– Annonce – Den bulgarske regering lancerede for nylig en fuldskala razzia på 15 websteder forbundet med den påståede ulovlige aktivitet udført af Nexo. Den bulgarske regering har indledt...
tag: hvidvaskning
Kryptolångiver Nexo under undersøgelse for påstået hvidvaskning af penge, russiske sanktionsovertrædelser i Bulgarien – Bitcoin News
Ifølge flere rapporter efterforsker bulgarske retshåndhævende embedsmænd kryptoudlåner Nexo for påstået hvidvaskning af penge og overtrædelser af sanktioner. Siika Mileva, en talsmand for Bulgarien...
Hvor Tornado Cash står i 2023, skal du anklage for hvidvaskning af penge
En rapport fra Chainalysis ser nærmere på virkningen af OFACs sanktioner pålagt Tornado Cash. Sanktionerne førte til et fald i tilgangen, men det lykkedes ikke at trække stikket til den underliggende smarte co...
Overtrædelser af hvidvaskning af penge: Amerikanske advokater undersøger Binance
Den føderale anklagemyndighed efterforsker Binances forbindelse med de amerikanske hedgefonde. Efterforskningen er en del af den langvarige efterforskning af overtrædelser af hvidvasklovgivningen...
Coinbase accepterer $100 millioner forlig med New York Financial Regulator for anti-hvidvaskning af penge - Bitcoin News
Coinbase har indvilget i at betale et forlig på $100 millioner med New York Department of Financial Services (NYDFS), ifølge en samtykkeordre underskrevet af NYDFS-inspektør Adrienne Harris den jan....
Coinbase idømt en bøde på 50 mio. USD for slap anti-hvidvaskning af penge
Ifølge en rapport fra New York Times (NYT) nåede kryptobørsen Coinbase (COIN) en aftale med New York Department of Financial Services (NYDFS). Virksomheden vil betale omkring 100 millioner dollars til...
Binance brugt til hvidvaskning af penge af et narkotikakartel: Rapport
Et narkokartel med aktiviteter i flere lande brugte Binance til at overføre millioner i ulovligt udbytte, ifølge en amerikansk undersøgelse af Drug Enforcement Action (DEA). Forbes bemærkede, at undersøgelsen...
Sanktioner, hvidvaskning af penge og legalisering: Maxim Kurbangaleev om problemerne med kryptomarkedet
Helt fra begyndelsen af dets eksistens antog kryptovalutamarkedet uafhængighed af statslige organer og decentraliseret lagring af information, hvilket igen indebar anonymiteten af dem, der kon...
OneCoin-medstifter erkender sig skyldig i bedrageri og hvidvaskning af penge
OneCoin-medstifter Karl Sebastian Greenwood erkendte sig skyldig i anklager om bedrageri og hvidvaskning af penge, ifølge det amerikanske justitsministerium. En pressemeddelelse fra myndighederne den 16. december beskriver...
Den kommende britiske FCA-formand kritiserer kryptosektoren over hvidvaskning af penge
Bitcoin News Alder advarede parlamentsmedlemmer om, at cryptocurrency-platforme muliggjorde udbredt hvidvaskning af penge. Finansielle tilsynsmyndigheder i Storbritannien bliver mere involveret i cryptocurrency-sektoren. Efter d...
OneCoin-medstifter erkender sig skyldig i svig med ledninger og hvidvaskning af penge
Bitcoin News OneCoin blev først udgivet i 2014 af Ruja Ignatova og Greenwood. Efter at være blevet pågrebet i Thailand i juli 2018, blev Greenwood til sidst udleveret. På fredag, det amerikanske departement for J...
Hvad er der i senator Warrens nye lov om bekæmpelse af hvidvaskning af penge på digitale aktiver?
Senatorerne Elizabeth Warren og Roger Marshall har foreslået et lovforslag den 14. december for at dæmme op for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og slyngelstater via kryptovaluta. Lovforslaget, omtalt som det digitale ...
OneCoins medstifter erkender sig skyldig i anklager om bedrageri og hvidvaskning af penge
OneCoin-stifter Karl Sebastian Greenwood er blevet fundet skyldig i flere anklager, ifølge en erklæring fra det amerikanske justitsministerium den 16. december.
Den britiske tilsynsmyndighed FCA hævder, at kryptoudvekslinger hjælper med hvidvaskning af penge
I de sidste par uger har tilsynsmyndigheder over hele verden skældt ud mod Bitcoin og cryptocurrency generelt, og deres besynderlige fordømmelser bliver mere og mere oprørende. Finnen...
UK FCA hævder, at kryptoplatforme letter hvidvaskning af penge
Globale tilsynsmyndigheder har raset mod krypto i løbet af den sidste måned, og deres vilde fordømmelser bliver mere ekstreme. Den seneste til at fremsætte en af disse latterlige anklager er den kommende FCA-ch...
Den kommende FCA-formand Ashley Alder siger, at kryptofirmaer letter hvidvaskning af penge
Ashley Alder, som skal lede Storbritanniens Financial Conduct Authority (FCA), sagde, at hans administration ville tage en streng holdning over for kryptofirmaer. Ifølge Financial Times sagde Alderr, at...
