Tirsdag arresterede det amerikanske justitsministerium (DOJ) to personer, der er anklaget for en "påstået sammensværgelse om at hvidvaske" 94,636 bitcoins stjålet fra Bitfinex i 2016. Interessant nok er begge...
tag: hvidvaskning
USA slår et af de største krypto-tyveri, arresterer par for hvidvaskning af 4.5 milliarder dollars i bitcoin
Det amerikanske justitsministerium har knækket et af de største cryptocurrency-tyverier til en værdi af svimlende 3.6 milliarder dollars i bitcoin, der er knyttet til 2016-hacket af digital valutaveksling Bitfinex. Derudover er...
Bitfinex hvidvaskning tiltalte løsladt på multimillion obligation
FBI-agenter arresterede New York-beboer Heather Morgan og hendes mand Ilya Lichtenstein for angiveligt at have konspireret for at hvidvaske krypto i forbindelse med Bitfinex-hacket i 2016, hvor 119,756 Bitcoin (BTC/USD...
'Komedierapper' sigtet for Bitfinex-hvidvaskning mod kaution
New York bosiddende Heather Morgan, 31, hævder at være mange ting: "en serieiværksætter, produktiv forfatter, uærbødig komisk rapper og investor i B2B-softwarevirksomheder med højt vækstpotentiale." ...
OpenSea viser lovende start på februar på trods af UST's rystelser om hvidvaskning af penge
Opensea oplevede et rekordstort månedligt volumen på 4.9 milliarder USD.
Det amerikanske finansministerium bekymrer sig om NFTs kriminalitet i form af hvidvaskning af penge
Den voksende popularitet af digitale kunstværker som højt værdsatte ikke-fungible tokens (NFT'er) er nu et vigtigt finansielt rødt flag, da det amerikanske finansministerium mener, at de kunne være et vigtigt værktøj til...
Krypto, NFT'er, der lider under "noget" hvidvaskning af penge, manipulerende strømme, der puster priserne op
Ikke-fungible tokens har set en "betydelig" stigning i manipulerende praksis, der overdriver priser, likviditet og hvidvaskning af penge, ifølge nye data - en voksende frygt, efterhånden som sektoren vender ...
Det amerikanske finansministerium udsender advarsel, siger, at NFT'er kan bruges til hvidvaskning af penge
Det amerikanske finansministerium udsender en advarsel til investorer om, at ikke-fungible tokens (NFT'er) kan bruges til at hvidvaske penge. I en ny undersøgelse siger agenturet, at evnen til at overføre NFT'er øjeblikkeligt...
NFT'er kan bruges til hvidvaskning af penge, siger det amerikanske finansministerium
En ny rapport fra det amerikanske finansministerium har afsløret, at det spirende ikke-fungible tokenrum kunne være en kanal for hvidvaskning af penge. Det står i rapporten, at stigningen...
Det amerikanske finansministerium diskuterer brugen af NFT til hvidvaskning af penge
TL; DR-sammenbrud US Treasury på vagt over for brugen af NFT til hvidvask Agenturet offentliggjorde sine resultater i et dokument. Det amerikanske finansministeriums sammenbrud Den ikke-fungible token-sektor er fortsat med at ramle op i tons ...
US Treasury målretter NFT'er for potentiel hvidvaskning af kunstpenge af høj værdi
Det amerikanske finansministerium har udgivet en undersøgelse om kunstmarkedet af høj værdi, der fremhæver potentialet i NFT-pladsen (nonfungible tokens) til at udføre ulovlig hvidvaskning af penge eller finansiering af terror...
OpenSea viser lovende start på februar på trods af UST's rystelser om hvidvaskning af penge
NFT'er var engang de rødhårede stedbørn af krypto, der stod over for skepsis og fornærmelser rundt omkring. Imidlertid har fortællingen ændret sig dramatisk siden NFT-boomet i 2021 og fremkomsten af NFT-markedspladsen...
Finansministeriet advarer om, at NFT'er kan blive brugt til hvidvaskning af penge
annonce Det amerikanske finansministerium udgav en rapport, der beskriver, hvordan kunstmarkedet for ikke-fungible tokens (NFT) passer ind i hvidvaskordninger. Finansministeriet skriver, at mens NFT...
'Betydende' vaskehandel, hvidvaskning af penge på NFT-markedet: Kædelyse
Chainalysis - en blockchain-analyseplatform - har fundet "betydelige" beviser for vaskehandel og hvidvaskning af penge på det nye NFT-marked. "Som det er tilfældet med enhver ny teknologi, tilbyder NFT'er potentiale...
Hvidvask af penge tegner sig for mindre end 1 % af alle kryptotransaktioner sidste år: Kædeanalyserapport
Nye data fra Chainalysis afslører, at selvom hvidvaskningsordninger, der involverer digitale aktiver, steg sidste år, udgør de stadig en lille brøkdel af de samlede kryptotransaktioner. I en ny rapport...
