Binances administrerende direktør irettesætter krav relateret til slappe hvidvaskforanstaltninger

En ny Reuters-rapport har afsløret, at Binance muligvis har aktiveret hvidvaskning af penge på sin platform på grund af dens slappe overholdelse af regler. 

Ifølge rapporten opretholdt Binance svage kontroller af kunder, tilbageholdt oplysninger fra regulatorer og handlede mod anbefalinger fra sin compliance-afdeling.

Er Binance i overensstemmelse med lovgivningen?

Denne nye påstand kommer, når børsen øger sine bestræbelser på at brande sig selv som en reguleringsvenlig platform. 

Verdens største kryptobørs målt efter handelsvolumen var i centrum for adskillige regulatoriske nedskæringer sidste år. Men det har fortsat fastholdt sit ønske om at arbejde med regulatorer og opfylde overholdelseskravene.

Reuters' undersøgelse fandt ud af, at selvom Binance konstant taler om lovoverholdelse offentligt, stemmer dens private handlinger ikke. 

… Ny rapport siger, at det ikke er det

Ifølge rapporten er Binances administrerende direktør Changpeng Zhaos offentlige udtalelser om at byde velkommen til reguleringsmæssigt tilsyn simpelthen en fup. Det opdagede, at børsen ikke har været fuldt samarbejdende med regulatorer.

Reuters bemærkede, at Binances påstand om at være underlagt Maltas love er vildledende. Selvom børsen havde henvendt sig til Maltas myndigheder for at få licens og foreslået flytning, fulgte den ikke til sidst igennem. 

Kilder tæt på sagen hævder, at børsen trak sig ud på grund af de strenge regler mod hvidvaskning af penge i ø-nationen.

Undersøgelsen viste også, at flere topledere i virksomheden havde udvist bekymring for overholdelsesniveauerne. Men den CZ-ledede børs handlede imod disse anbefalinger ved flere lejligheder. 

Ved at vedtage et uigennemskueligt selskab har firmaet opereret uden for nationale regler. Derudover havde virksomheden nægtet at angive sin jurisdiktion, hvilket gjorde det vanskeligt for tilsynsmyndigheder at overvåge dets aktiviteter.

Især har regulatorer i lande som Sydafrika, Storbritannien, Singapore og andre advaret forbrugere om at bruge platformen.

Information til rapporten er indhentet gennem interviews med tidligere topledere og medarbejdere og gennemgang af forskellige officielle dokumenter.

CZ svarer til Reuters 

Changpeng Zhao har reageret på rapporten og hævder, at det bare er FUD. Et tweet fra kryptomilliardæren sagde: "Journalister, der taler med folk, der blev sluppet fra Binance og partnere, der ikke fungerede, og forsøgte at udtvære os. Vi er fokuseret på bekæmpelse af hvidvask af penge, gennemsigtig og velkommen regulering." 

Han senere Tweetet at Binance bruger de samme eller endnu stærkere anti-hvidvaskværktøjer som banker. Zhao tilføjede også, at udvekslingen arbejdede med retshåndhævende myndigheder over hele verden og har adskillige takkebreve at vise for det.

Hvad synes du om dette emne? Skriv til os og fortæl os det!

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på vores websted offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, som læseren foretager sig på oplysningerne på vores websted, er strengt på deres egen risiko.