Kryptovalutaer er blevet det mest foretrukne fremskridt for svindlere og kriminelle på grund af deres anonymitet, lette adgang og evne til at krydse grænser. Tilsvarende stiger cyberkriminalitet i kryptorummet også hurtigt.
En rapport udstedt af Chainalysis onsdag den 26. januar 2022 udtalte: Cyberkriminelle finder nye måder at tjene penge på, hvor kryptovaluta blev hvidvasket sidste år til en anslået 8.6 milliarder dollars – en stigning på 30 % fra 2020. Derudover målrettede cyberkriminelle sig mod kryptovalutaudvekslinger og styrede til at hvidvaske mere end $33 milliarder i kryptovalutaer siden 2017.
ChainAnalysis tilføjede, at i betragtning af den hurtige vækst af både legitime og ulovlige virksomheder, en hurtig stigning i hvidvaskning af pengeg burde ikke være overraskende.
Hvidvaskning af penge i digitale aktiver refererer til processen med at ændre oprindelsen af en værdi, der er opnået ulovligt, og derefter overføre den til lovlige finansielle virksomheder for at udbetale penge.
Undersøgelsen afslører, at næsten 17% af de hvidvaskede 8.6 milliarder blev flyttet ind i de decentraliserede finansieringsapplikationer, med henvisning til de forretningsvirksomheder, der letter kryptobetalinger.
Mens der i det foregående år kun blev overført 2 % af hvidvaskede penge til decentrale forretningsmodeller.
Ifølge rapporten bemærkede adskillige minepools, højrisikobørser og mixerne også en betydelig stigning i værdierne sendt af ulovlige tegnebogsadresser. Mixere kombinerer lovlige eller plettede kryptomidler med andre og skjuler sporet af midler, så ingen kan spore et aktivs oprindelse.
Hvidvaskning af krypto-penge nåede op på 8.6 milliarder dollar sidste år
Desuden har onlinekriminelle overført mere end halvdelen af de stjålne penge (op til 750 millioner dollars) til decentraliserede finansieringsapplikationer.
Den hvidvaskede værdi på 8.6 milliarder sidste år repræsenterer, at crypto-native forbrydelser såsom ransomware-angreb eller darknet-markedssalgs midler er i krypto i stedet for papirvaluta, sagde ChainAnalysis.
En af måderne, kriminelle tjener penge på, er ved at konvertere dem til kryptovaluta og derefter hvidvaske dette gennem forskellige transaktioner.
I sin rapport sagde Chainalysis: "Det er sværere at måle, hvor meget fiat-valuta, der stammer fra off-line kriminalitet - traditionel narkotikahandel, for eksempel - konverteres til kryptovaluta for at blive hvidvasket. Men vi ved anekdotisk, at dette sker."
Den sydkoreanske regering har set stigningen i krypto-native forbrydelser pålagt Rejseregler på kryptobørserne og vil have dem til at samarbejde med lokale banker. Så de kan holde øje med svindlerne og hvidvaskerne.
Kryptosektoren boomer, men det er ikke kun den digitale valuta i sig selv, der er vokset. Cyberkriminalitet er også stigende, og nu skal globale virksomheder i denne branche være forberedte på, hvad der kommer næste gang.
Fremhævet billede fra Pixabay, diagram fra TradingView.com
Kilde: https://bitcoinist.com/crypto-money-laundering-booms-30-in-2021/