Skæbne for kryptobørs Binance hænger på amerikansk efterforskning af hvidvaskning af penge

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) er i tvivl om, hvorvidt en langvarig undersøgelse af Binance og dets ledere skal ende med tiltale eller en bøn, ifølge til en undersøgelse foretaget af Reuters.

Kilder fortalte forretningen, at anklagerne, der efterforskes, er ulicenseret pengeoverførsel, hvidvaskkonspiration og overtrædelser af sanktioner. Advokatfirmaet Gibson Dunn, som repræsenterer kryptobørsen, angiveligt mødtes med justitsministeriet at diskutere resultater.

Disse potentielt inkluderede anbringendeaftaler, men sagen forsinkes, indtil der kan træffes en afgørelse. Binances advokater har hævdet, at en retsforfølgning ville yderligere skade kryptovalutamarkedet, sagde Reuters.

Binance udsendte dog en officiel erklæring, der afviste påstandene fra forretningen. "Reuters har det forkert igen," sagde kryptobørsens officielle Twitter-konto.

Læs mere: Dokumenter afslører, at Alameda Research købte FTX-andele fra Binance

"Vi har ingen indsigt i det amerikanske justitsministeriums indre virke, og det ville heller ikke være passende for os at kommentere, hvis vi gjorde det," lød svaret.

Det siges, at tre forskellige kontorer i justitsministeriet bidrager til undersøgelsen: Sektionen for hvidvask af penge og inddrivelse af aktiver (MLARS), det vestlige distrikt i Washington i Seattle US Attorney Office og National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). Blandt advokaterne, der repræsenterer Binance, er Kendall Day, en tidligere chef for MLARS.

Resultatet af Binance-undersøgelsen om hvidvaskning af penge uklart

Undersøgelsen af ​​påstande om, at Binance faciliterede hvidvaskning af penge og unddragelse af sanktioner begyndte i 2018. En anmodning om dokumenter blev sendt fra DOJ til Binance i december 2022.

En rådgiver for en af ​​personerne i denne anmodning modtog efter sigende et panisk opkald, der beskrev, hvordan Binance havde slettet mange af de anmodede dokumenter på grund af regler, der er fastsat af dets administrerende direktør Changpeng Zhao.

Så sent som i august 2021 tillod Binance folk at registrere konti ved hjælp af kun en e-mailadresse i stedet for industristandarden 'due diligence'. Zhao har tidligere Tweetet: "VPN'er [er] en nødvendighed, ikke valgfri."

Samme år begyndte Binance et rekrutteringsprogram for at ansætte retshåndhævende embedsmænd fra USA i et åbenbart forsøg på at forbedre deres interne holdning til disse spørgsmål.

I mellemtiden fortsætter Binance dog med at kæmpe med udfaldet af kryptobørs FTX. Kunder vælger i stigende grad at fjerne deres penge fra centraliserede platforme såsom Binance, hvor november er en rekordmåned for krypto, der flyder ud af børser.