Binance kan blive udsat for anklager om hvidvaskning af penge

Det amerikanske justitsministerium er i konflikt med beslutningen om at opkræve kryptobørsen i 2018-undersøgelsen af ​​lov om hvidvaskning af penge. 

DOJ overvejer Charging Binance

Kryptobørsen, den største i verden målt i handelsvolumener, har været genstand for en langvarig undersøgelse af dens overholdelse af love om hvidvaskning af penge (AML). Efterforskningen startede tilbage i 2018 og har samlet beviser, som ifølge nogle føderale anklagere er tilstrækkelig til at sigte virksomheden. Reuters rapporter at omkring et halvt dusin føderale anklagere mener, at de beviser, der er indsamlet mod børsen, vil være tilstrækkelige til at sikkerhedskopiere indgivelse af strafferetlige anklager mod individuelle Binance-ledere, herunder CEO Changpeng Zhao. Andre anklagere har dog protesteret og sagt, at der kræves mere afgørende beviser for at bevæge sig lovligt imod kryptobørsen.

Andre involverede afdelinger

Udover justitsministeriet er tre andre offentlige myndigheder involveret i efterforskningen. Ifølge DOJ skal anklager om hvidvaskning af penge mod en finansiel virksomhed godkendes af lederen af ​​Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS). Ydermere skal lederne af USA's Attorney's Office for det vestlige distrikt i Washington i Seattle og National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) også godkende, før DOJ kan tage nogen skridt mod kryptovirksomheden. 

Hvidvaskning af penge og andre gebyrer

Selvom virksomheden for nylig har afsløret, at dens BTC-reserver er overbelånt, har Reuters-undersøgelsen afsløret, at kryptofirmaet ikke har overholdt AML-lovene økonomisk. Ikke alene undlod Binance at håndhæve streng kontrol mod hvidvaskning af penge, men den behandlede også over $10 milliarder i betalinger for sanktionerede enkeltpersoner og grupper og konspirerede for at unddrage amerikanske regulatorer. Virksomheden kan blive anklaget for ulicenseret pengeoverførsel, hvidvaskkonspiration og overtrædelse af strafferetlige sanktioner. Justitsministeriet vil have det sidste ord med hensyn til, om Binance og dets ledere skal tiltales, forhandle en klageaftale eller helt droppe sagen. 

Straffesigter kan ryste markedet 

At gå videre med straffesagen ville være endnu et søm i kryptokisten. Industrien har allerede kæmpet i kølvandet på den stigende inflation, LUNA-debaklet, FTX-krakket og de mange udnyttelser fra cyberkriminelle. Binance og dets administrerende direktør Changpeng Zhao har bevaret en af ​​branchens få tilbageværende støttesøjler. Kriminelle anklager på dette tidspunkt kan vise sig dødelige for industrien, som måske ikke kommer sig. 

Reuters har afsløret, at Binance har forsøgt at holde sagen stille. Der har faktisk ikke været nogen nyheder eller rapporter om anklagere, der overvejer at sigte virksomheden. Kryptofirmaet har argumenteret for, at en strafferetlig retsforfølgning kan skabe kaos på et allerede ømtåleligt marked og har ført til spekulationer om, at en sammensværgelse er under opsejling for at destabilisere Binance og hele kryptomarkedet. Binances juridiske team har mødtes med embedsmænd fra justitsministeriet for at finde en løsning, herunder potentielle anbringender. 

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel gives kun til informationsformål. Det tilbydes eller er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.