Den britiske tilsynsmyndighed FCA hævder, at kryptoudvekslinger hjælper med hvidvaskning af penge

I de sidste par uger har tilsynsmyndigheder over hele verden skældt ud mod Bitcoin og cryptocurrency generelt, og deres besynderlige fordømmelser bliver mere og mere oprørende.

The Financial Times videregives torsdag, at Ashley Alder, som skal føre tilsyn med Storbritanniens Financial Conduct Authority, er den seneste til at fremsætte en af ​​disse absurde påstande.

Den 14. december gav den kommende chef for FCA en sønderlemmende kritik af kryptovalutaindustrien og informerede lovgivere om, at digitale valutaplatforme "faciliterede hvidvaskning af penge i stor skala" og "bevidst" beskyttede deres handlinger mod inspektion.

Kryptovalutamarkederne er tilbage i røde farver, da endnu en uge lakker mod enden. Med så megen negativitet, der udgår fra kryptorummet – konkurser, svindel og ulovlig bevægelse af penge – er det ikke underligt, at det britiske finanstilsynsorgan begynder at stramme løkken med hensyn til regulering.

Alder, der i øjeblikket fungerer som direktør for Hong Kong Securities and Futures Commission, henledte specifik opmærksomhed på kryptobørsen FTX, som indgav en konkursbegæring i sidste måned efter en tilstrømning af kundetilbagetrækninger, der udløste dens uventede død.

Den tidligere administrerende direktør Sam Bankman-Fried er i øjeblikket tilbageholdt på Bahamas, efter at myndighederne nægtede ham kaution.

Billede: Insurance Insider

Crypto Mass Exodus På grund af FCA Whip

FCA har været ekstremt rigid med sine driftstilladelser og nægter 80 % af de virksomheder, der søger at gøre en tilstedeværelse i Storbritannien. Dette har forårsaget en migration af teknologivirksomheder til mere imødekommende regeringer i Europa, sagde Times.

Alder sagde:

"Til dato har vores erfaring med kryptoplatforme, uanset om det er FTX eller andre, vist, at de er bevidst undvigende, de er en metode, hvorved hvidvaskning sker i størrelse."

FCA, som har haft svært ved at følge med i sin daglige opgave, er midt i en reformdagsorden, som administrerende direktør Nikhil Rathi sagde ville øge effektiviteten.

Den kommende FCA-chef Ashley Alder. Billede: Anthony Kwan/Bloomberg

Alder udtalte, at digital valuta skal overvåges passende for at reducere risici forbundet med interessekonflikter og tvetydig klassificering af kryptoaktive.

Så snart hans administration tiltræder i februar 2023, påpegede den kommende chef for FCA, at virksomheder, der søger at udføre aktiviteter i Det Forenede Kongerige, vil være underlagt strenge regler.

I de foregående seks år har Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde rapporteret næsten 3,000 tilfælde af transnational hvidvaskning af penge.

Alders ugunstige position over for digital valuta falder sammen med Storbritanniens bestræbelser på at blive et globalt krypto-hotspot.

Crypto samlet markedsværdi på $786 milliarder | Diagram: TradingView.com

Den hemmelige bevægelse af beskidte penge

For nylig premierminister Rishi sunak afslørede planer om at give skattelettelser til kryptoinvesteringsforvaltere.

I mellemtiden er den globale størrelse af hvidvaskning vanskelig at kvantificere på grund af dets hemmelige aspekt, selv om det skønnes at være betydeligt.

FN's kontor for narkotika og kriminalitet mener, at op til 5 % af det globale bruttonationalprodukt, eller op til 1.87 billioner euro, hvidvaskes årligt.

Chainalysis data indikerer, at cirka 0.05 % af alle kryptotransaktioner i 2021 var knyttet til hvidvaskning af penge.