Binance og dets administrerende direktør Changpeng Zhao er endnu engang landet i stormens øje over en Reuters artiklen om procedurer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge efterfulgt af udvekslingen. "FUD," var CZ's kommentar til nyhederne rapporteret af agenturet.
Anti-hvidvaskning, beskyldningerne rettet til Binance
Det hele starter fra en Reuters artikel, hvorefter Binance har svag kontrol med sine kunder for så vidt angår reglerne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Desuden ville det ikke have et reelt juridisk sæde, og det gør det uklart, hvilke licenser Binance skal have for at kunne fungere.
Det vides med sikkerhed, at efter de restriktioner, som Kina pålagde i 2018, var Binance nødt til at flytte fra det land, hvor det blev født, og CZ valgte i første omgang Malta. Men pt. Malta er ikke børsens hjemsted, da øen ville have haft deciderede strenge regler mod hvidvaskning af penge, eller det er i hvert fald, hvad Reuters hævder.
Med henvisning til vidnesbyrd fra tidligere Binance-ansatte og partnere hævder artiklen det Binance har skjult information fra myndighederne, som de samme medarbejdere har givet udtryk for bekymring over de løse KYC-procedurer, at udvekslingen er fortsat med kildekunder i lande med høj risiko for hvidvaskning af penge såsom Rusland og Ukraine mod råd fra sin egen compliance-afdeling. En af de mest alvorlige historier, der er rapporteret, er, at det tyske politi har set deres øjne på Binance ved mindst et par lejligheder for mistænkelige transaktioner, herunder en, der tilskrives en Islamisk bombemand anklaget for at have dræbt 4 mennesker i Wien i november 2020. Der er noget ved det, der forårsager uro.
Samme artikel rapporterer også ord fra Binance-repræsentanter, som i stedet hævder, at det afbildede er forudindtaget.
CZ's svar
Changpeng Zhao svarede hårdt, via Twitter:
FUD. Journalister, der taler med folk, der blev sluppet fra Binance, og partnere, der ikke fungerede, og forsøgte at udtvære os. Vi er fokuseret på bekæmpelse af hvidvask af penge, gennemsigtig og velkommen regulering. Handling taler højere end ord. Tak for din urokkelige støtte! ?
- CZ? Binance (@cz_binance) Januar 21, 2022
"FUD. Journalister, der taler med folk, der blev sluppet fra Binance, og partnere, der ikke fungerede, og forsøgte at udtvære os. Vi er fokuseret på bekæmpelse af hvidvask af penge, gennemsigtig og velkommen regulering. Handling taler højere end ord. Tak for din urokkelige støtte!”.
FUD er et akronym, der står for Frygt, usikkerhed og tvivl og angiver tendensen til sprede falsk information, ofte for at skabe frygt.
Sandsynligvis er Binance CEO's tese, at Reuters sidestillede delvis information med det formål at miskreditere Binance og med det hele kryptosektoren, som ofte (stadig) beskrives af mainstream-medier som et område, hvor beskidte penge cirkulerer, som om der ikke også opstår kriminalitet med dollars og bankkonti.
Dette er sandsynligvis det, der forargede ikke kun Binances administrerende direktør, men også et fællesskab, der ser ud til at give ham en masse selvtillid, som det er tydeligt i de beskeder, der ankom på Twitter, der opfordrer CZ til ikke at give op. Årsag Binance kan stoppes, men fremskridt med kryptovalutaer kan ikke forhindres. Dette er manges afhandling.
Wien-angrebet
Det, der dog tiltrækker mest opmærksomhed i den lange Reuters-rapport, er delen om udvekslingens bånd til bombemanden, der dræbte fire mennesker i Wien i november 2020.
Reuters hævder, at tysk politi bad Binance om oplysninger om transaktioner foretaget af to personer, der er mistænkt for at assistere bombemanden, mens de også lavede kryptovalutatransaktioner med Binance. Reuters var ikke i stand til at sige, hvordan Binance reagerede på tysk politi. Det tog CZ at opklare mysteriet igen via Twitter:
En mistænkt skurk opretter en konto i en bank og en kryptobørs. Banken er ok, kryptoudvekslingen er dårlig.
Binance bruger de samme eller stærkere AML-værktøjer som banker.
Binance hjælper alle retshåndhævende myndigheder verden over med deres sager. Vi får mange takkebreve. ?
- CZ? Binance (@cz_binance) Januar 22, 2022
"En formodet skurk opretter en konto i en bank og en kryptobørs. Banken er ok, kryptoudvekslingen er dårlig.
Binance bruger de samme eller stærkere AML-værktøjer som banker.
Binance hjælper alle retshåndhævende myndigheder verden over med deres sager. Vi får mange takkebreve”.
Det samme Reuters rapporterede, at penge, der blev handlet på Binance, kom fra en bankkonto (og det kunne ikke være anderledes). Men fortællingen er, at banken er god, og udvekslingen er dårlig.
Binance og regulering
Binance har faktisk gentagne gange vist, at det samarbejder med myndigheder i sager om ulovlig brug af udvekslingen. Ligesom den har samarbejdet med myndigheder for at overholde reglerne. Dette er også grunden til, at hovedplatformen, der er tilgængelig fra binance.com, ikke er brugbar i nogle jurisdiktioner, der i stedet har en dedikeret platform. For eksempel, USA og Tyrkiet har Binance US og Binance TR designet til at være i overensstemmelse med lovene i de to lande.
Binance er endda gået så langt som at suspendere nogle instrumenter, der anses for ikke-overensstemmende med lovene, som det skete med lagertegn.
Changpeng Zhao indrømmede selv, at i udvekslingens 4 år, født i 2017, Der er formentlig begået fejl, men Binance ønsker at samarbejde med myndighederne og det er helt sikkert, at det bliver det regulering, der får sektoren til at blomstre.
Kilde: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/