomheden.

Trump Media og justitsministeriet har endnu ikke reageret på anmodninger om kommentarer.

Hvad vi ikke ved

Det er stadig ikke klart, hvor meget juridisk eksponering Trump Media står over for for betalingerne på 8 millioner dollars Guardian noterer, og under føderale regler for hvidvaskning af penge skulle anklagere vise, at de var et produkt af "ulovlig aktivitet", og Trump Media forsøgte aktivt at skjule kilden til betalingerne. Anklagere er angiveligt også interesseret i betalingerne, fordi Paxum Bank finansierer virksomheder relateret til pornografi og sexarbejde, som også har en højere risiko for hvidvaskning af penge. De rapporterede beskyldninger om hvidvaskning af penge og betalingernes "potentielt ubehagelige kilder" kan også hæmme Trumps kampagne i 2024, selvom de ikke resulterer i nogen kriminelle anklager. Guardian bemærker, især efter at hans kampagne i 2016 allerede stod over for undersøgelser af dets påståede russiske bånd.

Nøglebaggrund

Trump Media blev dannet kort efter, at Trump forlod embedet i 2021, da ekspræsidenten planlagde sit eget sociale netværk Truth Social i kølvandet på, at han blev slået fra traditionelle sociale platforme efter urolighederne den 6. januar. Virksomheden har stået over for uro over sin planlagte fusion med DWAC, som først blev annonceret i oktober 2021, hvilket ville give medievirksomheden en tilstrømning af kapital og give den mulighed for at handle på aktiemarkedet. Mens SPAC'er som DWAC ikke må have nogen fusioner planlagt, når de indgiver deres børsnotering, var DWAC angiveligt i forhandlinger med Trump om at erhverve Trump Media måneder før fusionen formelt blev annonceret. New York Times rapporteret i oktober 2021, hvilket potentielt overtræder værdipapirlovgivningen. Det fik de føderale efterforskere til at granske, og både DWAC og Trump Media rapporterede i sommeren 2022, at de havde modtaget stævninger fra den store jury som en del af undersøgelsen. Undersøgelserne har truet fusionen mellem de to enheder, som står over for en deadline til september 2023, der skal afsluttes, efter at DWAC-aktionærerne indvilligede i at udskyde fusionen i november.

Yderligere læsning

Føderale efterforskere undersøgte Trump Media for mulig hvidvaskning af penge, siger kilder (The Guardian)

Trumps SPAC-aftale på 300 millioner dollars kan have svigtet værdipapirlovgivningen (New York Times)

Trumps Social Media Company stævnet af New York Grand Jury (Forbes)

Trumps SPAC skrur på sine egne tilhængere, mens han beriger Wall Street-eliterne (Forbes)

Mere problemer med Trumps sandhed Social: Tre ledere forlader brat SPAC som dvælende undersøgelser og markedskaos Imperil Deal (Forbes)

Trumps SPAC-investorer ved ikke, hvad de køber (Forbes)