Elizabeth Warren introducerer et bipartisan lovforslag for at bekæmpe hvidvaskning af krypto-penge
Den amerikanske demokratiske senator Elizabeth Warren går sammen med den republikanske senator Roger Marshall for at arbejde på et lovforslag, der har til formål at bekæmpe hvidvaskning af kryptopenge. Lovforslaget døbt "Dig...
Elizabeth Warren introducerer en tokammerlov for at bekæmpe hvidvaskning af kryptopenge; støder sammen med O'Leary
Tilmeld dig vores Telegram-kanal for at holde dig opdateret om seneste nyhedsdækning. Senator Elizabeth Warren forsøger at få et bipartisangreb på hvidvaskning af penge i kryptovalutaindustrien gået igennem...
Den amerikanske senator Warren introducerer et lovforslag om to partier for at imødegå hvidvaskning af krypto-penge
– Annonce – Digital Asset Anti-Money Laundering Act fra Elizabeth Warren adresserer smuthuller i kryptorummet, der udnyttes til hvidvaskning af penge. Rogue nationer, oliga...
Warren, Marshall fremlægger lovforslag om at stramme reglerne for hvidvask af penge for krypto
Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., og Roger Marshall, R-Kan., indførte lovgivning for at stramme amerikanske regler mod hvidvaskning af penge til digitale aktiver. Lovforslaget vil udvide kend-din-kunde-reglerne ...
Global Market Outlook-rapport for bekæmpelse af hvidvaskning af penge 2022-2027: Naturlig sprogbehandling (NLP) og bløde computerteknikker vinder frem – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Rapporten "Anti-Money Laundering: Global Market Outlook" er blevet tilføjet til ResearchAndMarkets.com's tilbud. Undersøgelsens omfang omfatter udvikling af bekæmpelse af hvidvaskning af penge ...
Kryptofirmaet Binance afviser påstande om hvidvaskning af penge
Kryptosektoren har været genstand for delte meninger siden starten af Bitcoin og dens voldsomme stigning. Mens aktiverne har fordele som hurtige transaktioner og decentralisering, er der nogle risici i...
Binance kan blive udsat for anklager om hvidvaskning af penge
Det amerikanske justitsministerium er i konflikt med beslutningen om at opkræve kryptobørsen i 2018-undersøgelsen af lov om hvidvaskning af penge. DOJ overvejer Charging Binance Kryptobørsen,...
Skæbne for kryptobørs Binance hænger på amerikansk efterforskning af hvidvaskning af penge
Det amerikanske justitsministerium (DOJ) er uenige om, hvorvidt en langvarig undersøgelse af Binance og dets ledere skal ende med anklager eller en bøn, ifølge en undersøgelse foretaget af Reuters...
Kinesiske embedsmænd afslører hvidvaskning af 1.7 milliarder dollars i krypto
38 sekunder siden | 2 min læst Altcoin News Den kinesiske regering var i stand til at beslaglægge i alt 130 millioner kinesiske yuan. Undersøgelsen blev indledt, da en lokal bank så en dramatisk stigning i indlån. C...
'Thunder Attack' buster $1.7 mia. Tether-drevet pengehvidvaskring
Kinesiske myndigheder siger, at de har anholdt 63 personer i et selvudformet "tordenangreb" på en hvidvaskningsbande, der er mistænkt for at have vasket mere end 1.7 milliarder dollars via krypto. I en koordineret buste, Horq...
Livsvarigt fængsel? Da SBF blev anholdt i Bahamas for bedrageri og anklager for hvidvaskning af penge på anmodning af US DoJ
– Annonce – SBF risikerer fængsel på livstid, hvis de bliver dømt. Den angrebne FTX-grundlægger Sam Bankman-Fried er blevet anholdt på Bahamas efter anmodning fra det amerikanske justitsministerium baseret på...
Kinesisk politi anholder 63 personer for hvidvaskning af 1,7 milliarder dollars i krypto
Kinesisk politi har anholdt en bande mennesker, der er anklaget for at hvidvaske 1.7 milliarder dollar (12 milliarder i kinesiske yuan). Dets 63 medlemmer hvidvaskede deres midler ved hjælp af krypto i maj 2021. Ifølge en lokal rapport...
SBF anholdt og sigtet for bedrageri og hvidvaskning af penge
Efter adskillige mediehenvendelser er den tidligere administrerende direktør for den mislykkede børs FTX, Sam Bankman-Fried, blevet pågrebet. Heri kaster de bahamanske og amerikanske myndigheder lys over anholdelsen. Den vanærede grundlægger af ...
Vil Binance blive retsforfulgt for mulig hvidvaskning af penge?
Binance og CEO CZ kan være i yderligere fare, da myndighederne opdagede uregelmæssigheder i cryptocurrency-børsens compliance-program, som er genstand for en igangværende undersøgelse, der startede...
Kinesisk politi arresterer hvidvaskningsbander over $1.7 mia. Kryptosvindel
Kinesiske myndigheder fra Horqin-grenen af Tongliao Public Security Bureau, Indre Mongoliets autonome region, har anholdt 63 bandemedlemmer, der er involveret i hvidvaskaktiviteter, da landet...