Bulgarske myndigheder efterforsker Nexo for hvidvaskning af penge

- Annonce -

Den bulgarske regering lancerede for nylig en fuldskala razzia på 15 steder, der er forbundet med den påståede ulovlige aktivitet udført af Nexo.

Den bulgarske regering har indledt en undersøgelse af kryptoudlåneren Nexos aktiviteter med påstand om, at den digitale finansielle institution kan have været involveret i ulovlige kriminelle aktiviteter, der grænser op til hvidvaskning af penge, skatteunddragelsesforbrydelser, ulicenserede bankaktiviteter og computerrelateret svindel.

Myndighederne har sat Nexos aktiviteter i forbindelse med Ruja Ignatova, en bulgarsk-født dømt kriminel fra Tyskland, der ofte omtales som "Dronningen af ​​kryptovalutaer".,” hævdede regeringen, at virksomhedens embedsmænd var involveret i Ignatovas krypto-relaterede pyramidespil OneCoin, som hun etablerede i 2014.

Regeringen raidede for nylig over 15 steder i Bulgariens hovedstad og største by Sofia. "I Sofia udføres aktive skridt som en del af en forudgående efterforskning med det formål at neutralisere en ulovlig kriminel aktivitet hos kryptoudlåneren Nexo," Siyka Mileva, en talsmand for den bulgarske anklagemyndighed, fortalte lokale medier.

"Det er blevet fastslået, at hovedarrangørerne af den internationale platform er bulgarske statsborgere, og hovedaktiviteterne er fra bulgarsk territorium," Mileva tilføjede. Hun afslørede, at over 300 medarbejdere fra det bulgarske nationale efterforskningskontor og det statslige agentur for national sikkerhed (SANS) sammen med udenlandske agenter har iværksat en fuldskala søgning af Nexo-kontorer i landet som en del af efterforskningen.

Undersøgelsen af ​​kryptolångiveren startede for et par måneder siden, efter at udenlandske enheder opdagede mistænkelige transaktioner udført på långiverens platform. Aktiviteterne var angiveligt rettet mod at omgå de internationale økonomiske sanktioner, som Vesten havde pålagt Rusland. Myndighederne hævder, at Nexos aktiviteter er blevet udført under adskillige firmaer.

Nexo siger, at den overholder AML-politikker

Nexo lavede for nylig en tråd af tweets, og hævdede, at de konstant har overholdt Anti-Money Laundering (AML) Know-Your-Customer (KYC) politikker, og erklærede, at de altid har opfyldt internationale regulatoriske standarder. Ikke desto mindre omhandlede offentliggørelsen ikke direkte de seneste rapporter.

"Desværre har nogle regulatorer med den seneste lovgivningsmæssige nedkæmpelse af krypto for nylig vedtaget kick først, stille spørgsmål senere tilgang. I korrupte lande grænser det op til afpresning, men det skal også gå over. Vi samarbejder altid med de relevante myndigheder og regulatorer,” Nexø indgået.

Husk på, at amerikanske myndigheder anlagde en retssag mod Nexo sidste år for at suspendere support til XRP uden forudgående meddelelse til dets brugere. Myndighederne delvist afskediget gruppesøgsmålet i august sidste år.

- Annonce -