Binance brugt til hvidvaskning af penge af et narkotikakartel: Rapport

Et narkokartel med aktiviteter i flere lande brugte Binance til at overføre millioner i ulovligt udbytte, ifølge en amerikansk undersøgelse af Drug Enforcement Action (DEA).

Forbes bemærkede at efterforskningsbureauet har påstået, at bandens overskud, der føres gennem Binance, kan være op til 40 millioner dollars. Dette har sat den største udveksling målt i volumen i øjet på en betydelig hvidvasksag.

Kartel hvidvasket Estimeret $15M-$40M

Nyhedsmediet, som modtog en strategisk investering på $200 millioner fra Binance i år, hævdede børsen arbejder tæt sammen med agenturet for at spore forbrydelsen. Undersøgelsen startede tilbage i 2020 i henhold til den ransagningskendelse, som avisen indhentede. Officielle kilder til agenturet fandt efter sigende links i sagen, da en bruger forsøgte at foretage en simpel penge-for-krypto-udveksling.

Ifølge undersøgelsen har den handlende misrepræsenteret oprindelsen af ​​midlerne som stammende fra familiespisesteder og kvægbrug. Personen blev angiveligt anholdt i 2021. Kort efter afslørede transaktionssporet med undercoveragenten kontoen, der blev brugt til hvidvaskning af penge.  

Ifølge ransagningskendelsen foretog ovennævnte konto 146 køb af kryptovaluta for mere end $42 millioner i 2021 og solgte mere end $38 millioner fordelt på 117 salgsordrer. DEA anslåede, at medicinsalg genererede mindst 16 millioner dollars af disse indtægter.

DEA-informanter er til stede online på forskellige handelsplatforme som LocalBitcoins. Den mexicanske bande siges også at operere i Europa og Australien, bortset fra USA og Mexico. Og kartellet beskæftiger sig hovedsageligt med meth og kokainifølge rapporten.

Uendelige regulatoriske problemer for Binance

Binance CEO Changpeng Zhao tweetede, at blockchains gennemsigtighed virker mod kriminelle og måske ikke er et godt værktøj til ulovlig aktivitet. I sidste måned var en mand i Sydkorea prosacuded for indkøb af forbudte stoffer ved at betale med krypto.

I maj oplyste Binance i sin blog indlæg at børsen hjalp US Drug Enforcement Agency med at fange over 100 konti med forbindelse til ulovlige narkohandlere.

Binance har dog beskæftiget sig med regulatoriske problemer i et stykke tid nu. Reuters for nylig hævdede at Binance skjulte sine handler fra offentligheden ved at citere børsens virksomhedsdokumenter. Den hævdede, at transaktioner til en værdi af mere end 2022 billioner dollar i 22 så ud til at være børsens "sorte boks."

Tidligere hævdede nyhedsmediet også, at det amerikanske justitsministerium undersøgte Binance for brud på hvidvaskning af penge.

Mens det sker, Binance annoncerede tirsdag, at den havde tilsluttet sig Chamber of Digital Commerce for at lobbye støtte gennem foreningen for digitale aktiver.

Det er sagt, regulatorer strammer bekæmpelse af hvidvaskning af penge/bekæmpelse af finansiering af terrorkontrol.

Ifølge Chainalysis' 2022-rapport toppede kriminel aktivitet, der involverede kryptovalutaer, i 2021, hvor kriminelle adresser indsamlede $14 milliarder.