Binance begrænser over 200 nigerianske konti blandt krav til hvidvaskning af penge
Kryptoudveksling Binance har begrænset i alt 281 personlige konti, der tilhører nigerianske brugere, ifølge Reuters. Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) fortalte angiveligt disse kunder i et brev, at ...
Binance begrænser 281 nigerianske brugere i forhold til love om hvidvaskning af penge
Binance begrænsede 281 nigerianske brugere i forhold til at beskytte international hvidvaskning af penge, sagde CEO Changpeng Zhao. Zhao sagde, at konti blev blokeret på grund af et behov for at overholde intern...
Tornado Cash Crypto Mixer Stænder hvidvaskning af penge
En af de mest citerede kritikpunkter af krypto fra politikere og lovgivere er hvidvaskning af penge, og platforme som Tornado Cash giver næring til denne brand. Selvom det er rigtigt, at almindelige gamle kontanter er...
Kædelyse: Hvidvaskning af krypto-penge er stadig en stor ting
Ifølge et nyt dokument udgivet af blockchain-analysefirmaet Chainalysis blev næsten 9 milliarder dollars i kryptofonde hvidvasket sidste år af cyberkriminelle. Samlet set blev der placeret hele 8.6 milliarder dollar...
Cryptos 'Tornado Cash'-fans, der frygter hvidvaskning af penge, kan være 'toppen af isbjerget'
Den 17. januar, hvor priser på kryptovalutaer blev udbredt af risikoaversion, markerede Crypto.com en "sikkerhedshændelse", der fik operationen til at fastfryse hævninger. Dage senere,...
Krypto-hvidvaskning af penge blomstrer med 30 % i 2021
Kryptovalutaer er blevet det mest foretrukne fremskridt for svindlere og kriminelle på grund af deres anonymitet, lette adgang og evne til at krydse grænser. På samme måde er cyberkriminalitet i krypto-rummet ...
Hvidvaskning af kryptovaluta stiger med 30 % i 2021
Sammenlignet med 2020 steg cyberkriminelles krypto-relaterede aktiviteter betydeligt i 2021. De svigagtige aktører hvidvaskede for mere end 8.6 milliarder dollars af cryptocurrency-aktiver sidste år, hvilket jeg...
DeFi bliver populært værktøj til hvidvaskning af penge: Kædeanalyse
Chainalysis Crypto Crime Report 2022 har observeret, at DeFi-protokoller bidrog til betydelige 37% af alle krypto-svindelindtægter i 2021, og blev det foretrukne værktøj til hvidvaskning af penge af cyber...
Hvidvaskning af krypto-penge steg med en tredjedel i 2021, men stadig under rekord
En ny Chainalysis-rapport har afsløret, at 8.6 milliarder dollars i værdi blev hvidvasket gennem kryptovaluta i 2021. Det markerer en stigning på 25 % fra 2020, men er stadig et godt stykke under det høje vandmærke hit i...
Hvidvaskning af penge 0.05 % af alle kryptotransaktioner i 2021: Kædeanalyserapport
Hvert år siden 2017 udgiver blockchain-analysevirksomheden Chainalysis en rapport med fokus på hvidvaskning af penge og ulovlige transaktioner, der går gennem kryptovaluta-økosystemet. Årets beretning...
Hvidvaskning af penge henter damp på DeFi-protokoller: Kædelyse
Og DeFi er ikke den eneste krypto-relaterede hvidvaskmetode i fremmarch: Minepuljer, højrisikobørser og mixere modtog også en øget mængde krypto fra tegnebøger knyttet til kriminel handling...
Hvidvaskning af penge via krypto steg 30 % i 2021, med DeFi-hvidvaskning op 20x: Chainalysis
Ny forskning fra blockchain-forensics-firmaet Chainalysis viser, at hvidvaskning af penge i krypto voksede fra 6.6 milliarder dollars til 8.6 milliarder dollars mellem 2020 og 2021. Mens centraliserede udvekslinger med svag viden...
Binance og anti-hvidvaskning af penge, CZ afviser anklagerne
Binance og dets administrerende direktør Changpeng Zhao er endnu en gang havnet i stormens øje på grund af en Reuters-artikel om procedurerne mod hvidvaskning af penge, der blev fulgt af børsen. "FUD," var CZ's kommentar til...
Binance hjælper med at fjerne cyberkriminel ringhvidvaskning af $500 millioner i ransomware-angreb
Ransomware er blevet den største trussel mod online sikkerhed, der påvirker alle brancher forbundet til internettet – fra forsyningskæder til sundhedsinstitutioner. Derfor er en kritisk del af Binance'...